Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако среди ответчиков-учредителей в нем остались только Марем Аслаханова, два бывших и. о. предправления — Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро, также там фигурировал Эдуард Ким. [...] banki.ru, 15.01.2021, "АСВ подало к экс-топам банка "Арсенал" новый иск на 313 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. […] Иск ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

2. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

ИА "Интерфакс" 02.11.2021, "АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка "Агросоюз" более 10 млрд руб. убытков": Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров московского банка "Агросоюз" 10 млрд 49 млн рублей убытков. Как следует из информации на сайте агентства, ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, члены совета директоров ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

3. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал" Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2021, Конкурент АСВ не задержался на свободе Олег Рубникович Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

4. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

Forbes.ru, 11.03.2021, "Суд признал экс-кондитера Коркунова банкротом": ЦБ отозвал лицензию у Анкор Банка в начале марта 2017 года. В апреле того же года банк признали банкротом, его конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

5. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к подсудимым о возмещении ущерба на сумму 549,2 млн руб. Коммерсант.Ру, 19.09.2023, "Экс-зампреду ЦБ Корищенко дали 7 лет хищение активов Инвестбанка": Оба осужденных вину не признали. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба и постановил взыскать с мужчин 549 млн 250 тыс. 300 руб.— Врезка К.ру Корищенко был задержан и отправлен в СИЗО в июне 2021 года.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

6. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В июне 2021 года Юрий Исаев, гендиректор российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил, что власти по-прежнему ищут скрытые активы, чтобы удовлетворить требования кредиторов Внешпромбанка — сумма задолженностей составляет 218 миллиардов рублей (порядка трех миллиардов долларов).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

7. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Однако в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) потребовали приостановить торги, заявив, что реальная стоимость актива куда выше.
... должника к компании Digoseno inv.Ltd, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.07.2021, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

8. Как расконсервировали ККБ.

... с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ. Средства ККБ в банках на 11 ...
[...] На 1 января 2021 года в банке размер активов составлял 20,3 млрд рублей, пассивов — 18,79 млрд рублей, а собственных средств — 1,52 млрд рублей.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

9. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Потерпевшими по делу признаны ГК "Агентство по страхованию вкладов", а также бизнесмен А. В. Климов. Гражданский иск предпринимателя был также полностью удовлетворен судом, который взыскал в его пользу с Алевтины Павловой чуть более 84 млн рублей. "Коммерсант", 27.03.2021, "Следователи приглашают финансисток": Как полагают в СКР, на протяжении как минимум 2014–2015 годов топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

10. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

... 6,378 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Пермь", 30.11.2021, Друзья познаются в банкротстве, Фото: adm.solkam.ru Дмитрий Астахов Петр Кондрашев Бизнесмен Петр Кондрашев и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашева к субсидиарной ответственности, потому что ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

11. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Ему отказали в удовлетворении его апелляционной жалобы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Беджамова признали банкротом в Британии в 2021 году, он подал апелляцию. В начале 2022 года дело отправили на повторное рассмотрение. В России Беджамова признали банкротом в 2018 году. Гендиректор АСВ Андрей Мельников отметил, что новое решение позволит агентству «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу» для возврата пострадавшим.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

12. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

— Врезка К.ру Banki.ru, 22.11.2022, "Кассационный суд подтвердил решение о взыскании с экс-топов Лайтбанка 1,2 млрд рублей": Кассационный суд поддержал решение о привлечении экс-руководителей Лайтбанка к субсидиарной ответственности по иску Агентства по страхованию вкладов. [...] Арбитражный суд города Москвы 10 декабря 2021 года по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности шестерых контролировавших Лайтбанк лиц: председателя правления банка Константина Тогузаева, заместителя председателя ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

13. Алексей Хотин посовещался на арест.

Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
... июне 2021 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения на обязательство о явке, но запретил бизнесмену покидать дом (кроме времени с 12 до 14 часов), пользоваться интернетом и контактировать с фигурантами расследования и их представителями. В декабре 2021 ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

14. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями ...
Финкельштейн назначили пять лет лишения свободы, но отсрочили исполнение приговора до достижения ее ребенком 14 лет. Женщина родила в 2021 году.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

15. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

"Коммерсант", 01.03.2023, "Беглый банкир попался на киднеппинге": О том, что за похищением и вымогательством стоит именно экс-банкир Рубинов, удалось выяснить адвокату Ирине Шоч, которую Агентство по страхованию вкладов (АСВ) привлекло для возврата ...
Обвинение в организации вымогательства и похищении трех человек было предъявлено экс-банкиру в октябре 2021 года.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

16. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

При формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками Агентство по страхованию вкладов выявило операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками.
— Врезка К.ру @vchkogpu, 21.04.2021 10:01: Бывший вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, а ныне специальный представитель СФ, выбывает из большой политики.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

17. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году Агентство по страхованию вкладов в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку льготный кредит в размере 9,9 млрд руб. на десять лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани ...
Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

18. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что Агентство по страхованию вкладов обратилось в Ростовский арбитражный суд с требованием взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев, Марина Трушенко и Владимир Смирнов, убытки в размере 670 млн ...
Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб. Бывший предправления Донхлеббанка получил 2,5 года за фальсификацию отчетности перед ЦБ Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 11.01.2021, Маневр банкиров оценили в суде, Фото: contextfound.org ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

19. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Агентство по страхованию вкладов обнаружило пропажу средств и направило заявления о возбуждении уголовных дел — о растрате, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве.
В чем загвоздка 15 января 2021 года земельный суд в Санкт-Пёльтене санкционировал экстрадицию.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

20. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

banki.ru, 12.08.2020, "АСВ подало иск к 30 бывшим топ-менеджерам и собственникам банка "Резерв": Агентство по страхованию вкладов, которое с октября 2017 года осуществляет процедуру конкурсного производства в челябинском банке «Резерв», подало иск к ...
Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенефициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021 ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google