Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
... клуба «Динамо» в рамках доследственной проверки, начатой после письма зампреда правления ВФСО «Динамо» Сергея Федорова Владимиру Колокольцеву о «хищении средств от аренды льда». Андрей Сафронов тогда сравнил обыски с рейдерским захватом из 90-х годов ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Обнал по госконтракту.

Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
Возглавлял ФГУП одно время мэр Сочи Владимир Афанасенков.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

3. Покорители башен "Москва-сити".

Женщина с такими же Ф. И. О. работала заместителем главы «Иннопрактики» Катерины Тихоновой, которую СМИ считают дочерью президента РФ Владимира Путина.
Еще одно помещение оформлено на «Статус Консалтинг» Дмитрия Сафронова, он ранее возглавлял «АК «Порт Витино»», а затем стал гендиректором ООО «Норд Стар» — оператора порта Витино в Белом море.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

4. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... в возбуждении уголовного дела отказано, рассказывал Сафронов. Сначала Генпрокуратура указала на то, что в выявленных при проверке ЦБ фактах, в том числе признаках несоответствия подписей, нет состава преступления, а второй раз — на то, что нет ущерба: пострадавших и их заявлений, сказал "Ведомостям" человек, знакомый с диалогом ЦБ и Генпрокуратуры. Для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), необходимо установить, что ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

5. 100 миллиардов коню под хвост.

Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно. Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и ...
Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали. По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

6. Надзор по-русски.

... в Сочи президент Владимир Путин пока никак на происшедшее не отреагировал. Следователи, работу которых контролирует генпрокурор РФ Юрий Чайка, проверяют с десяток версий, так или иначе связанных с деятельностью господина Козлова в ЦБ. Два киллера в ...
... зампред ЦБ (Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета) [...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2006, Остались без надзора. Убит зампред правления Центробанка Андрей Козлов Борис Сафронов [....] Как ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

7. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Наиль Малютин в показаниях следователям вспоминал, что познакомился с Асланом Гагиевым в 2001 году через того же члена «Семьи» Сергея Сафронова, которого Малютин встретил еще в середине 1990-х в Санкт-Петербурге. После того как Владимир Путин стал ...
За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

8. Две оперативные справки на Бойко.

... Бойко с председателем ЦБ С.Дубининым по поводу выделения стабилизационного кредита для банка. В августе 1996 года газета Коммерсантъ-Dаilу (28.08.96) сообщила о намерении О.Бойко к концу 1996 года вернуться к руководству банком "Национальный кредит". Определяет свои политические взгляды как "либерализм", но считает, что "демократия должна быть с кулаками". Дружит с Борисом Березовским. Находится с 1994 года в плохих отношениях с лидером группы "Мост" Владимиром Гусинским, которого обвиняет в том ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google