Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Старушка на миллиард.

Судостроительный банк Компании Светланы Бодровой кредитовались в Судостроительном банке (СБ Банк), который лишился лицензии через год после выдачи денег фирмам уборщицы. В отношении нескольких сотрудников банка Следственный комитет в 2018 году возбудил уголовное дело.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

2. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

Первые не хотели возбуждать уголовное дело. А Никулинский суд Москвы отказал в иске Павловского к "Судостроительному банку". Суд, несмотря на то, что все действия осуществлялись в присутствии сотрудников банка, счел, что нет убедительных доказательств закладки денег в ячейку.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

3. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Премии и гонорары за "неформальные решения" Стоит отметить, что премии вообще больная для Троценко тема, которая уже чуть было не переросла в уголовное дело в его отношении.
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

4. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Как сообщила представитель главного следственного управления СКР по Москве Виктория Ципленкова, уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").
... и Инвестиционной лизинговой компании, подконтрольных предпринимателю Бурлакову, в том же банке. В этом же году с использованием данных средств были приобретены судоверфи Wadan Yards в Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в Николаеве (Украина ...
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

5. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... запутанное громкое уголовное дело, в котором фигурирует Касьянов - дело о хищении в 1997 году $231 млн . в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью ...
... о роли Бориса Немцова в приватизации Навашинского судостроительного завода: "Лучший друг Немцова, практически руководивший во времена его губернаторства всей экономикой области - Андрей Климентьев - приватизировал Навашинский судостроительный завод ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

6. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Госкорпорации и банки Спутницы российских бизнесменов тоже были арестованы Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что, согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно созданной в России Объединенной судостроительной корпорации.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

7. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

... депозитарий Судостроительного банка в Москве сумму в евро, эквивалентную 121 млн рублей (это был первый транш взятки). По договоренности сторон, "чиновник" мог получить доступ к деньгам, только после назначения губернатора. Однако уже 3 марта 2010 года бизнесмен обнаружил, что деньги исчезли. Их забрали из банка по поддельной доверенности. Сперва потерпевший пытался прояснить вопрос у Ланина, а потом написал заявление в правоохранительные органы Саратовской области, где возбудили уголовное дело ...
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

8. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... проблемы с банком": замглавы АСВ уволился и уехал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина": Мирошников был лично знаком с полковником Черкалиным, рассказывают два собеседника The Bell и «Проекта», близкие к банкам, чьи лицензии были отозваны ...
Там же говорится, что Пугачева на яхте угрожали убить, если он откажется выплатить $350 млн Мирошникову и Роману Троценко (на тот момент президенту государственной Объединенной судостроительной компании, покупавшей у ЦБ верфи, принадлежавшие ранее ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

9. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

... по этому делу являлся замдиректора ФЛК Андрей Бурлаков, который, как установило следствие, под фиктивные сделки вывел крупные средства компании, которые затем использовал для покупки акций судоверфи Wadan Yards в Германии и судостроительного завода в ...
В результате в декабре 2012 года Мичилова отпустили на свободу, а этой весной его уголовное преследование было прекращено.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

10. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

К этому времени акционеры компании Максим Темников, совладелец группы "Адамант" Владимир Голубев и экс-глава Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко устали от эксцентричности Полонского и мечтали расстаться с ним, а по возможности — и с компанией. В сентябре следователи ГУ МВД Москвы завели на "группу высокопоставленных сотрудников Mirax Group" уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве многофункционального жилого комплекса "Кутузовская миля". Дело довольно ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

11. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... проголосовать за Михаила Кузовлева в качестве претендента на пост президента Банка Москвы. Эти бюллетени, вероятно, были предъявлены структурам ВТБ и стали окончательной гарантией в торгах между Андреем Бородиным и ВТБ. […] Видимо, события начали развиваться не совсем так, как предполагал Андрей Бородин. Он заявил РЕН ТВ: «Теперь мой статус изменен со свидетеля на обвиняемого, причем статья, по которой возбуждено уголовное дело, и та статья, по которой мне предъявлено обвинение, они разные ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

12. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

По информации Ъ, уже тогда же следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по ст. 30 и 159 Уголовного кодекса -- "Покушение на хищение денежных средств или имущества мошенническим путем".
Основные акционеры - ОАО «Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения» (КСМК), ОАО «Концерн «Ижмаш», ОАО ССЗ «Вымпел», ОАО «Амурский судостроительный завод», НПК «Иркут», OАO «Антик». Главные деловые партнеры и клиенты банка - «Рособоронэкспорт ...
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

13. В российском анклаве властвует коррупция.

В производстве Московской городской прокуратуры находится уголовное дело № 04869, возбужденное заместителем Генерального прокурора России по ст. 160, ч. 3, п. «б» УК РФ по факту хищения 221 миллиарда неденоминированных рублей (на тот период сумма ...
Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

14. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

... МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк). Им оказался 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который проходил в этом уголовном деле свидетелем ...
В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка. Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

15. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Уголовное дело против Чичваркина в России было закрыто еще в 2011 году, но возвращаться на родину предприниматель не спешит.
В отличие от основателя Банка Москвы Андрея Бородина, обвиненного в хищении 13 млрд рублей, потраченных на выкуп у Батуриной тех самых 58 га земли, к ней самой у МВД России претензий нет. Единственное, что омрачает ее размеренный британский быт ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

16. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция объявила в розыск совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко. Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Нанесенный господином Вовченко ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. Уголовное дело в отношении бывшего акционера СБ-банка Андрея Вовченко (владел 13% акций) возбудило следственное управление ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

17. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Соответственно, Воронин возбудил первое уголовное дело — скорее всего, в воспитательных целях, поскольку у него была команда меня воспитывать, но также для того, чтобы этот банк перешел к АСВ. Что они и сделали.
Для этого я продал все, что у меня было, включая и активы за пределами банка.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

18. Ответ Михаила Коряка.

... к уголовному делу №201/460612-12 присоединяют еще одно (и наверное не последнее), еще более абсурдное и фантастическое - по факту кражи на сумму около 3 миллионов евро наличными из другого банка. Незаконно возбужденное уголовное дело, написанное как ...
... в хищении из банка статья была переквалифицирована и гр. Финапетова, Пивоваров и Коригов были осуждены на 2, 4 и 6 лет соответственно по ст.ст. 30 и 159 УК РФ «покушение на мошенничество». В гражданском иске Судостроительного банка к осужденным судом ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

19. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

... ru Маша Могилевская Сергей Пугачев (слева) и племянник британской королевы Дэвид Линли В Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам многомиллиардного мошенничества на одном из крупнейших судостроительных предприятий — «Балтийском заводе ...
После того как этот платеж, 2 миллиарда рублей, был перечислен заказчиком, он попал на депозитный счет в банке сенатора Пугачева под 11% годовых. Срок размещения закончился в феврале 2010 года. Но вместо того, чтобы забрать вклад из банка, который ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

20. Задержаны подозрительные обналичности.

... в 5 банках прошли 29 обысков по этому делу. В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка ...
... Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google