Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Илью Юрова не смогли арестовать на Украине Киев не распознал в гражданине Кипра экс-совладельца банка "Траст", объявленного в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2016, Сбежавшего из России банкира не распознали на Украине, Фото: ТАСС Янина Соколовская, Сергей Сергеев Илья Юров Украина окончательно отказала России в аресте, а соответственно, и в возможности экстрадиции задержанного в киевском аэропорту бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова, разыскиваемого за ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

2. Киприоты владеют "Ингосстрахом".

Бенефициары почти половины страховой компании — три гражданина Кипра, у "миноритария" Олега Дерипаски — 10% и совет директоров Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.02.2013, Фото: "Коммерсант" Киприоты владеют "Ингосстрахом" Алексей Рожков Информацию о конечных бенефициарах юристы PPF Investments (PPFI, через три ООО контролирует 38,5% «Ингосстраха») запрашивали у страховщика в ходе судебного разбирательства: они оспаривают решения годового собрания акционеров компании в 2010 г. Миноритарии ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

3. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр. С этого момента началась борьба настоящей матери Ольги Миримской за своего ребенка. Надо сказать, гражданин США Николай Смирнов на протяжении этой истории несколько раз «переобувался в воздухе». Сначала американский гражданин вообще отрицал, что имеет какое либо отношение к рождению ребенка.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

4. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Один из фигурантов громкого расследования, 69-летний гражданин Израиля с турецкими корнями Моше Харель, по запросу Генпрокуратуры России был арестован на Кипре.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

5. Санкционного траст бережет.

Ранее сообщалось, что она работает акушером-гинекологом и имеет более чем 30-летний стаж в медицине; Натан Ададиевич Винер — гражданин Германии и России. Пасынок Алишера Усманова. Бизнесмен, владеющий рядом компаний в Москве, в том числе консалтинговой фирмой. Согласно сообщению, владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии. Под ограничительные меры попали принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

6. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

7. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

... суда стало известно, что у Олега Тинькова в этот момент был паспорт Кипра (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) и резиденство в Италии (Italian resident card). В суде рассматривалось дело о претензиях Налоговой службы США к Тинькову, которые возникли после того, как он вышел из американского гражданства в 2013 году. — Врезка К.ру Игорь Макаров Игорь Макаров Cостояние: $2,2 млрд Причины отказа: Игорь Макаров, в 2013 году продавший свои газовые активы «Роснефти», теперь гражданин Кипра ...
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

8. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

9. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Сам Виталий Кочетков как входящее в состав участников британской фирмы физлицо должен платить налог в стране, гражданином которой является. Если указанные в официальном коммерческом реестре данные верны, это может быть как Россия, так и Кипр.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

10. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Гражданином какой страны, кроме России, может быть глава юротдела ФБК, неизвестно.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

11. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком" Сидящий за ликвидацию Старовойтовой и обвиняемый в убийствах россиян на Кипре экс-депутат ГД представился Мигелем и заговорил по-испански Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 21.05.2020, Мигель нон убиванте.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

12. Те же яйца.

Собственником “Wimthed Limited” со дня основания компании и по сей день является гражданин Кипра Андреас Оуррис (Andreas Ourris), который занимает также должности директора и секретаря этой компании.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

13. Бамгбала атакует.

В настоящее время по моему заявлению действует полиция на Кипре, а кипрский суд наложил срочный запрет на все изменения, производимые кем бы то ни было в компаниях «Капенда» и «КС-Траст» без моего ведома. В России же еще 24 февраля 2012 года по моему заявлению было возбуждено уголовное дело № 148058 по факту рейдерских атак на компанию «КС-Траст». И вот на днях объявился гражданин Артем Олегович Бокша, который по доверенности, полученной от кого-то из этих директоров-мошенников, передал акции ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

14. В банках все меньше таинственности.

... от 1995 г. [ИА "Финмаркет", 26.09.2011, "Подписан документ о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф ...
В целом опубликованная редакция договора похожа на новое соглашение России с Кипром (пока не ратифицировано).
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

15. Олег Дерипаска купил паспорт.

... Трунина, Светлана Бурмистрова Олег Дерипаска Бизнесмен Олег Дерипаска (занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $5,1 млрд по версии Forbes) получил паспорт и гражданство Кипра. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении. В опубликованных расследователями материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

16. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... Раскин Леонид Лебедев По данным Лайфа, в середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы материалы о сокрытии совладельцем группы "Синтез" Леонидом Лебедевым гражданства Кипра ...
В результате, по данным Лайфа, СК РФ по Москве возбудил в отношении Леонида Лебедева уголовное дело по статье 330.2 УК РФ — "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

17. Пепел и скелеты в шкафу Михаила Гулеватого.

Один из таких фактов в минувшем апреле как раз оказался на столе у генпрокурора Игоря Краснова с подачи депутата Госдумы Алексея Ткачева, который обратил внимание на публикации СМИ о проживающем во Франции гражданине Украины, России, Кипра и целого ряда других стран Михаиле Гулеватом.
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

18. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

19. Офшорный патриот Андрей Климов.

Отвечая на вопросы «Новой газеты» о компании на Кипре или госконтрактах брата, сенатор Андрей Климов не выглядит как ярый борец с зарубежными силами зла и враждебными иностранцами. Другое дело его публичные заявления. Вот как, например, он предостерегал граждан России в интервью пермскому каналу «ВЕТТА»: «Я вас уверяю: все, кто нас окружает, имеет не столько любовь к нам, сколько меркантильный интерес. Они же прежде всего думают не о том, как обезопасить граждан России от каких-то внешних угроз ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

20. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Вы проанализировали документы о почти 2,5 тыс. человек, которые получили гражданство Кипра по инвестиционной программе в период с 2017 по 2019 год, и из них около 40% россиян. Это самая большая часть по сравнению с другими странами? Чем можно объяснить такую популярность «золотых паспортов» среди россиян? — Да, из 2500 заявителей, которые мы нашли в документах, тысяча были гражданами России.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google