Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Организованная правящая группировка Jysan.

Организованная правящая группировка Jysan Список казахстанских клептократов для британских санкций Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 13.02.2022, Как группа "Jusan" подставила всю казахстанскую псевдоэлиту, Фото: akorda.kz, ТАСС, saliqaly.kz, intergas.kz, knews.kg Жанибек Абдрахманов Нурсултан Назарбаев (слева) и Карим Масимов В распоряжение редакции «Ведомости Казахстана» попал полный документ из британского парламента, переведенный на русский язык.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

2. 18+.

По сообщениям осведомленных источников, одна из этих фамилий — это глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, а вторая фамилия, на мой взгляд, речь идет об Адаме Делимханове это такой одиозный депутат Госдумы от партии "Единая Россия", — сказал он. — Врезка К.ру] Хотя состав списка определяет администрация Обамы, перечень был создан после консультаций Белого дома с рядом правозащитных организаций, а также с инициаторами введения санкций. Конгрессмен Джим Макговерн подготовил свой список, в ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

3. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Они могут быть любыми, информация может быть получена откуда угодно: пресса, разведданные и много других источников", — заявила РБК представитель Минфина США. — Врезка К.ру] «Аргументация, которую минфин США использовал для объяснения факта включения Геннадия Тимченко в список лиц, к которым могут быть применены санкции экономического характера, выглядит откровенно надуманной и далека от реальности.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

4. Леонид Волков получил и расписался.

Злосчастное письмо На следующий день после выхода расследования ФБК один из его фигурантов — Алексей Венедиктов — опубликовал в своем телеграм-канале список подписантов под обращением в адрес главы Еврокомиссии с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

5. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Он также добавляет, что американцы не будут покупать акции попавших под санкции компаний, и «даже если неамериканец продает неамериканцу акции лица, занесенного в список SDN, есть риск, что средства будут заморожены до выяснения обстоятельств». Санкции США могут очень неожиданно ударить по «Ренове», а именно — по партнерству группы с гражданином США и Великобритании, основателем Access Industries Леонардом Блаватником, который теперь будет вынужден выйти из совместных инвестиций с Виктором ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

6. Самые богатые наследники России — 2022.

После введения санкций Евросоюза против Рашникова французские власти заморозили виллу. 9. Сулейман Керимов с семьей Состояние: $15,6 млрд Место в списке Forbes: №8 Доля одного ребенка: $5,2 млрд Наследники: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003) Сын члена Совета Федерации от Республики Дагестан Саид Керимов в 2016 году окончил факультет Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

7. Top-125 (Forbes-2024).

Санкции: В феврале-марте 2022 года власти Европейского союза и Великобритании включили Мордашова в свои санкционные списки. В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из НИУ ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

8. Санкции: без суда и следствия.

... на которую в недавнем интервью журналу Spiegel сослался президент «Роснефти» Игорь Сечин (находится в санкционном списке OFAC с апреля). В арсенале OFAC колоссальные возможности, указывает Сарате. Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

9. США расширили "список Магнитского".

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что изначально «черный список» должен был быть расширен еще 29 января, но его затормозил госсекретарь США Джон Керри, у которого было «несколько дополнительных вопросов». В статье сказано, что госсекретарь США намерен предпринять усилия, чтобы новые санкции против граждан РФ позволили Вашингтону сохранить поддержку Москвы в урегулировании конфликта в Сирии.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

10. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Представитель «Сургутнефтегаза» не ответил на вопросы «Ведомостей», является ли SET Group его трейдером и повлияют ли санкции в отношении фирм Паананена на сбыт продукции Киришского НПЗ в Финляндии. Российские друзья Попавший в санкционный список Олег Усачев работает в SET Petrochemicals Паананена, а также числился партнером Тимченко по зарегистрированной в Киришах в начале 2000-х гг. фирме «Олус» — по данным СПАРК, она занималась арендой железнодорожного транспорта.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

11. Самые богатые наследники России — 2023.

В марте 2022 года санкции против Бориса Ковальчука ввели США, в мае — Великобритания. Александр Фролов Состояние: $2,7 млрд Место в списке Forbes: №51 Доля одного ребенка: $2,7 млрд Наследники: Александр Фролов (1988) Сын совладельца «Евраза» начинал карьеру в компании отца.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

12. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Среди них: наручники — заявитель сейчас в тюрьме или отбывал тюремный срок, весы — анализ показывает, что заявителю было бы отказано в соответствии с действующими правилами, значок «Стоп» — лицо находится в санкционном списке или занимает руководящую позицию в подсанкционной компании, бегущий человек — подача заявления совпала по времени с расследованиями, судебными разбирательствами или санкциями в отношении заявителя.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

13. Александра Бастрыкина вспомнили в США.

Санкции также введены против бывшего владельца «Универсального банка сбережений» Дмитрия Клюева. По данным владльца фонда Hermitage Уильяма Браудера, именно он возглавлял преступную группу, похитившую из бюджета России $230 млн. В списке упоминаются и два уроженца Чечни — бывший телохранитель Аслана Масхадова Умар Сугаипов, которого подозревают в нескольких заказных убийствах, совершенных в Европе, и Муса Вахаев, бывший в числе обвиняемых по делу об убийстве главного редактора русской версии ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

14. Ротенберга выселяют из Италии.

Кроме того, у отеля Berg Luxury помимо Ротенберга есть и другие совладельцы, которые в санкционном списке не фигурируют, и не ясно, как быть с ними, добавляет он. По словам Батурина, ситуацию уже изучают юристы и возможны обращения в судебные инстанции. «Я уже несколько месяцев нахожусь под санкциями, и меня уже ничего не удивляет, — заявил агентству “Интерфакс” сам Ротенберг. — Удивляет, что речь в данном случае о какой-то недвижимости, которая под санкции не подпадает. Под объявленные санкции ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

15. Петру Авену много не надо.

В результате, как выяснил Bloomberg, управление рекомендовало снять санкции с некоторых российских граждан из-за недостаточности оснований для их введения. Доцент юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Гландин рассуждает, кто и на каких основаниях может быть в скором времени исключен из санкционного списка ЕС Уже около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с подобной просьбой в Евросоюз напрямую.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

16. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

Brothers' Circle наряду с японской мафией якудза, мексиканским наркокартелем Los Zetas и североитальянской группировкой Camorra вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью. В соответствии с указом президента США Барака Обамы, власти этой страны блокируют любую принадлежащую членам этих организаций собственность и замораживают любые финансовые операции с их участием. Кто еще фигурирует в списке Вадим Лялин (РФ ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

17. Утечка на миллиард.

PwC не завершила сделку Мордашова к моменту, когда он попал под санкции 28 февраля 2022 года в 20:00 по центральноевропейскому времени (CET) Евросоюз опубликовал обновленный санкционный список.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

18. Top-110 (Forbes-2023).

Санкции: в апреле 2022 года внесен в санкционные списки Великобритании и Европейского союза.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

19. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

NEWSru.com, 05.12.2019, "США ввели санкции против 7 компаний РФ и 11 россиян, связанных с "Корпорацией Зла": хакеры, ботнет Bugat, украдены $100 млн": В санкционный список за вредоносную деятельность в киберсфере включены ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания" ("ЦАО"), ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp (Dridex Gang). Санкции введены против следующих физических лиц: Башликов Алексей, Бурхонова Гульзара, Денис Гусев (GOTMAN, David, POMOJAC ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

20. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

В 2014 году банк попал под санкции за работу в Крыму. Шамалов-старший также числится в санкционных списках как соучредитель кооператива «Озеро» и друг Путина.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google