Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Небесная разведка.

28-летний сын руководителя службы финансовой разведки Юрия Чиханчина отвечает за размещение денег "Аэрофлота" Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.08.2010 Небесная разведка Татьяна Воронова, Виктория Сункина Юрий Чиханчин Сын главного финансового разведчика страны работает в «Аэрофлоте»: он отвечает за размещение денег компании и управляет одним из ее главных проектов — терминалом «Шереметьево» D. Почти девять месяцев в ОАО «Терминал» трудится сын руководителя службы финансовой разведки ...
Дата: 18.08.2010 Копия в Google

2. Дыра в блокчейне.

Затем мы объединили эти данные с аналогичными наборами данных из Литвы и сопоставили все компании с краудсорсинговой службой финансовой разведки FinTelegram на предмет любых существующих публичных предупреждений.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты.

В 2000 г. предусматривалось передать финансовую помощь округу в виде трансферта - 50377,0 тыс. рублей и на частичную целевую помощь для обеспечения выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей, - 3087,0 тыс. рублей.
... а также средств на социально-экономическое развитие округа согласно лицензионным соглашениям и "бонус" фирмы "Тоталь - Разведка - Разработка - Россия" конвертированных в российские рубли зачислялись сборы и штрафы, взимаемые ГИБДД, прочие штрафы и ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

4. Секреты СВР.

... via snaruzhka Секреты СВР Сергей Канев Слева направо: Владимир Путин, Михаил Фрадков и Сергей Нарышкин Служба внешней разведки, по сути, является государством в государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома ...
"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

5. Кто сегодня правит Россией.

Вот у нас в стране появилась финансовая разведка, которая чисто теоретически должна со всеми подобными безобразиями бороться.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

6. Кровь на счетах.

Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

7. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Более 95% из этих инцидентов связаны с кражей денег или финансовой информации.
1. Предварительная разведка.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

8. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева и Финансовую академию при правительстве РФ. До 1991 года служил во внешней разведке, подполковник.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

9. Транзит по-молдавски.

Представитель Росфинмониторинга сообщил «Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

10. Санкции: без суда и следствия.

OFAC входит в структуру Министерства финансов США, непосредственно подчиняясь Управлению по финансовой разведке и противодействию терроризму (Office of Terrorism and Financial Intelligence).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

11. Коллективный Березовский.

Так, 1 ноября он подписал указ о создании в России финансовой разведки, которая получила название Комитета по финансовому мониторингу. Возглавил его Виктор Зубков — бывший подчиненный Путина в питерской мэрии. Между тем на руководящую роль в новой структуре претендовал глава Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП) Михаил Фрадков. По идее, разведка, пусть и финансовая, требует специальных знаний, и было бы логично создать новое образование на соответствующей базе.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

12. Концы в "Озеро Джерби".

И от самого вертолета, и от людей, летевших в нем, мало что осталось: тела Кертиса и пилота были настолько обезображены огнем, что судебному следователю пришлось опознавать их по образцам ДНК. Однако британская разведка уже хорошо знала Кертиса.
Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

13. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

В итоге Кудрин вынужден был самостоятельно придумывать объяснение столь странному назначению: бывший специалист по сельскому хозяйству и питерский налоговый инспектор (то есть даже не налоговый полицейский) -- и в финансовую разведку. Особой изобретательности министр финансов не проявил, связав назначение исключительно с выдающимися профессиональными качествами Виктора Алексеевича. Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

14. Сергей Хомяков в Lazure.

В 2022 году совладельцы компании Федор Хомяков и Валерий Пустарнаков, по словам нашего источника, не смогли объяснить финансовой разведке Черногории происхождение как минимум 30 миллионов евро, которые они переводили на счета IHL. Чтобы выяснить, откуда россияне получили эти подозрительные суммы, черногорская финразведка могла обратиться за помощью к России по линии Интерпола, рассказывает тот же источник «Новой-Европа» и «Трансперенси».
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

15. Крылья мафии

Идея создать при крупнейшем производителе авиатехники МАПО-банк исходила от виднейшего представителя узбекской группировки в Москве Алишера Усманова, автора многочисленных авантюрных проектов, снискавшего в московской криминальной среде славу финансового гения. По некоторым сведениям, именно с его подачи в окружение прежнего руководителя МАПО «МиГ» Владимира Кузьмина был введён бывший подполковник внешней разведки КГБ СССР Евгений Ананьев. Копия в Google

16. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

«Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

17. Тайный агент советской разведки.

Глава НРБ Лебедев при каждом удобном случае любит намекать на свое подпольное прошлое и грозить конкурентам "пыточными в Ясенево" © "Компромат", 19.11.2003 Тайный агент советской разведки Николай Клеточников Александр Лебедев Про агента 007 Джеймса ...
Сейчас авторство этой гениальной финансовой аферы приписывается Александру Лебедеву.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

18. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

Лидера демократов обвинили во взяточничестве и связях с китайской разведкой.
Наконец, сенатор неоднократно подчеркивал, что сразу же вернул китайским спонсорам их пожертвования, когда вскрылись факты, указывающие на их финансовую нечистоплотность, а также связи с китайскими спецслужбами.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

19. Миллионы Туркменбаши.

Но мы сразу же оповестили о миллионах финансовую разведку — Комитет по финансовому мониторингу. Финансовая разведка промолчала...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

20. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

[...] В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google