Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Горские евреи оказались Митволю не по зубам.

Оригинал этого материала © solomin, 22.12.2006 Горские евреи оказались Митволю не по зубам Недавний компаньон главы Роскомприроднадзора Александр Хинштейн переметнулся на сторону владельцев ТЦ "Европейский" Ирина Соломатина На протяжении всего срока службы главного охранника чужих недр, главы Роскомприроднадзора Олега Митволя, жертвы его наездов, мечтают о скорейшем окончании карьеры ретивого чиновника.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

2. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

... бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений. Чтение приговора банкиру Олегу Кузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа. Но уже в первые десять минут стало понятно, что он будет обвинительным. Тверской районный суд в итоге признал владельца банка ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

3. Кандидат от ЛДПР признан негражданином и поэтому не может стать депутатом.

Владелец ТРЦ "Европейский", "Киевская площадь", "Гранд", гостиницы "Украина" и Черкизовского рынка Год Нисанов регистрировался через хозяйственную книгу для записи "строений, кур и коров" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2007 Кандидат от ЛДПР признан негражданином и поэтому не может стать депутатом Ирина Нагорных, Наталья Беспалова Верховный суд постановил удовлетворить требование ЦИКа об отмене регистрации кандидата Нисанова в связи с отсутствием гражданства и необоснованностью ...
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

4. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... Reuters, via OCCRP Том Стокс, Пит Джонс Роман Абрамович Утечка данных показала, что офшорные компании бывшего владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича тайно выплачивали десятки миллионов долларов футбольным агентам, скаутам, клубам и их руководству ...
Беспрецедентные расходы положили начало новой эре больших денег в европейском футболе.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

5. ЕСПЧ наказал эстонский портал Delfi.ee за русский мат.

... на пересмотр требований к комментариям на новостных сайтах, европейский суд полностью разрушил её и только усугубил ситуацию. Несмотря на то, что в правилах Delfi было чётко указано, что пользователи сами несут ответственность за содержание своих комментариев, суд по правам человека постановил иначе. Он поддержал постановление Верховного суда Эстонии о том, что нарушающие закон комментарии должны удаляться «без задержки» по инициативе владельцев площадок, а не после жалоб от третьих сторон ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

6. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

В отличие от полного эмбарго на импорт вин Австралии и США, европейская мера выглядела символическим ограничением, ведь доля подобных вин составляла менее 1% от общего числа отгрузок в Россию. Так европейский регулятор пытался лишить российских олигархов Гран Крю Бургундии и Бордо, не вставляя палки в колеса обычным производителям. Но на практике эта мера привела к появлению теневого импорта и нового типа импортеров. В конце прошлого года малоизвестная компания «Рятико», принадлежащая владельцу ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

7. Скелеты в шкафу Binance.

Что касается текущего местонахождения Чэнь, в публикации блога от 2022 года Чжао утверждал, что Хэйна «имеет паспорт европейской страны, где живет спокойной жизнью вместе с родными».
Согласно судебным материалам и корпоративным документам, по мере освоения новых рынков Чэнь всегда была рядом и исполняла обязанности директора и владельца банковских счетов дочерних фирм как минимум в 15 странах от Канады до Казахстана.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

8. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В этом главе самого секретного российского ведомства помог его близкий друг и владелец «Украины» Год Нисанов.
В 2016 году директором «Европейского» стал Теймур Бюль-Бюль Полад оглы: музыкант, окончил Московскую консерваторию имени Чайковского по классу фагота, и сын друга Нисанова — посла Азербайджана в России, известного певца Полада Бюль-Бюль оглы.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

9. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Это означает, что общественность, в том числе журналисты и представители гражданского общества, могут получить доступ к реестрам бенефициарных владельцев, если имеют «законный интерес». Однако директива не определяет «законный интерес», что раньше вызывало серьезные проблемы. Антикоррупционные активисты возлагают надежды на Шестую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег, которую должны выпустить в 2024 году. С июля 2021 года европейские власти обсуждают, как можно улучшить борьбу с отмыванием ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

10. Top-125 (Forbes-2024).

[...] *** №20. Герман Хан Возраст: 62 Состояние: $8,5 млрд [...] Капитал: Второй после Фридмана владелец LetterOne Holdings (L1) (нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group — 47,9%) (по состоянию на 24 февраля 2022). Санкции: В марте 2022 года попал под санкции Евросоюза и Великобритании, в августе 2023-го — США. Суд: Хан оспаривает санкции в Европейском суде.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

11. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Почему он отказывался объявить ее владельца? OCCRP и его партнеры в нескольких европейских странах решили провести расследование.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

12. Абрамович прощается, но не уходит.

Впрочем, владелец НЛМК не теряет надежды потеснить своих конкурентов, и в частности Mittal Steel, с мирового металлургического рынка. Как и Миттал, Лисин нацелился на Arcelor. В апреле этого года, по словам чиновников из Евросоюза, российский бизнесмен встретился с министром экономики Люксембурга Жанно Креке и рассказал ему о планах приобретения 15 – 20% акций европейского концерна. Ответ на предложение НЛМК Евросоюз обещает дать в мае. Продажа Arcelor не по душе европейским чиновникам.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

13. Под бенефициаров "Домодедово" завели уголовное дело о теракте.

... сообщение о том, что в связи с терактом в 2011 году в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владельцев аэропорта по статье «…, выполнение работ или неоказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». По словам адвоката Трунова, эту информацию предоставил ему сам СК, так как коллегия «Трунов, Айвар и партнеры» представляет интересы потерпевшей во время теракта Елены Криволуцкой в Европейском суде ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

14. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

10 лет" "Есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги — не более чем номинальные владельцы крупной собственности, а реальным бенефициаром является сам Путин" Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.06.2010, Немцов представил ...
Борис Ротенберг еще в 2003–2004 гг. был младшим партнером концерна в компании «Газтагед» с оборотом около $1 млрд, через которую шли закупки труб для «Газпрома», а позже приобрел акции трубного трейдера «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) с ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

15. "Чистильщики" из ТЦ "Европейский" могут остаться без арендаторов.

Между тем, очередные арендаторы уходят из ТЦ «Европейский» несолоно хлебавши и направляются к более демократичным владельцам офисных и торговых помещений. Недовольных среди них хватает: все-таки по месту расположения, покупательскому уровню и классу застройки у ТЦ «Европейский» пока еще нет конкурентов в городе.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

16. Элита не тонет.

Европейцы не спешат принимать нашу бизнес-элиту в свои клубы В Европе владельцы суперъяхт предпочитают объединяться в клубы. Членство в подобных клубах — пропуск в мир европейской элиты.
Дата: 25.09.2003 Копия в Google

17. Дыра в блокчейне.

Она утверждает, что европейский филиал в Эстонии — это совершенно другая компания, чем MEXC Global. «Проще говоря, Mexc Estonia OU — это подразделение, работающее по франшизе и обслуживающее европейских клиентов. Это означает, что компания может использовать глобальный бренд «MEXC», но не имеет корпоративной связи с владельцем бренда», — утверждает она. Актеры и фейковые профили Тот факт, что у чиновников были связаны руки, не стал сюрпризом для Нико С. (полное имя известно редакции) из ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

18. Александр Постригань остался без номеров.

Суд ходатайство удовлетворил, запретив номинальному владельцу Касумову совершать любые сделки с европейской недвижимостью, пока идет предварительное следствие по делу господина Постриганя.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

19. Конница Рамзана.

Одного жеребца Кадыров купил у немецкого владельца, второго — у французского. Жеребцы участвовали в Кубке Дубая, стоимость скачки на нем — 10 миллионов. Но его не миллионы эти интересуют, он просто в хороших отношениях с этими шейхами, поэтому ездит туда и хочет, чтобы там хорошо выступали его лошади... А европейскими скачками он не интересуется, его сюда особо не тянет.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

20. Короли госзаказа.

До этого на протяжении многих лет тендеры выигрывали посредники, главным из которых был «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) Аркадия и Бориса Ротенбергов. По оценкам, с 2008 года через СЕТП «Газпром» закупал до 70% труб большого диаметра. Выксунский завод — головное предприятие Объединенной металлургической компании, владельцами которой являются Анатолий Седых (№1465 в глобальном рейтинге Forbes, состояние — $1,1 млрд) и его младшие партнеры.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google