"Дело "Трех китов" расследуется уже несколько лет. По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей ...
Дата: 26.09.2006
Копия в Google
- Пять миллионов долларов ущерба, который нанесли руководители "Гранда" и "Трех китов", - это существенная сумма для бюджета?
Дата: 08.09.2006
Копия в Google
Мы уже упоминали немецкую фирму "Интер-Дойс", через которую в мебельный центр "Гранд", согласно документам немецких правоохранительных органов, прошли 10 миллионов долларов от фирм, фигурировавших в международном скандале с отмыванием денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
Если руководство спецслужб по каким-либо причинам забыло, о том, кто такие братья Халидовы, то не лишним будет об этом вспомнить во время очередного шоппинга в торговом центре «Гранд», где любят отвариваться элитной мебелью отдельные руководители российских спецслужб.
Дата: 07.10.2004
Копия в Google
Таким образом, один из возможных сценариев развития событий вокруг «Гранда» предполагает спор хозяйствующих субъектов, в который придется втянуться и новым хозяевам.
Дата: 13.10.2004
Копия в Google
Кроме того, у двадцати одного поставщика товара ТЦ “Гранд” и ТК “Три кита” имеются задолженности по налогам и сборам перед налоговыми органами РФ. Учредители и руководители восемнадцати организаций-поставщиков являются учредителями или руководителями в сорока двух других организациях, стоящих на учете в таможенных органах.
Дата: 24.01.2002
Копия в Google
ТК "Гранд" заселяют азербайджанцы." Уважаемый Сергей Горшков! Я, Маклаков Вадим Олегович - адвокат Адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" вынужден обратиться к Вам в связи с публикацией 15.11.2004г. на Вашем сайте Компромат.RU статьи "Торговый комплекс на 300 койкомест. ТК "Гранд" заселяют азербайджанцы.".
Дата: 23.12.2004
Копия в Google
Между тем, вышедшие на работу сотрудники, стали обнаруживать, что за время их отсутствия были разорены бытовки, личные вещи и инструменты исчезли и т.д. Выяснение отношений с работающими азербайджанцами привело к тому, что один из азербайджанских бригадиров огласил русским новые порядки, что отныне хозяином «Гранда» является азербайджанец, а значит и устанавливать порядки будут азербайджанцы.
Дата: 15.11.2004
Копия в Google
02.11.2004 Торговый центр "Гранд": Новые преступления Химкинский миллиардер Халидов претендует на место в списке российского "Forbes" Александр Акулов, Андрей Крючков Комитет по финансовому мониторингу РФ, переименованный в марте этого года в Федеральную службу финансового мониторинга обнародовал на своем официальном сайте очень тревожную информацию: количество обращений в КФМ граждан снизилось по сравнению с 2002 годом больше чем в два раза!
Дата: 02.11.2004
Копия в Google