Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крупнейшие холдинги, группы и альянсы российских банков.

Оригинал этого материала © "Эксперт", 20.09.2004 Крупнейшие холдинги, группы и альянсы российских банков Схема по итогам второго квартала 2004 года Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

2. Василий Головинский арестован для Интерпола.

В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб. Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

3. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Однако это не помешало главе Центробанка РФ Сергею Игнатьеву наложить вето на финансовые операции ПГБ. Любопытно, что заведено уголовное дело было по настоянию советника председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса, которому банк не вернул крупную сумму денег. Эти деньги, как и средства других клиентов ПГБ, были якобы похищены компаниями, аффилированными Виктору Вексельбергу через подконтрольный ему банк «Альба Альянс», что в свою очередь и спровоцировало банкротство.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

4. Пиар на яйцах.

После разорения в конце 90-х этого банка его коллекция была продана в несколько этапов на аукционах, проведенных аукционным домом "Гелос". Инкомбанк, напомним, начал собирать свою коллекцию в 1992 году. К 1998-му он стал обладателем крупного собрания – около 500 произведений. Уникальным собрание банка делали три картины Казимира Малевича: "Автопортрет" (1933-1934), "Портрет жены" (1932-1934) и "Черный квадрат" (1913), один из четырех, известных в мире, к тому же знаменитый тем, что был выставлен ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

5. Чьи яйца.

В окружении Виктора Вексельберга и банке "Альба-Альянс" новый демарш вкладчиков ПГБ называют "финансовым шантажом".
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

6. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Если бы суд удовлетворил требование истца — чего, к счастью, не произошло — то 20% акций ЗАО «Центурион альянс» оказались бы изящно выведенными из-паод залога «Дойче банка».
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

7. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

8. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

9. Top-720 ("Финанс").

В 2005 году вместе с партнерами купил банк «Северо-восточный альянс» 2,9 100 327 ФЕДОР КЛЮКА 1942 В 2003-2004 годах продал акции аграрной компании «Стойленская нива» и Стойленского ГОКа холдингу «Металлоинвест» и Новолипецкому металлургическому комбинату соответственно 2,9 100 328 ИННА КОЧЕТОВА 1970 Член совета директоров и вице-президент по маркетингу МПБК «Очаково», дочь Алексея Кочетова (№ 179) и жена Вячеслава Меркулова (№ 703), контролирует около 16% акций комбината 2,9 100 329 ВЛАДИМИР ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

10. Российский страховой бизнес — 2013.

... ООО Б2 Альянс, НПФ Б2 Альянс, СК, ОАО Б2 Альянс Евразия Медицина, ООО В2 Альянс Жизнь, СК, ООО В2 Альянс Жизнь Украина, ОДО В2 Альянс Инвестиции, ОАО В2 Альянс Украина, ОДО В2 Аркада, СК, ООО Г1 АСКО-Забота, МСК, ООО А3 АсСтра, МСК, ООО Б3 Банк ВТБ, ОАО Г1 Банк ЗЕНИТ, ОАО Г2 Банк ЗЕНИТ Сочи, ЗАО Г3 Банк Москвы, ОАО Г1 Бекар-сервис, ООО Б1 БелИнгострах, ЗСАО (Белоруссия) Б1 Белросстрах, СК, ЗАО (Белоруссия) А2 БИН Страхование, ООО В2 Благосостояние, НПФ В3 БНП Париба Банк, ЗАО Г3 БНП Париба ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

11. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество».
С 2008 года – Заместитель гендиректора ООО «Региональный Инвестиционный Альянс» и замгендиректора ООО УК «Комос», владеющее контрольными пакетами акции ООО «Ижевская буровая компания» и ООО «Удмуртнефть-Геофизика».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

12. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В 2011 году Сейсембаев был осужден на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств «Альянс Банка» (который после национализации перешел в руки миллиардера Булата Утемуратова, бывшего управляющего делами президента).
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

13. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

В деле "Северо-Восточного альянса", в отличие от дела ЮКОСа, установить взаимосвязь банка с фирмами-однодневками оказалось непросто, суды рассматривают дело банка с 2005 года. Тем не менее первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу инспекции, а кассация встала теперь на сторону банка. Пример пересмотра "наследства" ЮКОСа показал во вторник и президиум высшего арбитражного суда (ВАС) в налоговом деле банка "Приобье" из Нижневартовска. Банк в один день открыл в Импэксбанке три ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

14. Загадки бизнеса и правосудия.

Так кто же стрелял в банк? Чья на самом деле торпеда? Кому это на руку? Вспомните главных участников спора, так или иначе связанных с метаморфозным векселем. Вот она, эта троица ООО - “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”, “Визит” и “Альянс”.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

15. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... телеканала, руководит крупным оператором кабельного телевидение, также он «консультировал коммерческий банк». В РЕН ТВ также сообщили, что его задержание связано с преступлениями, совершенными несколько лет назад во время работы в Альянс Банке. Ертаев в 2002–2007 годах был председателем правления Альянс Банка. В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в хищении $1,1 млрд, по версии властей, они были совершены тогда, когда Ертаев руководил этим банком ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

16. Аудитор с большой дороги.

Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

17. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Но для закрепления успеха Зие Бажаеву нужен был украинский банк, через счета которого осуществлялись бы платежи «Группы Альянс» в Украине. И могли «отмываться» средства, полученные от реализации неучтенных объемов произведенных на НПЗ нефтепродуктов. Таким банком и стал «Трансбанк», возглавляемый А.Третьяковым. Через этот банк мог «отмывался» доход «Альянса», получаемый от реэкспорта казахстанской нефти за рубеж.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

18. Тень энергетика.

Кроме того, Биков — председатель совета директоров банка «Агропромкредит» (партнеры по «Энергетическому альянсу», Шишкин в том числе, ранее входили в руководство банка). «С Андреем Николаевичем Шишкиным я, конечно, знаком, как и все, кто имеет отношение к энергетике, знают курирующего энергетику заместителя министра, — сообщил «Ведомостям» Биков. — Мы знакомы более 10 лет. У нас нет никакого общего бизнеса. Общаемся на профильных мероприятиях и совещаниях». «Энергетический альянс» действительно ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

19. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... председатель совета директоров ООО «Кардо Альянс» Состояние: $300 млн Источник богатства: порты, промышленное строительство Возраст: 47 лет Семейное положение, дети: женат Город проживания: Москва Братья Магомедовы начинали бизнес вместе, но миллиардером стал лишь один из них, младший — Зияудин. С разницей в два года братья окончили экономический факультет МГУ и в начале 1990-х вместе занимались банковским бизнесом. В 1995 году они купили банк «Диамант», совет директоров которого возглавил ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

20. Черная металлургия-2001.

В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
18 сентября Международный союз металлургов во главе с Серафимом Колпако-вым проводит пресс-конференцию, на которой объявлено о новой конфигурации сил в российской металлургии — без TWG. Альянс называется «Союз-металл-ресурс», в него входят НЛМК ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google