Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Этапом в Амстердам.

Офис EggChange располагается в башне «Федерация» в «Москва-Сити», которую Bloomberg в своем расследовании называет центром обналичивания «крипты» для хакеров-вымогателей.
Обменники предлагают обменять «любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро, дирхамы».
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

2. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров Оригинал этого материала © The Bell, 27.09.2021, Русские ...
Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

3. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... незаконных криптовалютных операций, в московском «Сити» находится прямо-таки обитель зла. Как говорится в исследовании компании, вышедшем в феврале 2022 года, там расположены десятки офисов криптовалютных обменников с сомнительной репутацией ...
Московский офис Bitzlato располагался на 24-м этаже башни «Федерация Восток» и, как сообщал центр «Досье» в декабре 2022 года, принимал только тех клиентов, которые были готовы принести наличными от $100 тыс. или рублёвый эквивалент.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

4. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Подъезжали к объекту (банку или обменнику), находили удобное место с хорошим обзором и ждали “клиента”.
По мнению сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, многие из этих граждан находятся в Российской Федерации незаконно или с нарушением режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

5. Криминальная биография

... английского текста: "Этим подтверждается, что вместо гарантий, которые мы можем предоставить, а также вместо наших капиталовложений в эту программу, мы примем ваши перечисления в рублях на счет "D&P SovGroup", открытый в Москве, Российская Федерация ...
Ревизии показали, что у государственного валютного обменника, через который ежедневно проходили миллионы долларов, денег как говорится, куры не клевали. Копия в Google

6. Top-102 (Forbes-2018).

Он является вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы.
— Первым бизнесом Мельниченко была сеть обменников, которую он открыл в 1990-е.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

7. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

За?доллар в?обменниках уже давали больше 80?руб., евро перевалил за?100?руб. Граждане устремились в?магазины, сметая плазменные телевизоры и?холодильники, ценники на?которые еще не?успели переписать.
... наложения максимального штрафа в двукратном размере от этой оценки), что, к?примеру, сопоставимо с?затратами Российской Федерации на?проведение военной операции в?Сирии за?полгода, согласно расчетам РБК. Кто такой Сергей?Сафоничев Информации о ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

8. Дыра в блокчейне.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной компании с офисами в здании башни "Федерация" в Москва-сити, но действовавшей из эстонской юрисдикции ...
На этот раз мы в офисе Garantex — это не просто обменник, а крупнейшая в России криптобиржа.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

9. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... из США. Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем ...
Как отметил хакер, Bitzlato был довольно маленьким обменником, если за пять лет через него прошло всего $700 млн. Левашов считает, что основным клиентами этой биржи были наркоманы.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google