Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Krisha" российского бизнеса.

Промышляет наёмными убийствами, вымогательством, отмыванием денег, банковским мошенничеством, контрабандой оружия, драгметаллов и камней, мошенничеством с кредитными картами и топливным акцизным сбором, а также кражами. Большой интерес ОПГ проявляет к бутлегерству. Надо ли такого свидетеля защиты «дискредитировать» силами МВД РФ?.. Любопытно, что все фигуранты списка ФБР имеют серьёзные проблемы с въездными визами в большинство цивилизованных стран, в первую очередь в США. Дмитрий Буряк ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Самодур с диктаторскими замашками, лидер партии тоталитарного типа в демократической стране, многократно обвиненный в коррупции, уклонении от налогов и отмывании капиталов, подрыве общественного доверия и нарушении всевозможных норм, зарабытывающий ...
... в прошлом агент КГБ в Ливии и Ираке, работавший под крышей "Главного инженерного управления") и уже упоминавшийся выше Сергей Попов, приглашались хотя бы раз или два раза в год на отдых в Израиль, который им дружески устраивал Михаил Семенович ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

3. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Прямая речь Дмитрий Аверов вице-губернатор Липецкой области — Год назад на конференции вы заявили, что создается специальная рабочая группа для наблюдения за ЛТК «Свободный сокол».
... ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

4. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья ...
... уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

5. Враги государств.

"Российская газета" публикует перечень организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм.
292. БЕЛКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ*, 27.01.1976 г.р., п. Шишино Топкинского р-на Кемеровской области.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

6. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В 2015 году за отмывание кокаиновых денег правоохранительные органы Эквадора попытались задержать представителя компании JFC, гражданина России кубинского происхождения Дмитрия Мартинеса (ему удалось скрыться).
Летом 1993 года Адоньев и Попов приобрели Бентли, Мерседес, Джип и Ламборгини — все на средства казахских налогоплательщиков.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

7. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Динара и Тимур Кулибаевы, Василий Анисимов, Дмитрий Пумпянский, Вячеслав Кантор и др. Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 02.12.2011, Фото: "Коммерсант", "Наша газета", Forbes, РИА "Новости ...
Единственная ложка дегтя в этой бочке меда: открытое в ноябре 2010 года в Берне расследование по отмыванию этой семьей 600 миллионов долларов.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

8. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

15. Председатель совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев Состояние: $3,1 млрд.
18. Заместитель председателя совета директоров МДМ-банка Сергей Попов Состояние: $2,4 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

9. Сеанс спиритизма в России.

Имеет среди подчиненных следующие прозвища: "Бирон", "Распутин", "Поп", "Монашек", "Старец" и "Борода". Является главным финансистом группы "К" и без его участия не проходит ни одна акция, пользуется неограниченным влиянием на коллег по группе. Утверждает, что имеет хорошие личные связи с президентом России, но ни один наш источник не подтвердил его контакты с Путиным. Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

10. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств. «Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной ...
Летом 2018 года, по поручению Владимира Путина, премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

11. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств. «Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной ...
Появилось подтверждение информации, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил Игоря Чуяна в отставку с должности главы Росалкогольрегулирования не из-за перестановки кадров, а в результате их зачистки.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

12. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... организации 'Ветеран' Попов,– подставная фигура. На самом деле он работал в НЭП-банке обычным водителем, о чем сам дал нам показания",– сказал Ъ заместитель начальника отдела оперативно-розыскного бюро #10 ДЭБ Дмитрий Целиков. Вчера Леонид Попов, до ...
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

13. Восстание "Спартака".

1993 год – Дмитрий Попов и Дмитрий Радченко (оба – «Расинг», Испания), Станислав Черчесов («Динамо», Дрезден); 1994-й – Игорь Ледяхов («Спортинг», Испания), Валерий Карпин («Реал Сосьедад», Испания), Гинтарас Стауче («Галатасарай», Турция), Владимир ...
Но российские клубы – это скорее «фабрики по отмыванию денег», нежели сугубо спортивные доходные предприятия.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

14. От гранат к госнаградам.

Одним из партнеров Максима Лалакина по «Торпедо Рига» (регистрационные данные есть в распоряжении The Insider) был некто Андрей Попов — так же зовут сына Сергея Попова.
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

15. Путеводитель по Женеве.

Попов Владимир (Avenue KRIEG 44BIS) С 1990 – гендиректор и совладелец ЗАО “Тема” (московский застройщик), в 2009 г. компания подала иск о банкротстве.
Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

16. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... Полюс 10000 54 14 Герман Хан LetterOne 8500 58 15 Виктор Рашников ММК 7300 71 16 Искандер Махмудов УГМК 7200 56 17 Дмитрий Рыболовлев Инвестиции 6600 53 18 Алексей Кузьмичев LetterOne 6500 57 19 Андрей Скоч и семья USM Holdings 6300 54 20 Леонид Федун и семья Лукойл 6300 64 21 Александр Абрамов Евраз 5500 61 22 Андрей Козицын УГМК 4800 59 23 Петр Авен LetterOne 4600 65 24 Сергей Попов Инвестиции 4500 48 25 Андрей Гурьев и семья Фосагро 4100 60 26 Вячеслав Кантор Акрон 4000 66 27 Юрий Мильнер DST ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

17. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

(Правда, в ближайшее время ему и Лебедеву будет предъявлено новое обвинение - в "отмывании" средств).
Но он, и вслед за ним его защитники, отрицает буквально каждое оценочное утверждение государственного обвинителя Дмитрия Шохина.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

18. Кто есть кто в "Золотой сотне".

38. Дмитрий Рыболовлев $750 млн Удобрения 39 лет, женат, двое детей В январе в доме культуры города Березняки (Пермская область) дирекция ОАО «Уралкалий» награждала победителей производственного соревнования «Рабочие миллионы».
Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

19. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

Демонстративную лояльность и вместе с тем, смышленность провинциального студента заметили: его научным руководителем стал академик Дмитрий Львов.
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

20. Голоса в Думе продаются.

- = 32. САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Бывший глава «НОРСИ-ойл», «Транснефти».
= = 45. ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Питерский адвокат.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google