Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на ...
Бывший водитель жителя Тамбова Сергея Горина, убитого в 2002 году в интересах начальника 4-го отдела службы безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

Олег Баров поперхнулся "Беломором" Главу фракции "ЕдРа" в горсовете Моршанска повязали за "развод" табачников на €5 млн за "решение" миллиардной налоговой претензии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.07.2016, Депутат хотел стрельнуть у ...
Г-н Петров был задержан в конце августа оперативниками УФСБ в Тамбове, возле здания областного арбитражного суда.
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

3. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении.
... Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в столице, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости в Псковской области, усадьбы Асеевых в Тамбове и башни «Кронпринц» в Калининграде ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

4. Уголовное дело — табак!

По версии СКР, с подачи бизнесмена на предприятии делали липовую налоговую отчетность, согласно которой фабрика произвела 3 млн пачек сигарет, в то время как в реальности завод выпустил 44 млн. На самом предприятии разночтения объясняли тем, что ...
Летом 2010 года оперативники ФСБ задержали его в Тамбове по обвинению в похищении человека.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

5. Кому принадлежат регионы.

Питер – уже не Тамбов Как рассказал Туровский, в Петербурге губернаторы менялись часто, а значит, неизбежно менялась и структура бизнеса.
Из налоговых отчислений этого ОАО формируются не только 40% бюджета города и 20% – области, но и 1% федеральной казны.
Дата: 15.01.2009 Копия в Google

6. Тамбовский след в Полюстрово.

Еще раньше – 21 июля того же года Федеральная налоговая инспекция № 15 выдала новым хозяевам свидетельство № 00581078 серии 78 и присвоило им ИНН 7801413122.
... порядок сперва в клубе «Невские мелодии», потом в качестве "старшего" на Елизаровском рынке, где на него обратили внимание авторитетные коммерсанты Игорь Черкасов и Валерий Ледовских, более известные в окрестностях Тамбова, как «Горыныч» и «Бабуин ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

7. Ненецкая волна.

... ЛУКОЙЛа и «Коми-ТЭКа» в Ненецком автономном округе местным властям напрямую предложили не требовать с ЛУКОЙЛа и «Коми-ТЭКа» возврата долгов, снизить ставки платежей, облегчить налоговый режим и воздержаться от применения любого рода санкций ...
Риэлтеры из «АСПОЛа» отделались небольшим испугом, переданное в Тамбов уголовное дело местные власти благополучно прикрыли, а измученным переселенцам дали новые квартиры в другой области за государственный счет.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

8. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Основные тезисы обвинительного заключения Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2008 Братки из Тамбова.
Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

9. За организацию убийства 5 человек и покушения на убийство 7 человек Пичугин приговорен к пожизненному заключению.

... за организацию избиения бывшего начальника управделами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова, за покушение на убийство бывшего советника мэра Москвы и Михаила Ходорковского Ольгу Костину и за убийство в 2002 году в Тамбове супругов Сергея и Ольги Гориных ...
... принадлежащее ей помещение на улице Покровка, Рыбин - инициировал в Арбитражном суде ряд исков к ЮКОСу, а Петухов вскрыл финансовые махинации ЮКОСа в области реализации нефтепродуктов и требовал возбудить дело в связи с налоговыми правонарушениями ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

10. Церетели - злостный неплательщик налогов.

Жители шепотом рассказывали друг другу, что на рынок из Тамбова прикатили пять автобусов с какими-то «охранниками», которые пытались силой захватить территорию.
Но принятый в 1999 году налоговый кодекс изменил ситуацию, - пояснили нам налоговики.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

11. Покорители башен "Москва-сити".

Его партнеры по этому бизнесу — семья Оганесян, которая владеет долей в ТЦ «Рио Тамбов» группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и Тамбовским мясокомбинатом, также связанным с «Таширом». По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

12. В поисках откатов.

2 апреля 2003 года президент России Владимир Путин, посетив отделение Пенсионного фонда в Тамбове, ознакомился с принципами работы этой системы и отметил ее эффективность.
Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

13. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Горины были убиты в Тамбове, где проживали.
... на налоговые льготы по статье 198 и статье 327 (подделка документов) УК РФ. 5 февраля 2004 года признан Мещанским судом Москвы виновным, приговорен к году тюрьмы, но освобожден от наказания, так как внес в бюджет сумму, вдвое большую, чем налоговые ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

14. МНТК. Миллион за глаза.

... годы — работает налоговая полиция. Некоторые факты попадают в прессу... После перевыборов Святослав Николаевич снова становится главой МНТК. Но это уже другой, потухший человек. В его приемной не толпится народ, на его столе не разрываются телефоны. Ему уже 73, и от былого романтизма и веры, что ты можешь изменить этот мир, не осталось и следа. Он сидит в своем огромном кабинете один и часами играет с компьютером в шахматы. Через несколько дней, 2 июня 2000 года, Федоров улетает из Тамбова на ...
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

15. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

Ранее Октябрьский райсуд Тамбова не смог вынести ему приговор по делу о мошенничестве на 110 млн руб. при ремонте дорог в Знаменском районе области.
Сейчас арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иски Промсвязбанка о банкротстве к индивидуальным предпринимателям Джамалу, Руслану, Эмме и Нуре Шамоянам из-за задолженности в 47,5 млн руб., а от налоговых органов — к главе КФХ Рустаму ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

16. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Поэтому ни в Таганроге, ни в Тамбове, где Росавтобанк, встреченный хлебом и солью, в прошлом году открыл свой филиал, даже не подозревают, что руководство кредитного учреждения обвиняется в уголовном преступлении по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество ...
И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

17. Второе уголовное дело начальника управления экономической безопасности ЮКОСа Пичугина.

На основании вердикта присяжных суд признал его виновным в организации покушения на бывшего советника Михаила Ходорковского Ольгу Костину, в организации убийства проживающих в Тамбове супругов Гориных и избиения управделами ЗАО "Роспром" Сергея ...
Его вдова Фарида Исламова заявила, что причиной могла быть "попытка проверить деятельность НК ЮКОС, вызванная налоговыми неплатежами".
Дата: 10.03.2006 Копия в Google

18. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Член комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.
... торговые центры «Троицкий» в Строгине, «Братиславский», «Тушинский», «Усачевский», гостиницы в Пскове и Нальчике, а также проект «Галерея» (сеть современных региональных торгово-развлекательных комплексов в Ставрополе, Тамбове, Пятигорске и Нальчике ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

19. Невзлин был одержим идеями спецслужб и силового воздействия.

Вообще для репутации Ходорковского и компании в целом процесс по делу Пичугина не менее важен, чем налоговые претензии государства.
Посредником между бандой Коровникова и Алексеем Пичугиным, по версии следствия, являлся житель Тамбова Сергей Горин.
Дата: 29.07.2004 Копия в Google

20. Пропойца из Большого Дома.

... специалистом по налогам) Кармацким А.И. Как и полагается в России победил "профессионал" Кармацкий, естественно с помощью своего старого друга Черкесова В.В. Следует отметить, что Седов до 1992 года был подчиненным Кармацкого в КГБ (в службе «БКК»), а, уходя, имел приличный скандал с Кармацким, который повторился и в 1997 году, когда Кармацкий пытался решать через налоговую полицию свои «служебные» задачи, а попросту «опустить» очередную фирмочку по просьбе коммерсантов-бандитов из Тамбова ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google