Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Василий Головинский арестован для Интерпола.

В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб. Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

2. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

... налоговиками делу банка "Северо-Восточный альянс", направив дело на новое рассмотрение. "Северо-Восточный альянс", налоговые претензии к которому превысили 1 млрд руб., по мнению налоговиков, недоплатил налог на прибыль и НДС за 2001-2003 годы в связи с перепродажей драгметаллов. Слитки, полагали налоговики, принадлежали самому банку, но была создана видимость, что собственниками являются восемь фирм-однодневок. Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

3. Top-720 ("Финанс").

В 2005 году вместе с партнерами купил банк «Северо-восточный альянс» 2,9 100 327 ФЕДОР КЛЮКА 1942 В 2003-2004 годах продал акции аграрной компании «Стойленская нива» и Стойленского ГОКа холдингу «Металлоинвест» и Новолипецкому металлургическому комбинату соответственно 2,9 100 328 ИННА КОЧЕТОВА 1970 Член совета директоров и вице-президент по маркетингу МПБК «Очаково», дочь Алексея Кочетова (№ 179) и жена Вячеслава Меркулова (№ 703), контролирует около 16% акций комбината 2,9 100 329 ВЛАДИМИР ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

4. Живило вернулся.

Эти акции достались ему вместе с банком “Северо-Восточный альянс”, который недавно купили Живило и его партнеры. Банк “Северо-Восточный альянс” основан в 1994 г. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 июля 2005 г. активы банка – 7,7 млрд руб. (119-е место), капитал – 3,9 млрд руб. (37-е), частные депозиты – 71,3 млн руб. (636-е). По данным банка, его клиенты – “Газпром”, “СИБУР”, ФГУПы “Концерн “Росэнергоатом”, “Рособоронэкспорт”, “РСК МиГ”, “ОКБ Сухого”.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

5. Верховный суд пленило "Право.ру".

Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк). Его партнером по сделке выступил Дмитрий Чиракадзе. Банк приобретался у его основателя, бывшего дипломата Сергея Кованды.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

6. Чья "Моя улица".

... тот же самый номер телефона у «Альянса» и «СК Юнион». Хурченко сказал корреспонденту РБК, что телефон «Автодорстрою» не принадлежит. Он слышал про «СК Юнион», которое благоустраивает соседнее с его объектом Варшавское шоссе, но компании между собой не связаны, утверждает Хурченко. У «СК Юнион», «ЕВС» и «Автодорстроя» есть еще одна общая черта — все трое обслуживаются в небольшом банке «Город» (163?е место по активам). Центральный офис банка расположен в четырехэтажном бизнес-центре около станции ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

7. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

МИСК выполняет крупные инфраструктурные проекты столичных властей: в частности, компания выиграла тендеры на строительство участка Северо-Восточной хорды и комплексное благоустройство Щелковского шоссе.
... партии эти компании не фигурировали, в отличие от «Юг-нефтепродукта», который в выборный год увеличил свое пожертвование с 2 млн руб. в 2015 году до 43 млн руб. Такую же сумму перечислила коммунистам «дочка» «Юг-нефтепродукта» Расчетно-Кредитный банк ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

8. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Сделка: В конце 2017 года компания купила у ГК «Альянс» спорткомплекс «Олимпийский».
Собственники банка Алексей и Дмитрий Ананьевы вели переговоры с регулятором и распродавали непрофильные активы для исправления ситуации.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

9. Петербургские миллиардеры на охоте.

... 5 тыс. га) стоит Николай Шамалов, акционер банка “Россия” и соучредитель кооператива “Озеро”. Совпадают адрес регистрации и директор с фирмой “Яровое”, которой владеет Шамалов. Сланцевский район "Охотничьим альянсом" владеет Вадим Мамчур, в прошлом ...
... Вадим Сомов, экс-глава комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти Алексей Кожаев и еще один сотрудник комитета — действующий главный специалист Северо-Восточного отдела Виктор Вылегжанин ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

10. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Если бы можно было опубликовать документы, хранящиеся в «Индийском офисе» в Лондоне, позволяющие провести обстоятельное изучение опиумной торговли в Китае, то репутация столь известного банка была бы весьма подмочена.
В управлении экономики областного правительства пояснили, что инвестором этого объекта с российской стороны выступила компания "Рубикон", входящая в состав металлургического альянса "Петропавловск" холдинга«Реtег Наmbго Мining».
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

11. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

В портфеле активов есть банк, проекты по строительству офисной недвижимости на 1,5 млн кв. м и жилья на 2 млн кв. м, земельные угодья в Подмосковье. А также доли в «Северо-восточной компании» (производитель красной икры), Сангалыкском диоритовом ...
Вексельберг всегда строил бизнес на альянсах и партнерствах.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

12. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка.
В июле 2019 года его же компания «Мостотрест» выиграла конкурс на строительство Северо-Восточной хорды в Москве за 52 млрд рублей.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

13. Остоженка не резиновая.

Неподалеку от Можайского шоссе на улице Вересаева расположена собственность родственников Мадины Бажаевой (№ 166, $340 млн), аффилированного лица IFC, и Исы Бажаева, руководящего финансовым департаментом группы «Альянс», а также совладельца банка «Северо-восточный деловой альянс» Михаила Живило (№ 484, $90 млн).
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

14. Финансы Лужкова

Московские банки теперь контролируют почти всю российскую экономику.
На базе альянса представителей московской "демократической" власти (Г. Попов, Ю.Лужков, И.Заславский, Г.Васильев и др.), представителей "комсомольского" (К.Затулин, И.Орджоникидзе) и строительного бизнеса (В.Туманов, М.Масарский) сложилась ... Копия в Google