Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Так, в конце 2004 года к Козлову пришел генерал с просьбой включить в систему страхования некий ЭПИН-банк.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

2. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

И снова ЭПИН-банк Помните, любезный читатель, я вам обещала, что еще расскажу историю про ЭПИН-банк, про деньги, летающие по Тверской, и про отравленных офицеров ФСБ. Так вот — эта история Валерия Ивановича Белозера и двух его подельников: Агеева, который представлялся «полковником МВД» (он был майором), и Коноваленко, который представлялся «полковником ФСБ», но к ФСБ имел только то отношение, что один раз украл у чекистов деньги. ЭПИН-банк эта славная компания потрошила в три захода.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

3. Банки, Bentley и "быки".

Она возглавляла ныне ликвидированный в 2007 году московский ЭПИН-банк. Кредитная структура была крайне малоизвестной, пока с её помощью не была раскрыта крупная коррупционная схема, как писали тогда СМИ. После обращения руководства банка в ФСБ были арестованы, а позже осуждены сотрудник организационно-инспекторского департамента МВД России майор милиции Александр Агеев и помощник депутата Госдумы Валерий Белозер. Эти люди шантажировали ЭПИН-банк, говоря о якобы ведущемся правоохранительными ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

4. Дело Козлова. Часть 5.

И это еще не все. О читатель, помните ли вы ЭПИН-банк, тот самый, который занимался обналичкой, дважды платил мошеннику Белозеру и в конце концов попал под защиту ФСБ? По утверждению самого Френкеля, в конце июля руководители этого самого ЭПИН-банка сводят банкира теперь уже с настоящими чекистами.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

5. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Погулять Половинкину так и не удается: через три дня по приезде в Москву они взыскивают с него оставшиеся от 1000 долларов 650 долларов США. Защитники отечества В тот самый день 20 августа, когда напившийся Половинкин отсыпается в номере, Френкель, согласно его показаниям, сидит в кафе «Кофемания» с офицером ФСБ, представившимся как Горушко Е.В. С чекистами Френкеля сводит тот самый ЭПИН-банк, который сначала платил вымогателю Белозеру, а потом нашел защиту в лице ДЭБ ФСБ. Первая встреча, по ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

6. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google