Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Оригинал этого материала © Jacta, 14.10.2014, Фото: via Jacta Наобещал, соскочил, "похоронил" Метания владельца "Агросоюза" Амира Фейзулина увенчались отзывом лицензии самарского банка "Приоритет" Анастасия Панченко Амир Файзулин 30 сентября Центральный Банк РФ объявил об отзыве лицензии у самарского банка «Приоритет» который с объемом вкладов физических лиц 1 млрд.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

2. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

3. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Однако уже в декабре 2009 года федеральное агентство перевело для ООО в банк "Агросоюз" все 1,2 млрд рублей. Примечательно, что в тот момент времени 19,9% банка принадлежали Александру Безделову — отцу действующего тогда главы Росграницы Дмитрия Безделова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

4. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана Брат "откинувшегося" финансиста Матвея Урина заочно обвинен в хищении средств из банков "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.08.2020, Полиция чистит банкиров в "Холдинге" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, МВД в рамках оперативного мероприятия «Холдинг» выявило нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

5. Ответ КБ "Росавтобанк".

Немаловажным является и тот факт, что службы экономической безопасности других банков неоднократно обращались в КБ «РОСАВТОБАНК» с целью получения информации и выработке совместных мер по противодействию деятельности фирм-однодневок, контролируемых группой лиц, представляющих ООО «ЕвроМастер» и имевших отношение к КБ «БЛАГОВЕСТ», КБ «АГРОСОЮЗ», - Смирновым Д.Е., Тринеевым С.А., Яцковым В.Ю., Комиссаровым П.Н., а также с целью оповещения своих клиентов о необходимости более тщательного выбора ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

6. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

7. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

... Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева. Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал 1 млн евро у руководства банка «Агросоюз». Сейчас ведутся поиски возможных сообщников Клеблеева в ЦБ. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, к руководству банка «Агросоюз» обратился мужчина, который представился заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ РФ и даже ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

8. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз». Лицензия у этого кредитного учреждения, входившего по размеру активов в топ-200 российских банков, была отозвана 7 ноября 2918 года, а Шляховой, по данным «Интерфакса», ухитрился выйти из числа собственников и членов правления «Агросоюза» за неделю до этого, 1 ноября! Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

9. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

10. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

11. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе" "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2022, Беглому банкиру решальщики не в помощь, Фото: StarHit.ru Юрий Сенаторов Башир Куштов и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

12. Как растаскивали Росграницу.

В ее ходе выяснилось, что около 1 млрд руб. из целевой программы "Развитие государственной границы РФ на 2003-2011 годы" оказались на счетах банка "Агросоюз", крупнейшим бенефициаром которого является отец экс-главы Росграницы Александр Безделов.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

13. Имиджевые проекты Гайдамака.

... известно, что 54-летний Аркадий Гайдамак, гражданин Израиля, Франции, Канады и Анголы, владеет в России помимо “МН” ООО “Агросоюз” (это несколько фабрик по производству куриных яиц); кроме того, он неосновной владелец компании “Лигастройпроект”, в собственности которой находится торговый центр “Европарк” на Рублевке. Гайдамак говорил, что владеет банком и инвестиционной компанией, и считается, что это “Антанта-Капитал” и Региональный банк развития (бывший Башкирский железнодорожный банк ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

14. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

«Почти пять лет назад израильские власти объявили о так называемом деле банка Hapoalim, в котором якобы совершались многомиллионные мошенничества.
В 2005 году создал ООО «Агросоюз».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

15. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.

Сегодня же он занимается производством удобрений (доля в казахстанском «Казфосфате») и элитным строительством (компания «Лигастройпроект», осваивающая Рублевку), владеет израильским футбольным клубом «Бейтар» и Региональным банком развития... Но все это - по слухам. Согласно официальным источникам, г-н Гайдамак является собственником компании «АГроСоюз», занимающейся птицеводством.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

16. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— У того же Безделова-старшего, который уже давно пенсионер, никто не проверяет, когда и где он заработал столько денег, чтобы стать соучредителем банка (в прошлом году ЦБ оценил активы «Агросоюза» в 8,4 млрд рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

17. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Продолжал скупать российские активы: с 2005 года владел издательским домом "Московские новости", на базе которого создал холдинг "Объединенные медиа", птицеводческой фирмой ООО "Агросоюз" и ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Башкирия). В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

18. "Газета не должна иметь влияния."

По некоторым данным, ему принадлежит инвестиционная компания "Антанта-Капитал" и контрольный пакет Регионального банка развития. Кроме того, Гайдамак является учредителем ООО "АгроСоюз" (птицефабрики в Москве и Башкирии).
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

19. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали экс-владелец кредитного учреждения Илья Клигман и его подручные.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

20. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Общий долг «Ого» составляет 8,6 млрд руб. Последний иск о признании «Ого» банкротом был подан в июле 2012 г. от компании «Агросоюз», вчера суд ввел процедуру наблюдения.
Пакет акций такого же размера находится в руках главы банка «Кремлевский» и члена совета директоров АПК «ОГО» Лилии Сааковой, хотя осенью 2009 года она покупала 49% акций агрохолдинга у его основателя Ильи Карпова.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google