Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Держатель доли 5,8% в «Банке Россия». Принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Владимира Путина. Источник: адреса компаний в ЕГРЮЛ, выписки из Росреестра, список арендаторов в холле здания. В «Банке Россия» не ответили на вопросы «Проекта», впрочем, там реагируют почти на все журналистские запросы одинаково, комментируя их, например, так: «Банк как кредитная организация ведет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, все сведения об ОАО «АБ „Россия ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

2. Евгений Федотов против Чубайса.

Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

3. Братское достояние.

Тогда вместо ОАО «Газпром газораспределение» в списке акционеров «АБ «Россия» появились «Оверпас-Инвест» и «Оберон Истейт». По состоянию на сегодняшний день обе компании суммарно владеют 11,7% акций банка. Это второй по величине пакет после доли основного владельца «России» Юрия Ковальчука, давнего знакомого президента Путина. Обеим компаниям принадлежит даже больше акций банка, чем другим друзьям президента — Николаю Шамалову и Геннадию Тимченко.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

4. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

... cоучредителем НП “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка “Россия”). Держателем реестра акционеров АО “ГОЛДЕН ГЕЙТ” является ООО “Центр Учета и Регистрации”, которая держит реестр акционеров банка “Россия” и принадлежит менеджерам банка. Компании ООО “Берег” и АО “Голден гейт” зарегистрированы в Санкт-Петербурге, ул.Мира, 34А. Данное офисное здание принадлежит ООО “Волна”, здание находится в залоге у АБ “Россия” по ипотеке ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

5. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Размер активов, замороженных в США, является «несущественным», а санкции оказали «незначительное влияние» на деятельность банка, заявил изданию пресс-секретарь СМП Банка Игорь Илюхин. По его словам, объем замороженных активов «гораздо меньше» $65 млн, нежели это указано в казначейских отчетах. Вдаваться в подробности он не стал. Юрий Ковальчук — основной владелец АБ «Россия» — является давним товарищем президента России Владимира Путина. После того как Минфин США назвал его «личным банком ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

6. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

В банке "Россия" вчера сообщили, что "возможное объединение двух структур будет обсуждаться на совете директоров ОАО АБ "Россия"". В "Межрегионгазе" заявили, что решения "о возможности и параметрах объединения банков могут быть приняты только после рассмотрения этого вопроса советом директоров Газэнергопромбанка". В Газэнергопромбанке дату проведения совета директоров указать отказались, источник "Ъ" в банке говорит, что заседание состоится в середине марта.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

7. Федотов против Чубайса.

Но если «Мострансгазу» и поделом, так как именно его руководитель г. Соколовский был председателем совета «Межрегионбанка» и довел этот банк до банкротства, то государственный бюджет действительно потерял эти деньги. Мошенничества руководства РАО «ЕЭС России» в том и состоят, что ни бюджет не смог воспользоваться деньгами, ни купившие их векселя и погасившие за них кредиты фирмы.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

8. Вексельторг здесь неуместен.

... АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... осуществляли сделки купли-продажи приобретенной мошенническим путем собственности в России за пределами территории Российской Федерации, которые совершались зарубежными компаниями, подконтрольными организованной группе под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Покорители башен "Москва-сити".

Четыре помещения на 69-м и 70-м этажах у Андрея Сухушина, он может быть владельцем нижневартовского банка «АБ Капитал». Банком руководила заслуженный экономист России Галина Сухушина, в 2008 году ушедшая из жизни.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

11. Лицо пансионного возраста.

20 марта 2014 года США ввели санкции в отношении «кассира Путина» Юрия Ковальчука и его банка. После этого VISA и Mastercard перестали осуществлять операции по пластиковым картам банка, в АБ «Россия» заявили, что банк будет работать только на территории России и только с российским рублем, а Владимир Путин открыл в банке счет, на который перечисляется его президентская зарплата.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

12. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия» 11,13 %. С июля 1995-го по май 1997 года - председатель правления банка «Россия»; с мая по июль 1997 года - генеральный директор АБ «Россия».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

13. Связи Путина.

... также Николая Патрушева и Владимира Барсукова-Кумарина] Юрий КОВАЛЬЧУК (Корпорация «Стрим», АООТ «Кинэкс», банк «Россия» [В интервью И.П.Рыбкина «Новой газете» этот чекистский банчок ошибочно назван «Главным управлением Банка России по Петербургу». (Орхан Джемаль. У Путина была своя «семья». Осталась или нет?// Новая Газета, №9(939), 9-11 февраля 2004). На самом АБ «Россия» — самостоятельный банк. Недавно А.Мордашев («Северсталь») отдал бешеные бабки за малозначимый пакет акций этого банка ...
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

14. Свой среди чужих, чужой среди своих.

У "КИНЭКСа" там большого бизнеса нет. Владимир Владимирович и "Россия" его друзей В 1998 г. "схема "КИНЭКСа" приблизилась к не найденным никем деньгам партии - IPP Oy становится владельцем 20,7% акций АБ "Россия". Эта финансовая структура была основана в 1990 г. при деятельном участии Управления делами Ленинградского обкома КПСС (в 1991 г. акционирована, в 1997 г. - преобразована в открытое АО). Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

15. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... выпадов многие участники рынка ожидали, что Мещеряков в срочном порядке покинет Россию. Но в конце 2008 года появилась информация, что от имени главы банка "Санкт-Петербург" Мещеряков ведет переговоры о присоединении к "Санкт-Петербургу" банка "Союз ...
... Максим Соколинский, адвокат, старший юрист АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" считает, что очень многие отечественные бизнесмены не связывают свое будущее с Россией. - Какая страна считается самой привлекательной для беглецов из России ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

16. "Не все определяется высокими процентными ставками".

С 1995 по 1997 г. — начальник кредитного управления акционерного банка “Россия”. В 1997-1998 гг. возглавлял кредитный отдел петербургского филиала Токобанка. В 1998 г. назначен заместителем гендиректора банка “Россия”, в 1999 г. — первым заместителем гендиректора. С сентября 2004 г. — гендиректор АБ “Россия”.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... маркетинг", "Тонал лимитед", "Тернер ГМБХ", "Анико марин лимитед" и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм ...
... была совершена сделка с АБ "Инкомбанк" по купле-продаже ценных бумаг на торгах и аукционах ММВБ. Согласно указанному договору перечислено платежным поручением от 08.07.97 г. на счет Банка 1,7 млн. руб. (с учетом деноминации). Банк 24.10.97 г ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

18. Крыша российской элиты

Из наиболее известных реализованных объектов в Санкт-Петербурге: торговый комплекс Vanity Opera на Казанской улице, 3, общей площадью 8000 кв. м. Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия» 11,13 %. С июля 1995-го по май 1997 года - председатель правления банка «Россия»; с мая по июль 1997 года - генеральный директор АБ «Россия». Копия в Google

19. Многоликий Алик.

В России Алик (Элан) Антонов официально входил или входит в руководство фирм ЗАО «Столица плюс», «Хаммер групп АБ», ООО «ИМТК», «Международная консалтинговая корпорация».
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

20. Медведковские мясники.

... через подконтрольный ему акционерный банк "Капитал-Экспресс", вложил часть денег своей ОПГ в экономический проект по закупке и продаже танзанитов. О танзанитах он узнал от В. Грибанова. Бывший военный переводчик ГРУ долгое время работал в ЮАР, хорошо знал не только южную, но и восточную Африку. Уйдя на пенсию, решил заняться бизнесом и привез из Танзании образцы камней, единственное месторождение которых и дало им название. Грибанов обратился к знакомым в фирму "Алмазы Россия - Саха", но те не ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google