Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Наиболее избитый (но показательный) пример одной из таких связей - продолжавшаяся вплоть до последнего дня жизни дружба между Кумариным и депутатом городского Законодательного Собрания Виктором Новоселовым.
Так, например, самого Могилу причисляли то к "тамбовским" (у которых он якобы курировал работу с таможней), то к "малышевским" (видимо из-за того, что с Малышевым в свое время начинал работать Кудряшов).
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

2. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Это расследование — по крайней мере, на этот час — последнее свидетельство Айэркена Саймаити.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Дело о контрабанде мебели для торгового центра “Три кита” бизнесменом Сергеем Зуевым было возбуждено следователями МВД по материалам таможни еще в 2000 г. Но его забрал под свой контроль и вскоре закрыл тогдашний замгенпрокурора Юрий Бирюков ...
Громкое уголовно-политическое дело набирает обороты Виктор Пауков [...] Нашему корреспонденту вчера же удалось связаться со следователем Владимиром Лоскутовым, [...] он сообщил, за последнее время почти удвоилось число обвиняемых по делу «Трех китов».
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

4. В Туркменистане запретили бикини и блодинок.

Это не единственный запрет на предметы одежды или внешнего облика, введённый в Туркменистане за последние недели. В конце прошлого месяца издание «Хроника Туркменистана» сообщала, что работницам государственных учреждений Ашхабада запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, а также обесцвечивать волосы и носить золотые украшения. Таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания, сообщают издание.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

5. Как уводили "молдавский миллиард".

«Всего на последнем этапе было выведено живыми деньгами 5,5 млрд леев, остальное — неблагоприятные кредиты и размещения», — рассказал NM высокопоставленный чиновник в правоохранительных органах.
... с целью вынести решение против нас. Одновременно на нас посыпался град необоснованных и повторяющихся внеплановых проверок со стороны контролирующих органов — таможня, налоговая, МВД (руководители всех этих ведомств назначались ЛДПМ.— NM ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

6. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

В ходе последних оперативных мероприятий были найдены отчеты привилегированных операторов, занижавших таможенную стоимость и подменявших номенклатуру товара. За незаконный ввоз одного контейнера такие операторы получали от 2 до 5 тысяч долларов». Помимо этого ФТС может провести проверку отчуждения имущества, находившегося на балансе ФГУП «РОСТЭК», в пользу отдельных приближенных к руководству таможни бизнесменов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

7. Бизнес на таможне.

Бизнес на таможне Сергей Лобанов, семейный связной при экс-главе ФТС Бельянинове Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2016, Подельная участь, Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост ...
“Ъ” попытался разобраться, как устроен бизнес последнего и кто еще среди его партнеров.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

8. Звезды контрабанды.

Проделав аналогичный набор действий, последний отпускает водителя на таможню назначения.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

9. Таможня не отдает добро.

Что здесь делает наша таможня? Они говорят примерно следующее: самое удобное для нас – принимать в качестве залога только банковскую гарантию и поручительство (последнее, кстати, противоречит уже российскому законодательству, но тем не менее). Хитрость заключается в том, что Бельянинов издаёт документ, в котором говорит практически следующее: поскольку таможня не может доверять всем подряд, указанные залоги мы будем принимать только от перечисленных фирм!
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

10. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

№…» Предлагаемая схема возврата к нормальное работе состоит в следующем: 1) Должно быть подано письменное обращение к начальнику таможни с приложением копий всех отозванных исков 2) Получателем груза должна быть предоставлена статистика по КТС (за последние два года) После получения этих данных будет проведена проверка по компании в трех функциональных отделах таможни: ОКТС, правовом, ОТП. Время на проверку займет примерно от двух недель.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

11. Подельники сдают Чичваркина.

... РФ официально завершит расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве, обвиняемым по которому проходят бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин, вице-президент компании Борис Левин и несколько подчиненных последнего ...
... были ввезены без уплаты налогов либо с серьезным занижением ввезены компаниями, близкими к таможне и зачастую созданными таможенниками. Было официальное письмо по таможне (так называемая сетка), по которому стоимость можно было занижать в пять раз ...
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

12. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

... в?интернете, хотя?участники часового рынка, с?которыми пообщался?РБК, называют его одним из?самых известных и?крупных торговцев уникальными часами на?рынке на?протяжении последних почти 20?лет. «Он был настоящим китом рынка?лакшери, с?огромными связями, казался непотопляемым. Все до?последнего были уверены, что?он сумеет разрулить ситуацию с? таможней», ?— рассказывал РБК вскоре после?вынесения первого судебного решения о?конфискации в?мае 2015 года владелец небольшого часового бутика в?Москве ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

13. Спецслужбы и "прослушка": больше полномочий, больше возможностей.

Сегодня в России есть восемь ведомств, которые имеют право вести оперативно-розыскную деятельность: МВД, ФСБ, ФСО, СВР, таможня, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и разведка Министерства обороны. В последние годы некоторые из них успешно пробили расширение своих полномочий в области слежки.
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

14. Геннадий Лысак объявлен в розыск по линии Интерпола.

Вопрос о том, занимаются ли российские правоохранительные органы розыском Геннадия Лысака, до последнего времени оставался без ответа.
Контрабандный груз (ширпотреб, мебель и автомобили) шел на СВХ (таможня «закрывала» на него глаза), откуда направлялся в адрес воинской части ФСБ, расквартированной в Подмосковье (что способствовало его беспрепятственному передвижению по России).
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

15. Дальневосточная "крыша".

Более того, при помощи Юрия Гулягина Анатолий Золотарев отделывался и от неугодных ему подчиненных, в случае неповиновения последних.
По одной из версий, под «крылом» «Гаврика» находится начальник Хабаровской таможни по фамилии Повод, которому он в свое время профинансировал в г. Москве решение вопроса о назначении на должность начальника таможни.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

16. "Закрыть" генерала.

Такие слухи, напомню, поползли после того, как у подведомственного ему Минэкономразвития отняли право курировать таможню. С тех пор наиболее осведомленные делают ставки на то, когда же хлопнет дверью главный либерал кабинета министров -- до июльского саммита "большой восьмерки" в Питере или после. Однако в последнее время все большую популярность стала набирать версия, что Герман Греф никуда уходить не собирается.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

17. Обыск и свидание.

Фирма числится в списке уполномоченных компаний, через которые РФФИ продает конфискованные таможней и правоохранительными органами материальные ценности.
[...] Как сообщил Стране.Ru Андрей Зеленин, партнер юридической фирмы Lidings, в последнее время с учетом активизации процессов в РФФИ там возникают проблемы с неадекватной оценкой имущества и незаконной перепродажей его по заниженной цене ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

18. Героин: таджикский завоз.

Новые известия, 03.10.2005 Из официальной информации Кольцовской таможни (г. Екатеринбург) следует, что за период 2000-2004 г.г. среди наркокурьеров, задержанных сотрудниками таможни, 92 % составляют граждане Таджикистана, 4% составляют этнические таджики с российским гражданством, а последние 4 % составляют узбеки, ввозившие героин с территории Таджикистана. Все изъятые Кольцовской таможней наркотики ввозились на территорию России из двух Таджикских городов - Худжанда и Душанбе.
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

19. Noga замахнулась на святое.

При этом в Женеве фуру даже перегнали с открытой стоянки у французской границы в ангар таможни в женевском аэропорту Куантрен. Сопровождавшим груз позволили переселиться в гостиницу. Этот арест для коллекции картин оказался уже вторым за последнюю неделю.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

20. Путин и $5 млрд.

Путин и $ 5 млрд © "Новая газета", 04.07.2005, "Ничего личного?", Фото: "Коммерсант" Есть ли у президента РФ личный бизнес Буквально в последний момент германские таможенники задержали финансовые бумаги с упоминанием первого лица России Роман Шлейнов ...
Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google