Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со средствами банка даже объявил его в международный розыск.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

2. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Следствие, адвокаты и частные детективы доказывали, что за всеми этими активами стояли люди Мухтара, а все нити сети вели в особое кредитное управление БТА под руководством Вероники Ефимовой (сейчас находится под следствием в Казахстане), — рассказывает собеседник Forbes. — Фактически Аблязова обвиняют в том, что он создал внутри БТА теневой банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком».
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

3. Текст обвинительного заключения

Несмотря на неоднократно направленные в Нацбанк Казахстана запросы, банк и его подразделения так и не подтвердили фактов сдачи Нахмановичем иностранной валюты.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

4. Казахский махинатор Аблязов.

Наряду с этим органами прокуратуры поданы 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 миллиардов тенге и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации и ряда земельных участков в Московской области. Сейчас в Казахстане также идет следствие по делу главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева, который был арестован с поличным.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

5. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Действительно, в 2014 году Прокуратура Казахстана заявила, что Ертаев объявлен в международный розыск, но в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена. В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

6. Канн-перехват.

Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого. ["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

7. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Часть денег, как было установлено, оказалась на счете в швейцарском банке, контролируемом президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с которым Джеймс Гиффен был весьма близок.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

8. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Холдинг включает в себя АО «Народный сберегательный банк Казахстана», контролирует ТОО «Фирма «АЛМЭКС Плюс», ТОО «Кипрос», ТОО «Меркурий 1999» (бывшее АО «Меркурий»), ТОО «Жайык Курылыс-Газ», «Аксайгазсервис», «Казбургаз», «Казстройсервис» (владеющий блокпакетом «Жаикмунай») и др. Он является членом СД ОАО «Газпром» и возглавляет Национальную палату предпринимателей РК, а также Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора KazEnergy.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

9. Глава "ТуранАлемБанка" Ержан Татищев бежал в США.

«ТуранАлемБанк» был создан 6 лет назад и является одним из крупнейших банков Казахстана. На сегодняшний день банк имеет высокий кредитный рейтинг, собственный капитал банка оценивается в 140 млн. долларов США. В состав акционеров банка входят крупнейшие мировые финансовые институты, в частности ЕБРР. "ТуранАлем" имеет корреспондентские отношения с 500 иностранными банками. Год назад по утверждению Ернара Кулкыбаева (советника Татищева), в банке размещался каждый четвертый казахстанский депозит.
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

10. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около 560 млн долларов). В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог земель ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

11. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Садуакас Мамеш в суде рассказывал, что самостоятельно уволился из БТА Банка в 2009 году и уехал на учебу в Сингапур за счет собственных средств. Он говорил, что по вызову следственных органов являлся на допросы и сотрудничал со следствием. В ходе процесса он заявил о признании обвинений в полном объеме. Кайрат Садыков, покинувший Казахстан в 2009 году, заявлял, что считает свой отъезд «ошибкой».
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

12. Опричники СуперХана.

За репутацию Казахстана на Западе отвечает пиар— и лоббистская компания Portland Communication, созданная многолетним советником Блэра по связям с общественностью Тимом Алленом. Но договор Portland заключила не с правительством, а с «БТА Банком», дистанцировавшись таким образом от Акорды.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

13. Нары делу не помеха.

Аблязов обвиняется в мошенничестве Россией, Казахстаном и Украиной.
Задолженность перед старыми кредиторами погашалась средствами новых кредиторов, но при этом банк не обязан был выплачивать деньги по первому требованию вкладчиков: все депозитные вклады имели четкие сроки погашения, и работу с ними было удобно ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

14. Утомленные солнцем коррупции.

Правоохранительные органы располагают копиями обращений руководства Администрации Президента Казахстана, АО «БТА Банк», целого ряда депутатов Госдумы РФ в период с 2009 по 2011 годы, в которых ставился вопрос о необходимости обеспечить эффективный контроль за деятельностью АМТ Банка. В этих запросах сообщалось, что в условиях ухудшающегося финансового положения банка группа Мухтара Аблязова, контролирующая органы управления банка, занимается скрытым выводом активов.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

15. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные «БТА банком» и его юристами», — говорится в официальном сообщении компании «Верный капитал» (контролируется Утемуратовым). Там же говорится, что все требования по этому иску будут опротестованы в ближайшее время. Утемуратов — бывший управляющий делами президента Казахстана, работавший при Нурсултане Назарбаеве. В этом году занял 4-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей Казахстана журнала Forbes.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

16. Топы обнулили "Плюс Банк".

Алексей Парфенов Ещё один топ-менеджер «Плюс Банка», имеющий отношение к делу «ИстокКапитала», Александр Конопасевич, стал председателем совета директоров компании в 2010 году и занимал эту должность в течение пяти лет. Ранее он работал в «Казкоммерцбанке», «Евразийском банке» и в «Альфа-Банке» (Казахстан).
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

17. Папа Назарбаев.

Находясь в настоящее время на должности вице-президента национальной компании «КазМунайГаз», он, как утверждается, контролирует практически весь нефтяной рынок Казахстана. «Народный банк Казахстана» (входит в «большую тройку» системообразующих банков второго уровня), является крупными акционером «Казкоммерцбанка» (в «большой тройке») и «Алма-Атинского торгово-финансового банка».
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

18. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК «Оранта» были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

19. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Вторая часть, касающаяся собственно предмета обвинений, а именно якобы хищение заемных средств казахстанского «БТА банка». Тут и обсуждать, собственно, нечего: ООО «Евразия логистик» не имеет кредитов в «БТА банке» (Казахстан).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

20. Аудитор с большой дороги.

Этот молодой аудиторский менеджер из Глазго неожиданно для всех возглавил в 2011 г. представительство «Делойта» по Республике Казахстан и ещё четырём странам, отнесённым к Каспийскому региону. За странным назначением стоит тот самый «гроза банков» Стивен Альмонд со своим подельником Дэвидом Оуэном, которые требовали от Смита лишь одного — продолжать платить запредельно дорогую аренду избыточно большого офиса и всячески препятствовать попыткам местных партнёров пересмотреть условия аренды.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google