И только когда СКР начал расследование в отношении членов группировки "решальщиков", на счету которой оказались не только кражи из депозитариев, но и убийства по всему миру, история сдвинулась с "мертвой точки".
Дата: 12.11.2015
Копия в Google
Таким образом исчезли последние сомнения: «злые чеченцы» могли узнать про генерального директора депозитария, которого захотели сменить, только от самого Вадима Киселёва.
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
«Через компании могут прогоняться миллиарды и выдаваться фиктивные выписки из фиктивного, но лицензированного депозитария, потому что создать компанию с лицензией профучастника очень легко, — признает руководитель ФСФР Владимир Миловидов.
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
«Мы неоднократно пытались получить нужную нам информацию по реестрам акций Котласского и Архангельского ЦБК в Центральном московском депозитарии, -- рассказали нам в МВД, - однако там всякий раз придумывали уловки, чтобы ничего нам не предоставлять.
Дата: 28.07.2004
Копия в Google
... эпизода из акта проверки хранения государственных ценных бумаг в депозитарии АКБ "Росбанка", ставшего правоприемником обанкротившегося ОНЭКСИМбанка). "Сертификаты ОВГВЗ 5-ой серии, принадлежащие ГУФК Минфина России, находились на хранении в хранилище депозитария АКБ "Росбанк" без надлежашего документального оформления. Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ "Росбанка" (ранее депозитарием "ОНЭКСИМ Банк") без учета общих требований федерального законодательства ...
Дата: 09.02.2005
Копия в Google
Первого марта 2010 года бизнесмен заложил в депозитарий Судостроительного банка в Москве сумму в евро, эквивалентную 121 млн рублей (это был первый транш взятки).
Дата: 11.12.2012
Копия в Google
Фокус с отчетностью заключался в том, что регулятору и аудиторам в подтверждение наличия активов в кипрском БКС представлялись не выписки со счета ДЕПО (который, кстати, должен был быть открыт в расчетном депозитарии НРД), а отчеты брокера о покупке ценных бумаг.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Однако как только крупная сумма оказалась в депозитарии, туда пришел некий человек с паспортом жителя Саратовской области Макарова (позже выяснилось, что этот документ был утерян), предъявил доверенность от бизнесмена из Башкирии и забрал 4 млн евро.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Также в суд обратились Национальный расчетный депозитарий, Экономбанк (у «Таск Квадро Секьюритиз» была 18% доля в его капитале), Экономстрахование и физлица, работавшие напрямую с «Таск Квадро Секьюритиз».
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
"Вознаграждение" (так крупная сумма денег именуется в материалах дела) помощник Слипенчука заложил в ячейку депозитария Сбербанка на Гоголевском бульваре.
Дата: 11.07.2014
Копия в Google
В марте 2010 года доверенное лицо депутата в качестве залога за получение кресла главы области положила в депозитарий Судостроительного банка в Москве 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые были оттуда украдены.
Дата: 15.02.2013
Копия в Google
... операции с акциями “Транснефти” в депозитариях, рассказали “Ведомостям” представитель одной из инвесткомпаний и источник, близкий к “Транснефти”. 4 мая суд арестовал привилегированные акции “Транснефти” на счетах владельцев в реестре, но позднее Генпрокуратура поняла, что в реестре указаны не только конкретные владельцы, но и депозитарии брокерских домов, которые держат бумаги в интересах акционеров, рассказывает собеседник “Ведомостей”. В этих депозитариях продолжались операции с акциями ...
Дата: 19.05.2006
Копия в Google
Проверке подлежали финансовые активы федерального бюджета в иностранной валюте, представленные в виде облигаций внутреннего государственного валютного займа, внешних облигационных займов и векселей, их депозитарный учет, а также организация обслуживания государственных долговых обязательств, находившихся в составе финансовых активов федерального бюджета с 1 января 2001 г. по 1 июля 2002 г. Объектами проверки являлись Внешэкономбанк и ОАО АКБ «РОСБАНК», в депозитариях которых учитывались и ...
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
... акции в количестве 13 405 штук, числящиеся на счете ООО «Гейм» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»; - обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и привилегированные акции в количестве 953 920 штук, числящиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge обнаружила, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
3 августа, пока шло одно из самых напряженных думских заседаний этого года, Плескачевский умудрился во главе с самим собой провести закрытое заседание рабочей группы при комитете по собственности, посвященное обыскам в крупнейшем российском регистраторе – Центральном Московском Депозитарии (ЦМД) и изъятию сервера с информацией о реестрах акционеров.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
Деньги могли пропасть и в самом депозитарии, где нет камер наблюдения, но доступ туда имеют инкассаторы и сотрудники отделения, работающие с клиентами.
Дата: 31.05.2018
Копия в Google