Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения государственных средств путем мошенничества посредством фальшивых («чеченских») авизо. Исполнителями данного преступления являются упомянутые выше лица, а похищенные средства прошли через счета предприятий, которые и ...
В круг моих обязанностей входил анализ финансового и юридического состояния предприятия и контроль за финансовыми потоками на НТМК.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

2. "Кризис" разоблачает

Эти же связи с чеченской мафией Березовский использовал для укрепления своих финансовых интересов в Чечне (нефтяные операции), для своих "миротворческих" миссий в чеченском регионе и для своих грязных игр с так называемым "освобождением заложников" (об этом пойдет речь ниже). Мы уже говорили о том, что в случае с политическими убийствами можно определить лишь мотивы преступлений, но практически невозможно найти реальных заказчиков: хотя зачастую довольно четко проглядываются определенные силы и ... Копия в Google

3. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... а Эдуард Керевичюс — сел Александр Кузьмин Первое серьезное расследование преступной деятельности на рынке Forex выявило масштабный характер финансовых операций, географический размах и высокий уровень силовой поддержки мошеннических действий ...
STForex пошел по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений), которая предусматривает сроки от двенадцати до двадцати лет. Удивительным образом, но когда адвокаты Александра Смирнова и Кирилла ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

4. Голоса в Думе продаются.

Коррупция, финансовые махинации и мошенничество с активами подконтрольных предприятий, налоговые преступления и т.д. + = 16. ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ Ранее – командующий Центральной группой войск, первый заместитель командующего Сухопутными войсками, курировал боевую подготовку в начале чеченской войны.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

... пойти на финансирование дагестанского джамата, смысл совершенного преступления, видимо, действительно сужается до ст. 205 УК РФ («терроризм»). Это пример, как говорится, сегодняшнего дня. А начиналось финансирование, если помните, с чеченских АВИЗО ...
Хочу официально заявить, что сегодня на территории Российской Федерации действуют криминальные финансовые схемы, которыми через своих представителей в России руководит Борис Березовский.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

6. Почему спецслужбы не могут поймать Шамиля Басаева.

... по его электронным интервью, по возможности дистанцируется от «Аль-Каиды», говорит, что не получает от нее централизованной финансовой помощи, а в основном добывает деньги в России. От чеченских милиционеров бизнесменов, за счет грабежа и рэкета ...
И это при том, что продавать преступника за деньги не противоречит традициям чеченского народа. Есть такой древний обычай «эквал». Совсем недавно в Грозном водитель сбил насмерть девочку и скрылся с места преступления.
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

7. Чеченская ОПГ (III).

С конца 1992 - начала 1993 года отмечается "уточнение" специализации чеченской ОПГ - экономические преступления и особенно финансовые. Безусловно, не последнюю роль в такой переориентации сыграли события в Чеченской Республике, в целом на Кавказе, толкающие представителей различных социальных групп, кланов и т.д. на поиск крупных денежных средств для закупки оружия, продовольствия, медикаментов. Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

8. Дагестанская ОПГ (I).

... р., выпускник Московского финансового института 1977 года. С момента создания банка занимал пост зам.председателя правления, хотя до этого работал рядовым экономистом Стройбанка. В июне 1993 года скончался от острой сердечной недостаточности). Управляющий банка - Арсамаков Абубакар Алазович (также является Председателем правления "Стайл-банка"). НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: чеченец , ГРАЖДАНСТВО: Россия, Россия(Чечня). МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область. Он же является членом "чеченской общины" и известен ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9. Убийство в кредит.

... заказчика преступления. Причин для этого у Бориса Абрамовича более чем достаточно. В 1996 году Хлебников опубликовал статью "Крестный отец Кремля?", в которой обвинял Березовского в переводе за границу сотен миллионов долларов, в связях с чеченской ...
У олигархов есть хорошо отработанные финансовые рычаги, и они предпочитают "давить" не на журналистов, а на владельцев изданий.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

10. Лернер: жизнь и тюрьма

Признал он и еще две дюжины других преступлений – от финансовых махинаций до использования подложных документов.
Значит, стволы и взрывчатка предназначались каким-то криминальным структурам или... чеченским боевикам. Копия в Google

11. 18+.

... Винокурова, Денис Ермаков Минфин США опубликовал «список Магнитского» — в него попали 18 человек, 16 из них американские чиновники считают причастными к гибели Сергея Магнитского, еще двое — чеченцы, подозревающиеся в различных преступлениях ...
В списке 18 фамилий: 16 чиновников, на которых распространены санкции США, были названы причастными к гибели Сергея Магнитского в СИЗО изначально, а также двоих уроженцев Чечни — это Леча Богатиров, предполагаемый убийца чеченского эмигранта Умара ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

12. 13. Неуязвимый "Хожа"

Интересной особенностью чеченской группировки является ее способность мгновенно разбиваться на несколько мелких структур, быстро исчезающих из поля зрения оперативников. Преступления организованы так, что их выполняют «гастролеры», подчас даже не ...
Впоследствии Исмаилов встал во главе службы безопасности «ЛогоВАЗа», выбивал для Березовского и его давнего партнера Бадри Патаркацишвили (бывший финансовый директор ОРТ, ныне скрывающийся от правосудия за пределами России) деньги из должников ... Копия в Google

13. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в Германии и США господ Глоцера и Мафцира. Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

14. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Между тем мошенник заявил сотрудникам МВД, что «является членом чеченской бригады, действующей в Москве», и на протяжении многих лет «совершал тяжкие преступления». Задержанный, помимо мошенничества, был причастен к ряду особо тяжких преступлений, в ...
За всем этим - «финансовый гений» А.Третьякова, сумевшего скрыть перемещения значительных денежных сумм в «центры сопротивления режиму».
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

15. Иркутская поддержка захвата Мострансагентства.

В декабре 1999 г. в иркутской "Байкальской Открытой газете" появилось сообщение, что Кодзоев имел отношение к вербовке наемников в чеченские вооруженные формирования.
В том же году офис кооператива взорвали неизвестные, в результате чего бухгалтер фирмы погибла, а финансовые документы сгорели.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

16. Депутат Шашурин рассказал всю правду о коррупции в России.

То же самое происходило и через финансовые махинации Егора Гайдара. В 92-м году с участием ЦБ России были осуществлена гениальная махинация в объеме 4 трлн руб. И в результате этого появились так называемые "чеченские воздушные деньги".
... Марина Соколовская 20 ноября Госдума во второй раз рассмотрела и отклонила законопроект "О неотложных дополнительных мерах по усилению ответственности должностных лиц за непринятие надлежащих мер и взысканию ущерба от экономических преступлений ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

17. Новые жертвы "Паутины".

Как утверждает директор департамента по расследованию экономических преступлений МВД Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996-го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд. Посредством сложных финансовых ...
Газеты описывают разветвления "русской мафии" в драматических тонах, более пригодных для сценария фильма о Джеймсе Бонде: тут и чеченские террористы, и наркобизнес, и КГБ, и отмывание мифических денег КПСС, и "солнцевские", и вроде бы даже связь с ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

18. Казино града Петрова.

Собственно, из какого сора, кем и каким образом были созданы гигантские финансовые империи, большая часть которых до сих пор — в тени. Наше собеседник — японский предприниматель Киничи Комиясу, стоявший в начале 90-х у самых истоков игорного бизнеса Северной столицы, — о самых громких страницах истории бандитского Петербурга: якудза, чеченские ОПГ, тамбовские, малышевские, стрелки с цыганскими баронами, казино под патронатом мэрии, особняки в окружении автоматчиков, громкие аресты, поддельные ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

19. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Он был замом председателя правительства Московской области, бизнесменом и совсем недолго — председателем чеченского правительства.
В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

20. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

По данным газеты «Набат», «коммерческая деятельность бизнесмена Некрича абсолютно подотчетна одному из финансовых лидеров чеченских незаконных вооруженных формирований — Хоже Ахмет Нухаеву, постоянно проживающему в Турции».
"Такова позиция украинского правительства", - сказал Табачник, добавив, что "связь между двумя видами тяжких преступлений очевидна - именно грязные деньги питают терроризм и взращивают террористические организации".
Дата: 05.10.2004 Копия в Google