Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами. Через какое-то время одна из этих липовых структур подавала в молдавский суд иск на «контрагента» за невыплаты и просила поручителя — российскую компанию — выполнить договорные обязательства. «Свой» молдавский судья признавал обоснованность требования и предписывал погасить долг. После этого российская компания переводила деньги «истцу», который на деле ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Манипуляции с акциями «Газпрома» В начале 2000-х годов возврат под контроль «Газпрома» его акций, выведенных из-под контроля компании при Реме Вяхиреве, стал одним из шумных проектов Путина.
<…> Государство фактически могло вернуть себе контроль малой кровью, за относительно небольшие деньги, переведя акции с баланса «дочек» «Газпрома» на баланс материнской компании и погасив их как казначейские акции.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

3. Уклонение по-американски.

У той же Apple — $145 млрд в деньгах и эквиваленте, из которых $102 млрд — за рубежом. В марте The Wall Street Journal сообщила, что в 2012 г. средства 60 крупных компаний на счетах за пределами США выросли на $166 млрд до $1,3 трлн. Более 40% совокупной годовой прибыли этих компаний было выведено из-под налогообложения в США. Эти средства также недоступны для выплаты дивидендов, выкупа акций или инвестиций в США. Apple, которую акционеры долго призывали направить часть ее огромных денежных ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Европа) Три компании-пустышки вывели из страны 3 миллиарда рублей под видом покупки подержанных термопластавтоматов — за считанные дни до отзыва лицензии у «Транснационального банка». Против его руководства открыто уголовное дело, но акционеры и топ-менеджеры не торопятся отвечать за похищенные у вкладчиков деньги.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Питерско-лихтейнштейнский картель.

[...] Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» — это период 1997-99 гг., когда Руди вывел акции СПАГа на франкфуртскую биржу. Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа, дальше часть их шла в Россию, а часть — крутилась на бирже во Франкфурте. Работа кипела. Через «Знаменскую» в 1997-2000 гг. прогнали порядка 140 млн. дойчмарок. В 2000 г., когда над СПАГом в Европе сгустились тучи, все эти прогоны прекратились.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

6. Большая стирка.

Вице-президент отделения BoNY по отношениям с Восточной Европой Люси Эдварде, используя служебное положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex. Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк». Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

7. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

Купить особняк стоимостью $ 40 млн - это более реально, вложить около $100 млн, выведенных из России, в строительство частного художественного музея на Западе - более престижно, чем вкладывать деньги в расширение производственных мощностей в России.
Одно из подразделений концерна занимается минудобренческим бизнесом в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии (Китае).
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

8. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Второй кредитный транш Сбербанка был выведен менее затейливо: сначала деньги были перечислены на счет российской «Ви-инжиниринг», затем вернулись как ошибочно перечисленные, но уже на счет НЛК в банке ВТБ, откуда ушли на все тот же личный счет ...
Операция "Разводка" Казахстанский предприниматель немецкого происхождения Юрий Зюйдхамер (по российскому паспорту — Судгаймер) с юных лет мечтал о переезде в Западную Европу, а потому еще до распада СССР при первой же возможности улетел в Гамбург ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

9. На кого и под кем работал "Ландромат".

В каждой стране наши коллеги пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы. Как мы и предполагали, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

10. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

... деньги из России — в основном с помощью криптовалюты. Например, Жданова помогла некоему богатому россиянину мошенническим образом открыть инвестиционный счет, купить недвижимость и суммарно вывести в Западную Европу $2,3 млн, скрыв источник происхождения денег. А неназванный русский олигарх пытался при участии Ждановой переправить более $100 млн из России в Объединенные Арабские Эмираты. В целом смысл услуг Ждановой сводился к тому, чтобы клиенты могли аккумулировать на счетах в Дубае деньги ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

11. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

12. Руд Гуллит нашел приключения на свою зарплату.

... чемпион Европы 1988 г., который по окончании карьеры игрока стал тренером, был приглашен в «Терек» на должность главного тренера в январе. «Выбор был остановлен на голландском специалисте в надежде, что бывший именитый футболист сможет вывести ...
[…] Первая реакция в среде болельщиков: европейскую звезду купили на новые спонсорские деньги.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

13. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

КРУ Украины обвинило прежнее правительство в финансовых нарушениях на $6,5 млрд, часть средств была выведена из госбюджета и использована на предвыборную агитацию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2010, Фото: "Коммерсант" Против Юлии ...
... NEWSru.ua, Украина, 09.06.2010, "Trout Cacheris начала аудит-расследование деятельности предыдущего Кабмина": Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях ...
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

14. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Этих денег вполне хватит не только на виллы в относительно недорогом Кипре, но и на квартиры в США и особняки в Европе.
... готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров. Всего за последние два года руками этого, безусловно, талантливого финансиста из ЛЭК вывели более 1,5 млрд ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

15. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

... простая: ведь денег все равно на все проекты не хватает, а заводы и на свои доходы проживут, так что выручку с IPO нужно выводить с «Акрона» чем быстрее, тем лучше. И не морочить себе голову. Она и так от России болит. А ведь как в Европе хорошо ...
Процесс выработки и принятия решений замкнут на московское представительство ОАО «Акрон», т.е. материнская компания, на которую можно было бы завести контрольные пакеты акций предприятий, а ее собственные акции вывести на биржу, так же не существует.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

16. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

Еще менее поддающимся логическому осмыслению является решение Нижнетагильского вагоносборочного завода вывести сборку нефтеналивных цистерн из России в Эстонию, на созданное при его участии предприятие "UVZ&AVR".
Неудовольствие тем, что часть российской нефти уходит в Европу через порты России высказал и президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин, отметивший в ходе селекторного совещания, на котором подводились производственно-экономические ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

17. Утечка газа — звонить "04", спросить "Шальке".

— Можно ли сказать, что этот контракт был подписан, чтобы спокойно переводить деньги в Европу?
Не хватает одного-двух шагов, которые бы вывели клуб на высокий уровень. Деньги «Газпрома» помогут «Шальке» подняться, что, естественно, отразится на репутации российской компании не только в Германии, но и в мире.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

18. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

В будущем, выведенные за много лет правящими элитами за границу деньги, должны вернуться в Казахстан, надеется и Санжар Бокаев. "Окончательно будет понятно, завершилась ли эпоха Назарбаева, именно по результатам возврата выведенных его семьей за ...
Оппозиция требует заморозить активы Оппозиционные политики, которые отчасти живут в Европе, опасаясь репрессий в Казахстане, уже не один год добиваются ареста счетов и имущества, контролируемых семьей Назарбаева в западных странах.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

19. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Не попавший в санкционный список бизнесмен мог продолжать бизнес в Европе.
Лукашенко, его родственникам и ближайшим соратникам запретили вести бизнес в этом секторе, в связи с чем близким к режиму магнатам стало сложно переводить деньги в Беларусь и за ее пределы.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

20. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
— Весь рынок прекрасно понимал, что это “money laundering банк”, что они отмывают деньги казино, гэмблинга, порно».
Дата: 27.07.2020 Копия в Google