Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
Займы через кредитоматы выдает компания «Гефест-МСК», работающая под брендом «СМС финанс».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

2. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Займы на 12 млрд руб. в Fitch посчитали высокорисковыми — их получили компании без реальных активов. Дальше события развивались стремительно: через десять дней телеканал «Дождь» сообщил о загадочном исчезновении акционера и президента банка Александра Швеца, а в конце октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию «в связи с неудовлетворением требований кредиторов».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

3. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Проверяющие установили признаки несоответствия подписей на договорах вклада и допсоглашениях и предположили, что деньги со счетов списывались без ведома и участия вкладчиков, указано в материалах ЦБ. Для РИК и "Рамфина" поступление денег от физлиц было главным источником средств. Уходили деньги из "Рамфина" тоже физлицам — как на депозитные счета, так и в виде займов или договоров на покупку векселей Мособлбанка и связанных с ним структур.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

4. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа ...
ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

5. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В апреле 2009 г., несмотря на крайнюю нужду в капитале, банк попросил у ЦБ разрешения досрочно расторгнуть договоры субординированных займов на $160 млн и почти на 1,55 млрд руб. Представитель Связь-банка объяснил это в частности тем, что у банка были сопоставимые по объему требования к компаниям, выдавшим ему субординированные займы.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

6. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года.
Эта операция оформлялась как займ — таким образом, первый заемщик формально одалживал деньги дальше по цепочке. Потом эти деньги делились на порции и выдавались в качестве займов разным компания неофициального периметра и, в итоге, как сказано в иске ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

7. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... займов 365». По данным ЕГРЮЛ, владельцем «КредитФинанc» в период активной выдачи займов был Андрей Джура. До микрофинансового бизнеса Джура владел несколькими банками — «Галабанк», «ПрискоКапиталбанк» (лишены лицензии по решению ЦБ), а еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

8. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Причем самых неожиданных — таких, например, как известный рекрутинговый сайт HeadHunter.ru Анализируя причины краха "Югры", первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждал, что 90% кредитов, выданных банком, приходилось на бизнес, связанный с Алексеем Хотиным, другим юрлицам и "физикам" займы практически не выдавались. И именно низкое качество этого кредитного портфеля Центробанк назвал основной причиной банкротства "Югры": проще говоря, займы были заведомо невозвратными.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

9. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.
["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

10. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 23 29,2982 05.05.2010 Бугровецкой расходы УГОЛЬ 38 100,00 1 240,26 30,7193 11.05.2010 617 600,00 20 853,07 *** Займы на шахты на 21.05.2019 30.09.2010 № п/п Заимодавец Схема Заемщик Сумма займа в $ эквиваленте Сумма займа в валюте договора % ставка Дата оплаты Курс $ (ЦБ) Дата погашения Дата договора № договора % уплаченные Полученные % % начисленные к получению ИТОГО сумма займа с % 1 ИП "РРБ" Прямой ООО "Сибуглеметинвест" $2 673 960,21 70 000 000,00р. 10,00% 07.10.2008 26,1784 07.10.2008 01 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

11. Глухо, как в банке.

Наиболее тесно Вавилов "сотрудничал" с Олегом Бойко ("Национальный кредит"), Александром Лебедевым ("Национальный резервный банк") и Сергеем Дубининым (ЦБ).
Сначала он передает в правление этого банка облигации внутреннего валютного займа - на 125 млн долларов.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

12. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги?
По ее результатам была выявлена недостача в размере 973,5 млн рублей, более 700 млн рублей из которых приходится на документально не подтвержденные средства, предоставленные в виде займов физическим и юридическим лицам.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

13. Особый случай банка "Глобэкс".

... Глобэкс» доказал, что формально не нарушал никаких инструкций регулятора, что «определение целевого и нецелевого характера займа — воля сторон, кредитора и заемщика», а ЦБ не может вмешиваться «в оперативную деятельность кредитных организаций». К тому же упомянутые кредиты были оперативно погашены." В интервью Forbes Мотылёв сказал, что никогда в отношении его банка не действовал запрет на какие-либо операции, и отказался обсуждать детали взаимоотношений с ЦБ. Описанный конфликт уже история ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

14. Вавиловские миллионы.

В тот же период Вавилов разработал схему, по которой предприятиям, имеющим задолженность со стороны Минфина, предлагалось дать письменное согласие на получение в счет причитающихся им из федерального бюджета ассигнований облигаций государственного валютного займа Украины с учетом их номинальной стоимости в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату зачисления облигаций на открываемый счет в «НРБ».
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

15. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на БКФ-банк, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

16. Карусель для вкладчиков.

Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
В 23.59 эти же компании перевели на счет Янина 53,93 млрд руб. по договорам займа от 5 мая. В тот же миг деньги четырьмя переводами на сумму 53,8 млрд руб. со счета Янина ушли на внутрибанковский счет «Требования», а затем на счет «Обязательства ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

17. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов.
В апреле 2014 года ЦБ отозвал лицензию у «Западного» за многочисленные нарушения.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

18. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Также агентство намерено взыскать 834 млн рублей и $1 млн с компаний, займы которым банк «Холдинг-кредит» предоставил с подачи бывшего вице-президента Аскерова, выступившего поручителем по ссудам. Когда агентство обратилось к фирмам, получавшим кредиты, с требованием погасить долг, они подали заявления о самоликвидации. Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

19. Центральный Банд.

(28.1.2000), - О результатах проверки управления Банком России контрольным пакетом акций организаций, созданных на территории иностранных государств в период с 1992-98гг., а также эффективности использования государственных средств, вложенных в уставные капиталы данных кредитных организаций, в части законности и целесообразности проведения ЦБ РФ операций в иностранной валюте с ФИМАКО (15.3.2000), - По проверке условий и результатов размещения и обслуживания внешних облигационных займов РФ (17.12 ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

20. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке. Незадолго до краха там были выявлены операции по выводу активов, а долг перед кредиторами составил свыше 12 млрд руб. Расследование в отношении топ-менеджмента ВВБ началось в 2019 году. Фигуранты дела признались, что сомнительные займы выдавались людям, приближенным к владельцу банка, которой они назвали Анджелу Сергееву, пишет газета.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google