Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ян Марсалек перевелся в Россию.

С этого представительства и начались проблемы Wirecard: в 2019 году FT выпустила расследование про сингапурский бизнес компании, в котором доказывалось, что местная «дочка» завышала выручку и фабриковала фиктивные сделки с азиатскими контрагентами.
Handelsblatt напоминает о расследовании Spiegel и Bellingcat, которые выяснили, что Марсалек после отъезда из Австрии 18 июня сумел добраться до Минска.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

2. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Newsmaker.md, 20.06.2019 Операция "Деолигархизация" Евгений Шоларь Активная фаза политического кризиса в Молдове позади. Но отстранение от власти Демпартии и Владимира Плахотнюка остается предметом обсуждения и самых разных интерпретаций. Что стояло за стремительными событиями 7-8 июня?
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

3. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Всего было собрано примерно 3 миллиона отзывов, оставленных с начала 2016 года до июня 2019. Стоимость «кладов» Чтобы посчитать суммарную стоимость «кладов», мы сложили цены на каждое из моментальных предложений, которые были на сайте в июне 2019 года.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

4. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

На сайте губернатора Ставрополья говорится, что Реут «свою профессиональную карьеру начинал в коммерческой сфере», а в министерстве туризма работает с 2019 года. Однако никаких упоминаний о деятельности Реута в Минтуризма и его работе до госслужбы найти не удалось. Сам Реут сразу после назначения и.о. министра в июне 2021 года рассказывал в интервью одному из краевых СМИ, что он работает в Минтуризма с самого основания ведомства — с 2017 года.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

5. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

В 2019 году они почувствовали себя более уверенными после успешной спецоперации, в ходе которой был задержан на оккупированной территории Донбасса и доставлен в Киев один из видных командиров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сбитом ...
И заявители делали это. К началу июня 2020 года ГУРМО получило сотни страниц подробных, написанных от руки признаний боевиков об их роли в незаконных боевых действиях в Восточной Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров и ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

6. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

Напоминаем, что за подделку подписей избирателей предусматривается уголовная ответственность по статье 142 часть 2», — сообщило ФАН 29 июня 2019 года.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

7. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

24 июня Владимир Плахотнюк написал в Facebook, что покидает пост главы Демпартии. При этом он сохранил мандат депутата молдавского парламента. *** Как работал наркосиндикат Плахотнюка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2019, МВД обвинило богатейшего человека Молдавии в руководстве наркосиндикатом, Фото: via ИА "РБК" Максим Солопов [...] С августа 2012 года по июнь 2019 года полицейские России, Молдавии, Белоруссии и Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» привлекли к уголовной ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

8. "Фуфло" Бориса Минца.

На своей странице в LinkedIn Цешинский указал, что с февраля 2019 года является управляющим директором банка «Траст». До этого он занимал руководящие должности в инвестиционной компании A1, отмечено в его профиле. В июне 2017 года он писал для Forbes колонку о противоправных способах отъема бизнеса.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

9. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.

В июне 2021 года бывшему гендиректору РВК Александру Повалко предъявили окончательное обвинение по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Повалко был задержан в июне 2020 года, за день до этого в его доме и офисах РВК прошли обыски. Адвокат Чучкевича заявил «Коммерсанту», что два дела расследуются отдельно. Рязанцев и Чучкевич были задержаны в июне 2018 года, но в марте 2019 года их освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

10. Непубличный дом.

Тогда анонимные каналы, видимо по заказу, стали наперебой критиковать Бровко — пика это достигло в июне, когда всего за три дня его упомянули не меньше трех тысяч раз в Telegram, хотя прежде о нем вспоминали в лучшем случае несколько десятков раз за ...
В том числе они задержали создателя упомянутого канала «Небрехня» Инну Чурилову — правда, на допросе она утверждала, что продала канал еще в 2019 году, а заодно ее партнеров Александру Баязитову и Ольгу Архарову.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

11. Новый русский Ян Марсалек.

... center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Ян Марсалек 10 июня 2021 года стало особенным днем для австрийца Макса Майера — он поклялся соблюдать российскую Конституцию и исполнять обязанности ...
Судя по материалам расследования, проведенного изданием Financial Times еще в 2019 году, руководители Wirecard записали на баланс компании почти два миллиарда евро, которых на самом деле не существовало.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

12. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней Альфа-банка и сделок с Telegram В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько ...
Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

13. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Разбойники из ФСБ обескешили китайцев После налета на банк "Металлург" пропали 140 млн руб. и озаботившийся обналом Борис Караматов, фигурант дела об убийстве рантье Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019, Офицеры ФСБ попались на ...
Около 140 млн руб. было похищено из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а 10 июня.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

14. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Его холдинг «СтавропольАгросоюз» в июне 2022 года ввёз в Россию яхту Harmony стоимостью 468,5 млн рублей (7,4 млн долларов).
В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

15. Top-110 (Forbes-2023).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: в 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

16. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Еще в июне 2019 года, то есть спустя полгода после того, как Трой Хант обнаружил «Коллекцию № 1», Шамалову пришло электронное письмо от немецкого института Хассо Платнера (он входит в Потсдамский университет и изучает, в частности, проблемы кибербезопасности).
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

17. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

О том, что сотрудники правоохранительных органов в среду, 19 июня, провели следственные действия в кабинете Жиркова, ранее сообщили в администрации района на запрос РБК. ИА "РБК", 21.06.2019, "Экс-главу Балашихи обвинили в получении взятки недвижимостью": Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков, которого днем ранее задержала ФСБ, получил в качестве взятки от застройщика, который неоднократно срывал сроки сдачи жилья в эксплуатацию, нежилые помещения общей площадью более 1 тыс ...
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

18. Сергею Шеверде предъявили рубку с плеча.

... леса с ущербом на 748 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.06.2019, Иркутскому министру не дали вылететь домой, Фото: "Байкальские вести" Екатерина Еременко Сергей Шеверда В аэропорту Шереметьево силовики задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в причастности к вырубкам леса в природном заказнике «Туколонь». Уголовное дело было возбуждено еще в июне 2018 года, по нему проходят трое чиновников, в том числе заместитель главы минлеса ...
Дата: 07.06.2019 Копия в Google

19. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

... июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили. Новая дата рассмотрения дела по существу — 27 сентября 2019 ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

20. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

«Поскольку это была длящаяся сделка, длилась в 2018—2019 годы, то к моменту подачи декларации [за 2018 год] подлежащего дохода для отражения в декларации его, к сожалению, не было», — сказал Шапошников. Такой доход — примерно в пять раз больше, чем у всех остальных депутатов вместе взятых, как отметил Алексей Навальный, вызвал много вопросов. Чтобы ответить на них, Шапошников и пришёл 4 июня на «Эхо Москвы».
Дата: 05.06.2020 Копия в Google