Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арестован глава УФНС Мордовии.

Арестован глава УФНС Мордовии Дмитрий Кастырин подозревается в разработке аферы по возмещению НДС фирме-однодневке на сумму 350 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

2. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

3. Дутый Трамп.

Учитывая, что фирма находилась под контролем Рота, крупнейший банк страны JPMorgan Chase охотно воспользовался возможностью и помог Vornado и Трампу заменить ипотеку в размере $950 млн на 1290 Avenue of the Americas новым кредитом на ту же сумму.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

4. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Главными конкурсными кредиторами Фабрики являются моя фирма «Боджино Джанфранко» и испанское предприятие «Г. Эстило». С 1997г. мы ждем возвращения своих денег в сумме почти 100 тыс. долларов США за поставленные химикаты, материалы, сырье, которые Фабрике стало трудно вернуть из-за дефолта и резкого падения курса рубля в 1998 году.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

5. Текст обвинительного заключения

Как явствует из регистрационных документов, фирма "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" зарегистрирована в марте 1986 года в штате Делавер США. На момент открытия счета фирме в люксембургском отделении "Кредитбанка" единственным ее владельцем значился Кардон Езус М. (CARDONA JESUS M.), зарегистрированный на Филиппинах. Согласно банковским документам, с конца сентября по конец декабря 1993 года денежные средства в сумме 3 млн. 980 тыс. долларов США Кардон Езус М. использовал по своему усмотрению.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

8 место Истец: ЗАО "Фирма "Информбюро" — издатель газеты "Персона" Ответчик: АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" (Редакция и издатель "Новой газеты"), Никитинский Л. В. Сумма иска: 3 398 400 руб. ЗАО "Фирма "Информбюро" подала иск к АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" в Арбитражный суд г. Москвы в ноябре 2009 г. Согласно исковому заявлению, истец требовал опровергнуть сведения, содержащиеся в материале "Суд до степени насмешения", опубликованном на сайте novayagazeta.ru ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

7. Обнал по госконтракту.

Для нужд МВД эта фирма закупила «крем обувной» на сумму 2 млн 147 тыс. руб. (контракт №164).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

8. Криминальная биография

... Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на сумму $35 миллионов дол. США - авт.]. Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Как видим, я и моя фирма были как исполнители, без каких-либо обязательств, и мы действовали для всех сторон, по согласию всех сторон ... Копия в Google

9. Отчет Счетной палаты.

14. В 1997 г. администрация округа получила из федерального бюджета беспроцентную бюджетную ссуду на покрытие кассового разрыва в сумме 30000,0 тыс. рублей сроком на три месяца. Данная ссуда была выдана в сумме 16730,0 тыс. рублей ООО "Сэр-Варк" в октябре 1997 г. в сумме 9600,0 тыс. рублей и в декабре 1997 г. в сумме 7130,9 тыс. рублей. Ссуда в размере 7130,9 тыс. рублей была перечислена фирме "Буран", который использовал их на свои цели.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

10. Герой рекламного времени.

Таким образом, в результате злоупотребления доверием и пользования служебного положении руководителями ВГТРК нанесен ущерб компании на сумму не менее $ 182 млн. в пользу фирм, представляющих финансовые интересы Лесина.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

11. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

По данным СМИ, именно через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из банка МТБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних фирм. Из показаний зам. генерального директора АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" Новикова А.И. по уголовному делу в отношении руководителя МГБ Долгова А.Э., банк не рассчитался с ними на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

12. Силовики: бизнес на конфискации.

Моментально начинается погрузка товара на фуры для вывоза на склад временного хранения (если склад, привлекший внимание рейдеров, большой и на нем хранится товар нескольких фирм — вывозится все, независимо от того, кому что принадлежит), а милиция тем временем ждет приезда руководителей пострадавшей фирмы — для переговоров. Переговоры, как правило, сводятся к предложению заплатить милиционерам сумму денег, соответствующую 30–70% стоимости арестованного товара, либо подарить им некоторую, обычно ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

13. "Неконфликтные" интересы.

Согласно СПАРК, у Козака-младшего есть доля (15,5%) в подмосковной фирме ЮВА, которая с 2008 г. была аффилирована с Первой горнорудной компанией группы «Сумма». Еще один совладелец ЮВА, Вячеслав Голубин, — гендиректор магомедовской фирмы «Инвестор». У «Инвестора» есть доли в компаниях, которые входят в группу «Сумма» (есть и другие пересечения). «Голубин и сын Козака знакомы давно, еще до того, как Голубин стал работать с Магомедовым, — рассказывает близкий к “Сумме” источник.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

14. Экспроприация в законе.

То есть сразу же после передачи товара на реализацию фирме "Экон+" последняя должна была перечислить в фонд сумму в 42 миллиона рублей.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

15. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

16) и договоров №№ 3-6, 9, 10 по ценам и объемам продовольствия с суммой валютной выручки на продовольствие (в долларах США) №,№ дог. Фирма Ассортимент и цена продовольствия (1 т.) по договору Сумма валютной выручки на закупку продовольствия Разница (2-1) По договору и справке (1) По договору (2) 3 МП «Локк» Мясо мороженое - 1050 1750 1 620 000 +217 500 4 АО «Сансуд» Масло растительное – 600 2000 1 402 500 - 202 500 5 ТОО «Прогрессор» Говядина – 1000?
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

16. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В тот же период около 1,5 тыс. кв. м недвижимости отошло компании «Гелор»: в 2014 году фирма с таким же названием открыла две кредитные линии на общую сумму 230 млн руб. в «Пересвете», ее поручителем выступил Бабель, следует из судебных материалов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

17. Как банки рисуют отчетность.

Сумма для развития побочного проекта (условно, девелоперского) разбивается на несколько частей, каждая из которых выдается в виде необеспеченного займа одной из новоявленных фирм, причем максимум на год. Ну а те переводят средства на счет конечного получателя или выдают ему долгосрочный заем.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

18. "Пирамида" "Фаэтона".

Дело в том, что в силу закона средства должника распределяются между займодателями пропорционально сумме долга. При этом, никто не мешает фирме – должнику создать искусственную задолженность перед якобы сторонней коммерческой структурой.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

19. Корпорация "Навальный".

... что Замятин отдавал фирме собственную зарплату (которая, кстати, формируется из пожертвований), очевидно, что в фонде он столько не зарабатывал. Согласно отчёту ФБК, все расходы фонда по статье «Юристы и отдел расследований» составили примерно 6 млн рублей. В базе данных «Контур.Фокус», агрегирующей ЕГРЮЛ и ЕГРИП, RT не нашёл информации о том, что сам Замятин занимается каким-то другим прибыльным бизнесом либо такой есть у кого-то из его близких родственников. И 8,6 млн — сумма для «Страны ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

20. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... адвокаты уточнили, что данный иск касается только тех денег, которые были отмыты через США. Насчет остальных сумм в Лондоне рассматривается другой иск, с тем же основным составом сторон. А сумма $470 млрд, о которой "раструбили" отечественные СМИ, — это не сумма иска, а общий оборот десятков кипрских фирм, через которые, по утверждениям адвокатов, из "Приватбанка" выводились деньги. Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет — с января 2006 по декабрь 2016 года — и примерно вдвое превышает ВВП ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google