Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

При этом вышеуказанные сборы и комиссии полностью покрывают договоренные сборы, сборы за консалтинговые службы , а также комиссии за наличные расчеты и за управление казначейством по отношению к операциям, проводимым по указанному Соглашению. В соответствии с требованиями Банка России о контроле за движением средств на счете в Union Bank of Switzerland Аэрофлотом в компанию "Andava S.A." был представлен список образцов подписей должностных лиц, уполномоченных отдавать распоряжения на проведение ... Копия в Google

2. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Кредитно-фиктивная схема Bandenia Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана Оригинал этого материала © OCCRP, 07.04.2023, Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу, Иллюстрация: via OCCRP Антонио Бакеро, Том Стокс, Амра Джонлич Златаревич, Брайан Фитцпатрик, Хайятте Абду, Сесилия Анези, Маттео Чивилини, Эдоардо Анциано, Мануэль Рико, Лукас Коткамп, Винсан Ларуш В ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

3. Текст обвинительного заключения

Об этом со всей очевидностью свидетельствует незаполненные графы в подписанных Нахмановичем и Смоленским договорах о размерах сумм, которые должны быть переведены на корреспондентские счета банков для обеспечения расчетов, а также размеры оплаты за пользование средствами банка в случае недостаточности средств на корреспондентских счетах и за проведение активных операций по счетам.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

4. О чём будет "Национальный доклад".

Мобилизация этих средства в коммерческие банки может стать стимулом к началу инвестиционного бума в России. Введение чекового обращения разрешает на срок переходного периода проблему расчетов в едином экономическом пространстве Организации региональной интеграции до введения в обращение полностью конвертируемого рубля. В России сегодня только два государственных банка реально гарантируют вклады населения – это Сбербанк и Внешторгбанк. Логично их слияние в Объединенный Инвестиционный банк (ОИБ ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

5. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Истцу, по словам Коленчука, стоит подготовиться доказать в суде, что финансовый результат работника после его увольнения связан с его вкладом в развитие банка в период его трудовой деятельности, иначе существует риск того, что суд посчитает предусмотренный сторонами порядок расчета необоснованным. В данном случае ответчики могут настаивать на том, что стороны указали в расчете условия, которые ни одна из сторон не могла предвидеть или на которые влиять, а следовательно, соглашение в данной части ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

6. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... не представлены материалы, подтверждающие источники финансирования и сроки возврата кредита ЯБМС, а также средств на его обслуживание; отсутствуют расчеты возврата получаемого кредита с учетом прогнозных цен на нефть и продуктов ее переработки, а также роста прибыли; не решен вопрос о финансировании реконструкции ЯНОС с привлечением кредитных ресурсов зарубежных банков, включая ЯБМС, в увязке с получением дополнительных источников финансирования, в том числе за счет эмиссии акций ОАО "ЯНОС ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Во исполнение указанного приобретено 2/5 (две пятые) доли жилого трехэтажного дома в г.Сочи по К.Либкнехта, д.39 - 352 кв. м на сумму 2200,0 тыс. рублей у 6-ти частных лиц, с которыми произведен расчет путем безналичного перечисления. По курсу валюты Банка России на день проведения операций это составило 373,6 тыс. долларов США. В дальнейшем указанная жилая часть дома была обменена на квартиру генерального директора Дирекции Мансусаджяна Р.Ш.. Данный обмен произведен согласно письма заместителя ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

8. Главный корреспондент Вьетнама.

... Юрий Пономарев Клиенты от банков, как правило, ждут двух вещей своевременных расчетов и кредитов. Однако, каждому банку требуется нащупать свой баланс между этими двумя потребностями. Для быстрых расчетов банку требуется иметь много ликвидных активов, а чем больше у банка ликвидных активов, тем меньше кредитов он может выдать. Самые ликвидные средства банки размещают на корсчетах в российских и иностранных банках. Чаще всего для активных расчетов используются несколько главных корсчетов, а ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

9. Томское дело.

30 октября нынешнего года заместитель прокурора Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

10. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы). Согласно финансовому отчету фирмы "Краун Рисорсез" (Швейцария), "ЛТ Энтерпрайзез" является родственной компанией "Краун Рисорсез" и контролируется ОАО ТНК. 30 декабря 1999 г. "ЛТЭ" также заключила договор с ОАО ТНК, аналогичный договору между ОАО ТНК и "Сандвелл", а также с "Краун Трейд энд Файненс Лтд.", также аналогичный договору между "Краун" и "Сандвелл". "Краун" осуществлял платежи в адрес "ЛТЭ" на его счет в латвийский банк ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

11. Криминальная биография

Так, например, была выделена небольшая группа банков, для которых кредиты НБУ выдавались по цене в 3-5 раз ниже реальной цены кредита (см. "Деловая Украина" No 79, октябрь 1993 года). Зато в течение всего 1993 года В. Ющенко не смог сделать самого элементарного, - ввести новую систему банковских расчетов взамен устаревшей советской, действовавшей еще со времен А. Косыгина. Копия в Google

12. Письмо Алексея Френкеля:

Ведь банк выиграл дело по страхованию ещё в апреле, в мае он увидел, что можно сделать с коллегами одним росчерком пера чиновника Центрального Банка. И до июля банк ждал своей судьбы. Дождался. Почти миллиард рублей зависает у банка на корреспондентском счете в РКЦ после отключения от электронных расчетов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

13. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

«Платина» требует опровергнуть сведения из пресс-релиза ЦБ, в котором говорилось, что банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». «Вопреки указанным в пресс-релизе сведениям банк «Платина» никогда не производил платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — говорится в иске. РБК направил запрос в ЦБ. На базе одного из отделов московского банка ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

14. Отчет СП о проверке

... анализа и экспертиз Минобороны России рассмотреть предложения Банка и представить обоснования и объективные данные (расчеты), позволяющие найти компромиссное решение вопроса с учетом экономических интересов. Начальник ГУВБиФ МО РФ доложил в ноябре 1998 г. Министру обороны Российской Федерации о проведенной оценке ситуации, сложившейся в Банке, и необходимости участия Минобороны России в стабилизации финансового состояния Банка с целью превращения его в центр расчетно-кредитного обслуживания ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

15. Суд принял меры на 289 млрд руб.

При расчете фактического дохода ЦБ использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров, а при расчете потенциального — ключевая ставка, действовавшая на момент размещения депозита. При этом средства, которые ЦБ влил в капитал банка, рассматривались как заем на 20 лет под нулевой процент.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

16. PR, GR и Юргенс.

Сотрудники Банка России организовали конкурс, победитель которого должен был подтвердить расчеты РСА и обоснованность тарифа.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

17. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

И вот когда там рассматривали предложение о сокращении расчетно-кассовых центров, которые занимаются расчетами, естественно, что усиление электроники расчетов – оно позволяет с каждым США говорить: нам уже не нужно 12 резервных банков, нам нужно 3 – «восток», «запад» и «середина».
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

18. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

А в октябре 2009 года ЦБ лишил его лицензии, так как в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременного осуществления расчетов по счетам клиентов. Кроме того, банк не соблюдал значения обязательных нормативов и правила ведения бухгалтерского учета. Надо отметить, что банк пользовался большой популярностью среди как представителей крупного бизнеса, так и эстрады. Причем известные люди продолжали нести деньги Олегу Рафановичу, даже когда стало очевидно, что его банк испытывает ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

19. Вексельторг здесь неуместен.

В ходе проведения проверки налоговым органом запрошены расширенные выписки о движении денежных средств ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» в банках ЗАО «КБ «Евротраст», АБ «Собинбанк», ЗАО КБ «РБР», ООО «КБИТ «Паритет», анализ которых свидетельствует о подконтрольности данной организации ЗАО «МИАН» (т. 41 л.д. 15-32, 34-143). Расчеты за приобретаемые квартиры (права на них) между физическими лицами-покупателями и ЗАО «МИАН» производилась путем передачи физическими лицами в качестве оплаты за приобретаемое ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

20. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Специалистам других банков предлагались существенно более высокие оклады (однако дело конечно же не только в деньгах). При этом "базой" для расчета новой зарплаты служил оклад приглашаемых по старому месту работы. В результате возникали ситуации, когда специалисты одного уровня, но приглашенные из разных банков, получали заметно отличавшиеся друг от друга зарплаты.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google