Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США, зарегистрированные на обоих супругов. В связи с этим в США против Тейфов и их сообщников, в числе которых фигурирует проживающий в США российский гражданин Алексей Тимофеев, выдвинуты обвинения в «сговоре <...> с целью совершить преступления против Соединенных Штатов».
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

2. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ, однако, по версии следствия, Александр Тимофеев, его заместитель Владислав Нечаев, главный бухгалтер Татьяна Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

3. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его бывшая жена Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

4. Товарищество собственников Скоча.

С 2001-го по 2008 год двое учредителей товарищества собственников жилья (ТСЖ) этого дома Сергей Шевков и Михаил Безроднов, а также некто Михаил Тимофеев скупали там квартиры.
«Солнечный берег» и «Татьяна» тоже связаны с Андреем Скочем. Генеральный директор этих компаний тот же, что и у благотворительного фонда Андрея Скоча «Поколение» — Евгений Петухов. В 2009 году «Татьяна» и «Солнечный берег» были реорганизованы и ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

5. Высокая мода высокопоставленных дам.

Татьяна Голикова Основываясь на этих цифрах, можно предположить, что один наряд Голиковой стоит приблизительно 3,5 миллиона рублей вместе с украшениями. Нет ничего удивительного в том, что каждая женщина хочет красиво и стильно выглядеть. Многие чиновницы одеваются в брендовые вещи — Наталья Поклонская носит Dolce&Gabbana, Ольга Савостьянова — Gucci, Ольга Тимофеева — Valentino, глава Ростуризма Зарина Догузова — Alexander McQueen, замминистра обороны Татьяна Шевцова была неоднократно замечена с ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

6. Дерипаске заблокировали капитал.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2007, Фото: PhotoXpress Олегу Дерипаске заблокировали капитал Запрещена регистрация допэмиссии акций "Ингосстраха" Ольга Плешанова, Татьяна Гришина Иностранный владелец 38,46% акций "Ингосстраха ...
"Такой запрет останавливает процедуру эмиссии, поскольку она невозможна без госрегистрации выпуска ценных бумаг",-- объяснил Ъ председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Делохранители.

В политическом окружении Ельцина (которое для простоты называли «семья», так как активную роль в нем играли дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и ее муж Валентин Юмашев) понимали значимость телеканалов.
Безналичные же расчеты за рекламу проходили через Пикобанк, находящийся под «крышей» лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева по прозвищу Сильвестр.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

8. Андрею Сорочинскому и Денису Слепову скостили срок и долг.

... банке "Таврический" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.12.2018, Виновны, свободны, должны, Фото: Фонтанка.Ру Татьяна Ципуштанова Андрей Сорочинский Московский районный суд Петербурга приговорил Андрея Сорочинского к 2 годам колонии-поселения ...
«Готовился идти в Кресты, — говорит его адвокат Владимир Тимофеев.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

9. Красное колесо на юге Москвы.

На некоторое время солнцевской "братве" удалось объединиться и с соседом - весьма мощной ореховской мафией под командованием Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр - уже тогда входившего в пятерку самых влиятельных российских "воров в законе".
В апреле 1997 года в Мосгорсуд поступило уголовное дело против следователя СК МВД Владимира Жеребенкова, воспитателя заключенных майора Михаила Сапронова, старшего помощника солнцевского прокурора Татьяны Коротковой и адвоката, обслуживающего ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

10. Белку воли не видать.

Необходимо отметить, что ранее интересы потерпевших по делу представляла защитник Татьяна Акимцева.
... одинцовские» под руководством Белкина, которые позднее влились в ореховскую ОПГ. Согласно материалам расследования, группировка возникла в начале 90-х годов, ее руководителем считается Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр (убит в сентябре 1994 года ...
Дата: 24.10.2014 Копия в Google

11. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

В начале лета в Саранске по этому делу были задержаны и помещены под домашние аресты бывший и. о. директора «СДС-Управление строительства» Александр Тимофеев, директор ООО «Мордовдевелопмент» Артур Каюров и заместитель председателя совета по ...
Хотя не такие уж они и простые — это, например, Татьяна Бекеева.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

12. Медиа-лояльность губернатору — плата за финподдержку.

Медиа-лояльность губернатору — плата за финподдержку СМИ на местах критикуют президента в десятки раз охотнее, чем глав регионов Оригинал этого материала © "Известия", 25.05.2015, Иллюстрации: "Известия" Медиаигры губернаторов Татьяна Бородина ...
... их основной задачей и является формирование положительного образа местных властей, — добавил он. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева считает, что политика губернаторов в отношении трат на СМИ совершенно неприемлема ...
Дата: 25.05.2015 Копия в Google

13. Бездонная депутатская тумбочка.

В 2003 году в Санкт-Петербурге был создан филиал немецкой компании — «Новел Спб», учредителями которой стали Питер Зейтц и его российские знакомые — Татьяна Цветкова и Вячеслав Лебедев.
Так, председателем правления банка в 1996-2009 годах работал Константин Тимофеев — он сейчас возглавляет комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, называемый в народе ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

14. Мошенникам дали по "Тикве".

Сначала - решение единственного акционера "Бизнес центра" - фирмы Mighty lion trading limited об отставке действующего генерального директора Татьяны Матвеевой и назначении на эту должность Сергея Тимофеева.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

15. Проваленный питерский блицкриг.

Не менее жестко поступили на питерском отделении РТР: жертвами зачистки стали известные в городе журналисты Татьяна Москвина и Дмитрий Циликин, которые вели на канале программу о культуре «Спешите видеть».
Попытка снять с выборов Анну Маркову Михаила Амосова и Алексея Тимофеева за якобы большое число недействительных подписей обернулась грандиозным скандалом.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

16. Волоколамский рубеж Карабанова.

Не только председатель КУИ принимал участие в спецоперации «школа», помогала ему и верная «правая рука» Карабанова — председатель совета депутатов Волоколамского района Татьяна Шаргаева (по совместительству руководитель ЖКХ района).
В то же время развитие ситуации, когда участок, занимаемый ранее снесенными историческими зданиями, был обнесен высоким забором и отдан под строительство торгового центра еще одному другу Карабанова — бизнесмену Тимофееву, показало, что акция по ...
Дата: 24.04.2013 Копия в Google

17. Полномочное древо Виктора Ишаева.

зампрокурора Железнодорожного района Хабаровска Татьяна Ламаш обратилась в администрацию президента России с заявлением о коррупции в краевой прокуратуре.
К скандально известному «авторитетному предпринимателю» Тимофееву якобы был в какой-то мере близок сын Костикова — Дмитрий, — был одним из соучредителей хабаровского «Дома одежды».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

18. В 1980-м году скромный научный сотрудник Б.А. Березовский стал агентом столичного УКГБ.

Вторая пуля досталась его жене Татьяне Копытциной; через три часа она скончалась в больнице.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

19. Смольный раздал чердаки.

... 2010, Бывший пресс-секретарь Матвиенко построила себе мансарду в центре города, Фото: livestory.com.ua, "Деловой Петербург" Татьяна Климова Наталия Кутобаева (слева) и Валентина Матвиенко Как выяснилось, мансарда над зданием лютеранской церкви Святых ...
... 15-Н(часть) 30.05.2005 Диновец Марк Моисеевич Таврическая улица, д. 37, литера А, пом. 15-Н(часть) 30.05.2005 Тимофеев Владимир Павлович Таврическая улица, д. 37, литера А, пом. 15-Н(часть) 12.04.2006 Савин Александр Федорович Миллионная улица, д. 10 ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

20. Абрамович опровергает.

... говорит замначальника Управления ЗАГС Татьяна Ушакова. — Там и будет проходить раздел имущества и денежных средств супругов. И в любом случае развод будет через суд. Кстати, повторно разводиться в России им не придется. Главное, чтобы они привезли документ, подтверждающий, что брак расторгнут на территории другой страны. *** Оригинал этого материала © "Известия", 17.10.2006 Ирина Маландина разглядела в "зачуханном" пассажире будущего магната Ольга Тимофеева Ирина Абрамович, как и ее муж, в ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google