Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Хочу отметить, что по закону ответственность за достоверность изложенных в нем сведений несет уступивший свои права на требование задолженности Агаджан Аванесов».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

В сюжете утверждается, что "с российской стороны схемой руководил Агаджан Аванесов, бывший глава российского "Старбанка" и что якобы легализовано 43 миллиона долларов и два миллиона евро, которые впоследствии переведены в иностранные государства. Агаджан Аванесов Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

3. Путеводитель по Женеве.

Аванесов Агаджан (Chemin du Pre-de-la-Blonde 4, Route de Frontenex 60). Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google