В марте 2012 года решением Тверского суда Москвы заместитель председателя правления АКБ "Золостбанк" Александр Крюков был помещен под домашний арест. Банкиру предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Это произошло в рамках расследования скандального уголовного дела о незаконном обналичивании должностными лицами АКБ "Золостбанк" более 2 млрд руб. ("Ъ" не раз подробно сообщал о ходе этого расследования).
Дата: 11.07.2013
Копия в Google
Напомним, что уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года.
Дата: 17.03.2014
Копия в Google
В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
Скоро следствию удалось выяснить, что банкоматы «Мастер-банка» для обналичивания денежных средств использовали и владельцы ОАО АКБ «Золостбанк» — братья Александр и Игорь Крюковы, в отношении которых уже расследовалось уголовное дело по аналогичному составу преступления (вскоре оба дела были соединены в одно производство).
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
*** Почему обыскивали Мастер-банк История вопроса Обыск в Мастер-банке был проведен в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк", возбужденного еще в марте 2012 года.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 листах, Лефкобанк — 11 листов, Золостбанк — 3—16 листов.
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008
Копия в Google