Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Звезды контрабанды.

Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Все три организации на протяжении 2015 года преимущественно декларировали приобретение черепицы, плит и кирпичей от финской компании Planetmax OY. ФТС запросила у ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2. "Прачечная" банды решал.

В схеме также участвуют учрежденные Кучинским ООО «Олимп» (ИНН: 7702518156), ООО «ИТЛ» (ИНН: 7723545489), ООО «Вектор Капитал» (ИНН: 7713565670), ООО «Оболенское» (ИНН: 7704601650), ООО «Современные Медицинские Технологии» (ИНН: 7704778174), ООО ...
Вырученные деньги потом поступают на счет одного из американских нефтяных брокеров.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

3. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Таким образом, сотрудники петербургского подразделения Следственного комитета фактически развернули вектор расследования данного дела на 180 градусов по отношению к тому, как это было при расследовании дела московской следственной бригадой ...
Многие прожжённые брокеры не могут похвастаться такими комиссионными.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

4. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

[...] Совладелец ООО «Таможенный электронный брокер» Николай Шаповалов утверждает, что он присутствовал при подписании Алексеем Захаренко злополучной доверенности.
Ещё доверительный управляющий собирается продать машины Алексея и, может быть, сдать в аренду загородный дом. Но основным вектором его деятельности остаётся получение доступа к банковским счетам Захаренко в Швейцарии и к его иностранному бизнесу.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google