Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Два бюджета мимо кассы.

Финмониторинг декларативно занимается, но только «залетными». А ведь это его работа. Допустим, есть потребность у компании получить наличными $1 млн. Пусть Финмониторинг поинтересуется, подо что?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

2. Двойное дно Арсена Канокова.

В итоге, в соответствии с запросом республиканского МВД, Финмониторинг указал подозрительные сделки с участием указанных компаний и лиц, с предложением «…сообщить заинтересованность в организации более глубокой проработки проходящих по ней конкретных лиц и организаций на возможную причастность к финансированию терроризма». Трудно сказать, чем бы могла закончиться эта история. Документ Финмониторинга датирован февралем 2006 года.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

3. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Сумма одна, а финмониторинг просчитал ее трижды.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

4. Помочь Грефу.

ЦБ и Финмониторинг полностью под нами.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

5. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

ЦБ и Финмониторинг полностью под нами.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

6. Блат и понт премьера Зубкова.

Вернее, не совсем отдыхал, а поехал на Банковский форум еще в качестве главы Федеральной службы по финмониторингу.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

7. Секрет связи.

Я очень надеюсь, что после выхода этого материала компетентные органы — и ФСБ, и Генпрокуратура, и МВД, и финмониторинг — обеспокоятся сомнительным бизнесом своего бывшего коллеги и свет генеральских звезд потеряет наконец свою магическую силу.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

8. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Вчера агентство по финмониторингу сообщило о ликвидации десятков майнинговых компаний, связанных с семьей Назарбаева.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

9. Нехорошая квартира Виталия Малкина.

— Если будет выявлено, что недвижимость была приобретена преступным путем, то вопросом будут заниматься следственные органы и служба финмониторинга.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

10. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Сейчас банк ищет лояльных сотрудников финмониторинга, готовых закрыть глаза на правонарушения.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

11. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Органы финмониторинга ЕС закрыли этот банк лишь в 2018 году, а до этого он исправно обслуживал довольно узкий круг клиентов из стран бывшего СССР.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

12. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Вопреки мнению начальника департамента финмониторинга и валютного контроля, Мельников направил главе ЦБ Игнатьеву справку о необходимости проведения комплексной проверки АКБ «Мастер-банк».
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

13. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

В середине сентября, незадолго до вынесения судебного приговора олигарху, Агентство по финмониторингу отчиталось о том, что Кайрат Боранбаев добровольно вернул государству активы на сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн).
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

14. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области»,— говорится в сообщении Агентства по финмониторингу.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

15. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее время во что бы то ни стало вывести Россию из списка стран, не желающих бороться с отмыванием "грязных" денег.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

16. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

И в перспективе все — от тех, кто давал добро на заведение инвестиций по линии финмониторинга и НБУ, и до брокеров и руководителей ICU могут быть привлечены к ответственности".
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

17. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Банкирам приходится договариваться либо с сотрудниками Финмониторинга, либо с сотрудниками Центробанка.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google