Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров и правления ЗАО "Роспром", а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО "Апатит" от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. "Новорусский" магнат

"Руководители многих промышленных предприятий, банков, администраций регионов России высказывают обеспокоенность ходом нынешнего этапа приватизации", говорилось в совместном заявлении, подписанном руководителями трех банков. В частности, авторы заявления отмечали, что банк "Менатеп" (Москва), активно участвующий в приватизации, взял на себя обязательства по инвестиционным конкурсам следующих предприятий: холдинговой компании "Усть-Илимский ЛПК", "Апатиты", "Воскресенские минудобрения ... Копия в Google

4. "Откровения" о Менатепе.

В частности, утверждалось, что в расхищении миллиардных кредитов Международного валютного фонда участвовал "мафиозный" российский банк МЕНАТЕП. "На мой взгляд, может быть две причины, по которым Карлос Зейен сделал подобное заявление в части МЕНАТЕПа,- либо его болезнь, либо давление. Профессиональный работник юстиции такого заявить не мог",- заявил Ъ владелец МЕНАТЕПа Платон Лебедев. Бывший президент банка явно намекает на давление американских властей, раздувших истерию вокруг "грязных ...
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

5. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

6. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Начальник управления межбанковских расчетов в национальных валютах, исполнительный директор Монахов Сергей Владимирович (бывший первый секретарь Фрунзенского РК ВЛКСМ) является членом правления Торгово-промышленной палаты РФ. В 1994 г. "слияние" государственных структур и банка "МЕНАТЕП" получило еще одно подтверждение - зам. председателя Совета директоров банка был назначен Константин Григорьевич Кагаловский - до этого весьма высокопоставленный чиновник правительства, 1957 г.р., русский ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

7. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

"Ситуация с МЕНАТЕПом не может не вызывать настороженности, однако пока мы не видим возникновения существенных проблем у этого банка даже в случае уменьшения количества контрагентов", - говорит первый зампред АБ "ОРГРЭСБАНК" Игорь Буланцев. А представитель одного из крупных банков признался, что там "лимиты на МЕНАТЕП уже закрыты".
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

8. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Тем более что банк, как явление, обладает некоторой особенностью, которая привносит драматизм в его работу: он оперирует деньгами других людей. Номинально, все мы получаем зарплату в «Менатепе», но, по сути, нам платят наши клиенты.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

9. Империя Ходорковского

Команда – Ходорковский, Невзлин, Самусев, Дубов – была легализована сначала как центр, потом как банк «Менатеп». Партнеры вложили в дело 2,7 миллиона рублей. Еще 2,3 миллиона собрали с населения. Народ покупал акции «Менатепа», как горячие пирожки, но значимых дивидендов по ним так и не дождался. Копия в Google

10. Банковское тайное стало явным.

Дмитрий Орлов Крупнейший акционер банков "Траст" и МЕНАТЕП СПб Илья Юров трудится в банковской сфере с 1996 года. Начинал с должности начальника казначейства банка МЕНАТЕП. В 1999 году стал первым зампредправления Доверительного и инвестиционного банка (ДИБ), который впоследствии был переименован в банк "Траст". В настоящее время Илья Юров занимает должность председателя совета директоров банков "Траст" (до недавних пор ему принадлежало 19,15% акций) и МЕНАТЕП СПб. К последнему менеджеры тогда ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

11. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Хотя компании СП «РТТ» выглядели независимыми и не аффилированными, на самом деле все эти компании фактически контролировались владельцами Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

12. Контакты с криминалом

... Кагаловский) - Министерство финансов (Невзлин) - Государственная Дума (Невзлин) - Совет Федерации (Невзлин) - Центральный банк (Дубов. Кагаловский) Осенью 1991 г. "Менатеп", "Мета-пресс", МТБ, РИНАКО, ВОенно-промышленная биржа, Инкомбанк учредили Российскую Ассоциацию рекламодателей (РАР), президентом которой стал В.Сурков. В 1992 г. с целью остановить слухи, что Ассоциация служит в основном интересам "Менатепа", В.Сурков переходит на пост вице-президента, а президентом, по предложению Л ... Копия в Google

13. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

"Временно исполняющий" не мог игнорировать и протежирования "Онэксиму" Ходорковского, имеющего серьезные выходы на ФСБ, в анналах которого имеются сведения о некоторых "шалостях" и.о. на его многотрудной работе в ГКИ. Ведь Коху известно, что начальник службы безопасности "Менатепа" М.Шестопалов доводится свояком нынешнему зам. начальника ФСБ. Нелишне отметить, что в этом же банке успешно трудится и супруга большого знатока приватизируемых предприятий первого вице-премьера О.Сосковца.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

14. Дело ЮКОСа.

Зампред правления банка МЕНАТЕП Сергей Абрамов подделал подпись психиатра Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2004 Психиатра подставили под инвестиционный конкурс Екатерина Заподинская В Мещанском райсуде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева были вчера оглашены сенсационные подробности участия фирмы "Интермединвест" в инвестиционном конкурсе по продаже 20% акций ОАО "Апатит" (напомним, что подсудимые обвиняются в их хищении).
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

15. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

Более того, была разработана программа финансирования золотодобывающей и перерабатывающей промышленности, по которой все предприятия комплекса должны обслуживаться либо самим РК, либо уполномоченными им региональными банками. Однако поспешное заявление Малкина в прессе о деталях программы вызвало негативную реакцию со стороны как самих структур, так и банков, их обслуживающих. Усилиями тех же ОНЭКСИМ-банка и МЕНАТЕПа реализация данной программы практически сорвана: они добились специального ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

16. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Официальный филиал на берегу озера Согласно многим источникам, эту структуру контролирует Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" и акционер компании "Юкос". Этот человек, поселившийся во дворце XIX века в центре Москвы, регулярно наведывается в Швейцарию. Руководители "Юкоса" объясняют, что использование женевских компаний - с согласия Центрального Банка России - было единственным средством оплатить услуги по сбыту и избежать бандитизма, который процветает в российских ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

17. Финансы Лужкова

Менее прочные, но весьма близкие партнерские отношения сложились у мэра с руководителями других, как их называют, "наиболее уполномоченных банков" - "Менатепом" (председатель совета директоров Михаил Ходорковский), "Столичным" (ныне СБС, президент - Александр Смоленский), "Технобанком" (президент - Гарегин, Тосунян), "Национальным кредитом", "Орбитой", Инкомбанком. Копия в Google

18. Томское дело.

30 октября нынешнего года заместитель прокурора Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

19. Гусинский. Досье

В ней приняли участие, в частности, президент группы "ЛогоВАЗ" Борис Березовский, президент Столичного банка сбережений Александр Смоленский, президент "Мост-банка" Владимир Гусинский, глава банка "Менатеп" Михаил Ходорковский и др. В ходе двухчасовой беседы, по словам Лебедя, он и банкиры "сошлись во мнении", что в ходе предвыборной кампании все кандидаты в президенты должны выполнить два условия - "претенденты на высший государственный пост не должны разжигать межклассовую и межнациональную ... Копия в Google

20. Олигарх, пришедший с холода.

Принадлежащему г-ну Ходорковскому "Менатепу" было поручено провести торги на аукционе по продаже "Юкоса". Победителем оказалась компания, контролируемая … Ходорковским и его партнерами. Предложения трех крупных конкурирующих банков, которые предложили более крупные суммы, чем компания г-на Ходорковского, были сняты по техническим основаниям.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google