Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... коммерческую структуру идет "отмыв" денег Солнцевской преступной группировкой, представители которой имеют определенный процент в уставном капитале и контролируют деятельность АО. ТОО Рамбис и ТОО Профессионал Учредители: гос. тренер по греко-римской ...
Слушаев ранее работал начальником СБ в фирме БИЗ Энтерпрайзис, генеральным директором которой является известный в сфере шоу-бизнеса Борис Зосимов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2. Не Пойманов — не вор.

Источник в следственной бригаде полагает, что значительную роль в выводе кредита сыграла служба безопасности головного офиса «Сбербанка России», к руководству которой у «СБ Капитала» накопилось много пренеприятнейших вопросов.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

3. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

С другой стороны, он, по официальным данным, владеет более чем 60 процентами уставного капитала ОФГ, чья основная деятельность, согласно уставу, связана именно с операциями на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

4. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд достаточен Капитал банка не покрывает обязательства по вкладам населения Просроченная задолженность по ссудам (без %) - 277 042 253 Просроченные проценты - 114 611 200 Ликвидные активы - 4 817 952 тыс.руб, риск 0 % Здания, сооружения - 23 983 212 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
... Финансовая Компания" /Москва, ул.Кибальчича, д.2, корп.3, тел: 204-77-47/ 4. АОЗТ "ПП Холдинг" 5. ТОО "Инрос Капитал" /Москва, Ленинградский просп., д.91, к.4(комн.правления) тел: 204-98-60/ 6. Компания "Абнер Констракшенз Инк." /1 Эль-Дорадо,6-610 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

6. Борис Иванишвили.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998, Источник: http://www.flb.ru/ivanishvili/1.html Справка о хозяине "Роскредита" (теперь "Импэксбанк") Иванишвили Борис Григорьевич (банк "Российский кредит") Борис Григорьевич ...
В свою очередь уже в начале 1993 г. "Российский кредит" имел вторую по величине после "Рослегпрома" долю в уставном капитале банка, что позволило ему ввести в состав совета "Рослегпомбанка" Малкина и Иванишвили.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

7. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

8. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Сегодня эта высотка с 35-метровым шпилем стала одной из достопримечательностей столицы, на строительстве которой владелец МПМ через связанное со Сбербанком предприятие ООО «Сберегательный капитал», вероятно, «освоил» миллионы долларов. Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

9. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

И даже подготовленные материалы журналистского расследования ("Коммерсант-дейли" в сотрудничестве со специалистами СБ) не были допущены к публикации, пока доверенный человек В.Потанина М.Кожокин их не "отредактировал", превратив разоблачительный материал в обычную статью рекламно - информационного типа. Одним из крупнейших последних проектов В.Потанина связан с легализацией и возвращением капиталов, незаконно вывезенных из России в последнее десятилетие. Идея "амнистии" этих капиталов, сулящая ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

10. Чеченская ОПГ (III).

Однако, по имеющимся оперативным-данным, фирма и КБ "Нефтяной капитал" принадлежат чеченской ОПГ и занимаются операциями с нефтью АООТ "Пурнефтегаз" ( г . Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

11. Доля имени Алексея Крапивина.

Сумма совпадает со взносом в уставной капитал, который «Нацпроектстрой» получил при создании и затем, как следует из его баланса, вложил в некие долгосрочные финансовые проекты.
Алексей Пугачев бывший полицейский Управления МВД на транспорте и набирает в СБ преимущественно выходцев из этого управления.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

12. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Остаётся только догадываться, как люди с таким послужным списком прошли мимо службы безопасности "Внешэкономбанка" и попали в число партнёров "ВЭБ Капитала". Не исключено, что и здесь не всё гладко. Теслины умеют договариваться и выстраивать коррупционные связи. Им ничего не стоило, например, пригласить в дело карманный ЧОП кого-нибудь из руководителей СБ банка.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

13. Как московские власти "пилили" землю.

И копят так называемый «комсомольский капитал». Экономист-публицист Гавриил Попов их активно пропагандирует. В 1989 году, когда солидный капитал накоплен, он становится председателем Ассоциации молодых руководителей предприятий (АРП).
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

14. Досье

По сведениям на7.97 г. капитал Хорхе присутствует в некоторых фирмах, занимающихся нефтебизнесом.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

15. Хроника наездов на "Мост"

Банк по размеру уставного капитала сразу вошел в число десяти крупнейших комбанков России.
Эта структура, по его мнению, положила начало журналистскому "накату" на СБ президента РФ, раздув скандал с ЧП у мэрии Москвы 2 декабря прошлого года.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

16. Человек в футляре

Совсем не силовой, гражданский, в прошлом счастливо руководивший Министерством торговли, он слывет поборником иных методов "удушения" теневого капитала -- интеллигентных.
В СБ Фрадкова запомнили как "осторожного, выверяющего каждое слово и действие человека. Копия в Google

17. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... 217 млн руб., а размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того отрицательный капитал, который банк показал самостоятельно (минус 5,9 млрд руб.), просел еще на 33 млрд руб., и оказалось, что реальная дыра в СБ-банке на момент отзыва лицензии составляла уже все 39,1 млрд руб. По размеру отрицательного капитала СБ-банк поставил новый рекорд, по крайней мере за последние четыре года ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

18. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

В 1993 году Сафиев перешел в банк «Российский капитал» («РК»)...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

19. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" 1. Cправка на Смоленского Александра Павловича Смоленский Александр Павлович, родился 16 июля 1954 года в г.Москве.
... операций, умение создавать положительные импульсы и выстраивать свои отношения с власть имущими и т.д. По имеющийся информации банк под руководством Смоленского добился стремительного наращивания капитала во многом благодаря торговым операциям ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

20. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via OCCRP, СБ Украины, Иллюстрации: via zdg.md Владимир Соловьев, Олег Рубникович Вячеслав Платон Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально ...
— Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google