Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Да и шансов получить кредит в обычном банке у них практически не было.
В одном из случаев, который закончился хорошо для заемщика, решение суда почти полностью повторяло рассказы других потерпевших: «В офисе [„Центра займов 365“] подписывался большой объем документов, при этом он [заемщик] мог, не читая, в составе ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2. Как слить "БайкалБанк".

В марте 2016 года, непосредственно перед тем, как ЦБ отключил “БайкалБанк” от БЭСП, Вдовин прекратил какие-либо выплаты в рамках обслуживания своего кредита. В суд по иску о взыскании долга он не являлся. У Авдеева нет сомнений: у заемщика — не без деятельного участия Егорова — были все основания ожидать крушения “БайкалБанка” в начале 2016 года. И был свой интерес: являясь владельцем “Азиатско-Тихоокеанского банка”, зарегистрированного в Амурской области, Вдовин имел серьезные бизнес-аппетиты ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Вместе с тем следует отметить, что выявленные ранее Счетной палатой Российской Федерации нарушения в порядке применения вексельных расчетов, взаимозачетов, применения скидок с железнодорожных тарифов, а также выводы по эффективности привлечения займов и кредитов иностранных и отечественных банков не были учтены в работе Центра "Желдорконтроль".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Кредиторы осадили Исмаилова.

... лиц, Банк Москвы подал иск о признании Исмаилова банкротом. Кредитор пытается за бесценок забрать заложенные активы, следует из заявления пресс-службы Исмаилова, сделанного после подачи иска. В залоге у Банка Москвы находится три самых ценных московских актива Исмаилова — ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр «АСТ». После неудавшихся переговоров с Банком Москвы Исмаилову стало известно, что «кредит компаний АСТ был передан в долговую службу ВТБ». Куратор кредита — зампред ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

5. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Окончил МАИ, руководил Вычислительным центром МГУ. Стартовый капитал заработал в конце 1980-х на торговле компьютерами. В 1991 году создал первую в России частную розничную сеть OLBI-Diplomat, в 1992-м —банк «Национальный кредит».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

6. Акт документальной ревизии

... и пассивами • структирование и синдицирование кредитов; • проектное финансирование; • выдачу и организацию гарантии; • консультационные услуги в области управления финансовыми рисками и международное казначейское обслуживание; • взаимоотношение с банками; • услуги в области организации инвестиционной деятельности; • прочие услуги, не противоречащие действующему валютному регулированию в Российской Федерации и Швейцарии. Казначейский центр должен начислять Аэрофлоту комиссионное вознаграждение из ... Копия в Google

7. Мастера разводного жанра.

Пожар смогли потушить реальные сотрудники банка, а жертву мошенников увезли полицейские. Чтобы добиться такой эффективности манипуляций и заставлять своих жертв не только отдавать все имеющиеся накопления, но и брать кредиты, а порой и выполнять ...
Неприметное одноэтажное кирпичное здание без вывесок, с закрытыми окнами, решетками, оборудованное двумя камерами видеонаблюдения, находилось в центре города рядом со зданием управления государственной службы охраны при ГУМВД Украины.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

8. "Папа сказал — вам хватит".

Он открыл кредитную линию на 118,84 млн руб. в Русском банке развития, имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

9. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

По словам собеседника "Ведомостей", она предъявила в УВД Западного округа документы о том, что в 1996 - 1997 гг. банк СБС-Агро выдал фонду "Гражданское общество", преобразованному затем в фонд "Центр защиты частной собственности", беспроцентные кредиты на общую сумму более 29 миллиардов неденоминированных рублей (около $5 млн). Сроки возврата кредитов прошли в 1999 - 2001 гг. , но деньги в банк не вернулись.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

10. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Вместе с партнерами Карпухин владеет зданием в Вознесенском переулке в центре Москвы, судя по данным ЕГРН и «СПАРК-Интерфакс». В 2010 году банк «Пересвет» выдал кредит на превращение дома в элитный жилой комплекс, указано в проектной декларации, но работы до сих пор не завершились. Одним из дольщиков здания, судя по данным в Росреестре, в конце 2015 года стал Павел Панасенко, вице-президент банка.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

11. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Ряд проектов Баласаняна, которые кредитовали другие банки, остались нереализованными. В частности, шесть детских садов в Ханты-Мансийском округе, профинансированных в рамках государственного-частного партнерства банком «ХМБ Открытие». Еще один проект — ТРЦ «Воробьевы горы» с мебельным универмагом. Банк «Уралсиб» как залогодержатель этого торгового центра вместе с правами требования по кредиту переуступил его ГК «Платформа», основанной Дмитрием Родиным и Сергеем Гордеевым.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

12. "Новорусский" магнат

... Центр стал писать письма в разные министерства с просьбой помочь материально. Некоторые оборонные ведомства дали им оборудование и "собрали" 20 тысяч рублей деньгами. Так что разговоры об "оборонном" происхождении менатеповских денег имеют под собой почву. Но это были уже не те средства, которые требовались, и НТТМ обратился в Жилсоцбанк (ныне Мосбизнесбанк) с просьбой о кредите. Там Ходорковского внимательно выслушали и сказали, что дали бы кредит, но не имеют права. Вот если бы речь шла о банке ... Копия в Google

13. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Сейчас, учитывая штрафы и пени, господин Исмаилов должен кредитору более 19 млрд руб. Не дождавшись возврата средств, банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и связанных с ними структур. Сам Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом. Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ. Это имущество было в залоге у банка по кредитам группы ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

14. Брат президента Сбербанка Германа Грефа кредитуется в Сбербанке.

«Евгений Греф — самостоятельный человек, это его право выбирать, где получать кредит», — объясняет член наблюдательного совета банка Даниил Желобанов, Алексей Рожков Евгений Греф, заемщик Сбербанка В список из 29 сделок с заинтересованностью ...
... сети «Сибирь-керамика», торгового центра «Геомарт» (cash & carry, 4200 кв. м), торгового комплекса «Летур» (около 3000 кв. м). Летом прошлого года стало известно о планах ООО «Летур-инвест» (50% у Грефа) построить в центре Омска микрорайон «Старая ...
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

15. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... что уже несколько месяцев функционирование БТА Банка обеспечивалось только недельными кредитами Нацбанка. И правительство решило национализировать банк. Аблязов назвал это произволом и государственным рейдерством. По его словам, банк был в состоянии ...
Мы строим складской комплекс в Домодедово на $1 млрд; гостиница, деловой и торгово-развлекательный центр с океанариумом на Поклонной горе — еще $600 млн, с партнером возводим 75-этажный небоскреб в Москва-Сити — это около $400 млн; торговый центр под ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

16. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Из беседы следует, что кредитный комитет банка отказал в кредите, сославшись на большое количество заявок. Руководитель пресс-службы банка «Санкт-Петербург» Анна Бархатова сообщила «Новой», что председатель правления банка Александр Савельев не ...
... программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

17. Иванишвили вышел из тени.

— Первый офис банка был в здании детского сада, а работали в нем по 24 часа в сутки. Пока в банке было до 100 человек, любое мельчайшее решение я принимал сам. Тогда кредиты выдавались без всякого обеспечения, могло быть много невозвратов, приходилось лично решать, кому давать кредит, а кому нет. Просто мы делали то, чего не делали другие. Были первыми по объемам продаж наличной валюты: мы, например, специально заказывали новые долларовые купюры, создавали оптовые центры розничной продажи валюты.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

18. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

К концу 2012 г. компания вложила в проект 29 млн руб. Кончаловский в своих интервью сетовал, что Сбербанк и Россельхозбанк не одобрили ему кредит на $5,5 млн под залог земель: банки требовали в залог личное поручительство и его собственность.
По данным Kartoteka.ru, Юлии Высоцкой принадлежит 35% ООО "Продюсерский центр А. С. Кончаловского"; 10% ООО "ХлебСоль" (выпускает одноименный журнал); 19% ООО "Борки 29" (сдает недвижимость внаем); 35% ООО "Кулинарные путешествия Юлии Высоцкой ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

19. Кредитные истории.

“Финпром” исправно обслуживает свой кредит. Этот кредит не является проблемным», — заключил он. Обыкновенная история Насколько часто банки входят в капитал кредитуемых компаний, чтобы получить «дополнительную инвестиционную прибыль»?
В 2002 г. R&S сделала вклад — 29,9 млн руб. — в уставный капитал ООО «Издательство «Искусство ХХI век» (это книжный бутик в центре Москвы на ул. Сивцев Вражек, 14) и числилась его совладельцем вместе с супругой Костина Наталией Гордеевой.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

20. Текст обвинительного заключения

Два первых экземпляра с приложением необходимых документов направляются расчетному центру корреспондента, третий экземпляр - расчетному центру, четвертый экземпляр остается в учреждении банка для наведения справок. Информация о полученном авизо расчетно-кассовым центром передается в Вычислительный центр для обработки. Приложенные к авизо документы передаются учреждению коммерческого банка для организации операций по дебету корсчета и кредиту счета хозорганов. В расчетном центре сумма авизо ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google