Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В ходе проведенных дополнительных контрольных мероприятий было установлено, что согласно карточки с образцами подписей представленных ОАО «Собинбанк» (документ представлен ИФНС России №1 по г. Москве исх. №19-13/23219 от 31.07.06г.) на 26.07.2004г.
... ООО «Технополис - Проект» ИНН 7706186737 (доля в уставном капитале – 8 000 руб. (95%)) - генеральный директор Клыгина М.А., ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» ИНН 7720189024 (доля в уставном капитале 400,0 руб. (5%)) - генеральный директор Почта А.В ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

Кроме того, согласно письму Межрайонной ИФНС России №45 по г.Москве от 24.08.2006 г. №12-10/003016 сведения о наличии других адресов ЗАО «МИАН» кроме адреса: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.73 у налогового органа отсутствуют, 24.08.2006 г ...
Данные обстоятельства отражены в решении Управления от 21,08.2006 № 17-34/8 о привлечении ЗАО «МИАН» к налоговой ответственности (абз. 2 и 3 стр. 4; абз. 7-10 стр. 5; абз. 1-7 стр. 6 решения Управления).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. Заслуженный рейдер России.

Юристы Нагорного во главе с Дмитрием Гедеоновым — контакты с ИФНС № 30, работа со СМИ, фабрикация доказательств. ОРБ № 5 ДЭБ МВД под руководством его начальника К. Черникова и личным прикрытием Ю. Шалакова отвечает за оперативное прикрытие и ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 07.04.2010 Заслуженный рейдер России Бизнесмен Алексей Нагорный захватывает чужую собственность при покровительстве крупных чинов из ДЭБ МВД РФ во главе с Юрием Шалаковым и ГСУ под руководством Ивана ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

4. Почему тормозится судебная реформа.

Одновременно судья Демьянова О.И. не произвела замен в порядке универсального правопреемства: ИМНС России № 19 по ВАО г. Москвы на ИФНС России № 19 по г. Москве, а затем и на МИФНС России № 46 по г. Москве, которая с 1 июля 2005 г. осуществляет ...
... проживающая по адресу: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 70, кв. 507 Кассационная жалоба на решение Савёловского районного суда г. Москвы от 5 февраля 2007 г. по делу № 2-816/07 о восстановлении на работе Вартанян Р.С. 1. Иск Вартанян Р.С. «о ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

5. "Деньги переданы судье".

Справка: ОАО «Фортум» было образовано в 2008 году в результате реформирования РАО ЕЭС России путем приобретения финским концерном «FORTUM» контрольного пакета акций (76,6%) ОАО «Территориальная генерирующая компания №10» (в состав компании входят 8 ...
Стоимость юруслуг составляет 5 млн 592 тыс. рублей…
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

6. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... подчинённой Ольги Степановой из ИФНС 28. Сначала инспектора обвиняли в мошенничестве на 4,4 млрд рублей. Но потом её действия переквалифицировали на халатность, а там и подоспело 70-летие Победы, дело против Цымай было закрыто. Трое осуждённых по основному делу работников «Волтер Волс» получили сроки от 2,5 до 5,5 года (информации о сроке еще одной осужденной сотруднице найти не удалось). Самый суровый приговор — 10 лет колонии — был вынесен в отношении покинувшего Россию еще осенью 2010 года ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

7. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Суд обратил взыскание на предмет залога — товары в обороте, принадлежащие ООО «Викимарт», выставив их на публичные торги, определив их начальную продажную стоимость в размере 25 млн руб. 16 августа ИФНС России №1 по Москве направила в Арбитражный суд ...
... В 2016 году выручка и убыток компании составили 238 млн и 750,6 млн руб. соответственно, данных по 2017 году нет. 5 марта 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск признанного банкротом Финпромбанка, поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

8. Ответ Константина Пономарева.

... Ру В статье «Инструкции Фемиды», размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... в т.ч. п/п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

9. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... в т.ч. п/п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

10. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... и свыше 7,7 млн счетов физических лиц в 11 регионах России — от Карелии до Воронежской области. Выручка «ТНС Энерго» от продажи электроэнергии за 2018 год — 222,7 млрд руб., прибыль — 0,5 млрд руб. Выручка «ТНС Энерго Нижний Новгород» за 2018 год ...
Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому гарантирующему поставщику почти 2 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

11. Общественник в законе:

Большинство компаний зарегистрированы или обслуживаются в ИФНС № 5 г. Москвы.
... Общественник в законе: как Антон Цветков берет на испуг государственные инстанции и собирает дань с подконтрольных учреждений Алексей Яковлев Антон Цветков Отделения общественной организации «Офицеры России» расположены в десятках регионов страны ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

12. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... Паритет-пресс", 20.03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке». По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

13. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей, перечисленных налоговым органом (ИФНС России №25 по г.Москве) на подставные фирмы в качестве возврата якобы переплаченных налогов на основании подложных уточненных налоговых деклараций (приговор Тверского районного суда г.Москвы прилагается). Кроме того, необходимо отметить, что внезапное изменение позиции налогового органа хронологически совпадает с назначением нового руководителя ИФНС №6 — Басова С.В. (бывшего руководителя ИФНС России №29 по г ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

14. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

... агропромышленного комплекса сроком на 5 лет, причем не только на закупку запасных частей и удобрений, как было ранее, но и на закупку сельхозтехники и оборудования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". А федеральный бюджет возмещает заемщикам банка часть затрат на уплату процентов по кредитам. Специалисты союза были участниками разработки Закона о лизинговой деятельности и разработали предложения по развитию лизинга сельхозтехники в России ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

15. Организаторы скрылись от хищений.

... мутить" с возвратом НДС в России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева. Им СКР вменяет 11 эпизодов мошенничества, ущерб от которых, по данным следствия, превысил 5 млрд руб ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

16. Жулики в "Соснах".

Многих из них уже называл «Фонд борьбы с коррупцией»: замглавы администрации президента Вячеслав Володин, зампред Госдумы и единоросс Сергей Неверов, член президиума генсовета «Единой России» Игорь Руденский, зампред правительства Сергей Приходько ...
В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО «Дайсон сервис», а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

17. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными». По данным источников в депутатских кругах, группа народных избранников намерена просить спикера Государственной Думы разобраться с тем покровительством, которое лидер «Справедливой России» Сергей Миронов оказывает криминализированным членам своей партии.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

18. На санях от кредиторов.

... 66,5%. (копии документов имеются в распоряжении редакции) В дальнейшем, возглавляемая им компания, по сути, превратилась в конвейер по накоплению невыполненных обязательств. В настоящий момент общая сумма долговых претензий к ООО «ГРМ-Строй» составляет около миллиарда рублей. Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

19. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

... на ИНН ЦУМТС МВД РОССИИ ИНН:7722093367 Телефон 3618233 Руководитель: ЧЕИШВИЛИ ВЛАДИМИР ГИВИЕВИЧ Должность руководителя: НАЧАЛЬНИК Поставщик: ООО «МОНОЛИТ» Адрес поставщика:105120 г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д. 9, стр. 5. ИНН поставщика ...
Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП, ОБЭП, ИФНС и других правоохранительных органов как г. Москвы, так и других регионов с просьбой дать объяснения относительно различных организаций ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

20. Последний бой рейдера.

Этот порт — крупнейший перевалочный узел России на Белом море, через который НОВАТЭК и Газпром нефть ежегодно транспортируют около 5 млн тонн светлых нефтепродуктов и газового конденсата.
А уже 12 июля в Межрайонную инспекцию ИФНС №1 Мурманской области и 46?ю налоговую инспекцию по городу Москве той же группой лиц были направлены заявления о назначении на посты генеральных директоров компаний, входящих в группу, одного и того же ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google