Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка на миллиард.

... Пит Джонс, Грэм Стэк Алексей Мордашов Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций. Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

2. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

В этой же компании до него гендиректором был Слободской (также в СПАРК упоминается как Слободский) Кирилл Алексеевич, который также попал в санкционный список 5 декабря.
... Иван Тучков, Игорь Турашев (ENKI, NINTUTU), Артем Якубец и Максим Якубец (AQUA) Под санкции также попали граждане Украины Татьяна Шевчук, Руслан Жмулько, гражданин Узбекистана Азамат Сафаров, гражданин Израиля Давид Губерман, гражданин Испании Карлос ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

3. Top-125 (Forbes-2024).

... этого отец и сын покинули совет директоров «Фосагро», а Гурьев-младший также ушел с должности гендиректора компании. В апреле 2022-го Гурьев-старший попал под санкции Великобритании, в августе — США включили отца и сына в свой санкционный список ...
Суд: В августе 2023-го на Украине против Фридмана было возбуждено уголовное дело, в декабре его объявили в международный розыск. В свою очередь ABH Holdings Фридмана и партнеров в январе 2024-го подала судебный иск против Украины, требуя возместить ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

4. Ротенберга выселяют из Италии.

Также, по данным издания, под арест попали акции компаний и банковские счета предпринимателя. Речь идет о кипрской компании Olpon Investment Ltd. и фирме Aurora 31, которой принадлежит Berg Luxury. Первая из них включена в список аффилированных лиц ...
Как подчеркивают в Финансовой гвардии, соответствующие действия в отношении Алексея Азарова, который называется российским гражданином, связаны с открытым в отношении него на Украине расследованием по фактам хищения средств государственных фондов и ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

5. Темные воды "Санта Бремор".

... в санкционные списки. У литовской компании Santa Trade, которая существует благодаря кредиту, спустя полтора месяца после начала войны в Украине сменился владелец. Теперь Santa Trade принадлежит не «Санта Бремор», а кипрской компании Newride Services ...
Другие приближенные к Лукашенко бизнесмены уже давно попали под санкции ЕС. Мошенскому удалось их избежать, пользуясь поддержкой исландских дипломатов.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

6. Top-110 (Forbes-2023).

... Великобритании включили Мордашова в свои санкционные списки. В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: в 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора ...
... в глобальном рейтинге богатейших выросло с прошлогодних $353 млрд до $505 млрд из-за того, что в 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом «военной спецоперации» в Украине, а котировки российских акций рухнули ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

7. Дмитрий Паньков гадит, как англичанка.

Долг компании недавно перевалил за 100 млрд рублей и, очевидно, стараниями новых сотрудников продолжает расти. По сообщениям ряда источников Подгаецкий принялся сливать на Запад информацию уже о своём новом работодателе. Якобы, во многом благодаря его безудержным доносам в санкционные SDN-списки в феврале 2024 года попали ТЛЦ «Электроугли» в Московской области, принадлежащие Кахидзе, за что последний натурально набил ему морду и уволил.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

8. Содержать нельзя конфисковать.

Пумпянский попал под санкции Евросоюза 10 марта, через несколько дней санкции против него ввела Великобритания. В конце марта о том, что яхта Axioma в конечном счете принадлежит Пумпянскому, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, отмечает Bloomberg. Пумпянский после попадания в санкционные списки перестал быть бенефициаром Трубной металлургической компании, в которой ему принадлежало 90,6%, и вышел из ее совета директоров.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

9. Миллиардеры сушат весла.

... но владелец судна не входит в санкционный список. Джим Эванс, управляющий директор SuperYachtsMonaco, рассказал, что его компания, как и другие участники рынка суперъяхт, ежедневно изучает ситуацию, чтобы иметь возможность правильно реагировать: «Мы обязаны соблюдать различные санкции, которые были введены как США и ЕС, так и другими странами. Серой зоной для нас и других яхтенных компаний являются случаи, когда владельцы не попали под санкции, но либо могут попасть под них в ближайшем будущем ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

10. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... бы отказано в соответствии с действующими правилами, значок «Стоп» — лицо находится в санкционном списке или занимает руководящую позицию в подсанкционной компании, бегущий человек — подача заявления совпала по времени с расследованиями, судебными ...
Один из приведенных в расследовании россиян с кипрским паспортом — олигарх с оценочным состоянием в $2,7 млрд, родившийся в 1972 году и попавший в так называемый кремлевский доклад США в 2018-м.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

11. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

В ноябре в SDN-список попали компании Hlodwig и Adorabella — через них Андрей Гурьев-старший и семья владеют долей в «Фосагро». В апреле сообщалось, что Гурьев-старший и семья перерегистрировали эти компании в российскую юрисдикцию — они стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). В марте 2022 года ЕС опубликовал новый санкционный список, одобренный странами блока в ответ на «военную спецоперацию»* России на Украине.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

12. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

Минюст США тогда заявил, что Вексельберг приобрел Tango в 2011 году и использовал подставные компании с целью скрыть свою причастность к яхте. Миллиардер заявил весной прошлого года, что повторное включение в санкционный список «не только необоснованно, но и, похоже, основано на демонстративно безосновательных предположениях». Вексельберг и подконтрольная ему «Ренова» попали под санкции США в 2018 году, после чего счета Вексельберга в Швейцарии на $1,02 млрд заблокировали.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

13. Top-77 (Forbes-2016).

... мировых сырьевых трейдеров, Геннадий Тимченко продал 43% долей компании еще одному ее создателю Торбьорну Торнквисту в марте 2014 года, за день до того, как попал в американский санкционный список — по мнению властей США, миллиардер входит в ближний ...
Уроженец Украины, будущий миллиардер заработал первые деньги на продаже металлолома. В 1990-х он основал холдинговую компанию СУАЛ.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

14. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Зато про его роль в установлении политической диктатуры забыли в Европе: в свои санкционные списки Орджоникидзе включила только Украина.
Под санкции США Кирилл Ковальчук попал в конце 2016 года. Сразу после этого он вышел из числа совладельцев компании Dzirntaru 28, которой принадлежит элитный жилой комплекс в Юрмале.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

15. Фамильное золото Андрея Турчака.

В отношении Потепкина в 2020 году Минфином США также были введены санкции, а вот Андрей Турчак пока попал только в санкционные списки Украины: в марте 2019 года ограничительные меры были наложены властями в Киеве на лиц, незаконно въезжавших в Крым ...
Фамильное золото Андрея Турчака Родственник секретаря генсовета "Единой России" получил компанию в Судане, попавшую под санкции США за связь с "поваром Путина" Пригожиным Оригинал этого материала © "Радио Cвобода", 03.02.2022, Золото Судана в новых ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

16. Top-88 (Forbes-2022).

После этого он вышел из советов директоров LetterOne и всех компаний, входящих в состав «Альфа-Групп». Вместе с попавшим под санкции Германом Ханом передал свой пакет акций Альфа-банка другому партнеру, Андрею Косогову.
Поменялся и лидер списка — в 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. «Спецоперация»* на Украине и последовавшее за ней введение санкций ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

17. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Жукова, гражданка США, не подверглась санкциям и высказалась против нападения России на Украину. Неизвестно, знала ли она об изменении долей бенефициаров в Ermis и участвовала ли в нем, поскольку управляющие трастом имеют право вносить такие изменения без ее ведома. Китинг считает, что у олигархов из окружения Путина, скорее всего, была «стратегия борьбы с повышенным [санкционным] давлением» еще до того, как они попали в черные списки.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

18. Петр Авен "живет не по средствам".

... внесен в санкционный список. При этом отмечается, что Bloomberg Billionaires Index оценивает состояния Авена в $5,3 млрд. Как правило, власти Британии ограничивают ежемесячную сумму, которую может потратить попавший в санкционные списки человек, на ...
[...] Авен участвовал во встрече Владимира Путина с бизнесом в Кремле в день начала «военной спецоперации»* России на Украине 24 февраля.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

19. "Яндексу" зачистили "морду".

Ее пост тут же занял Худавердян — но не продержался и дня, поскольку попал в санкционный список Евросоюза. В обосновании к введению против него санкций говорится: «Бывший глава новостей „Яндекса“ обвинил компанию в том, что она является ключевым элементом сокрытия информации от россиян о войне в Украине». Также в документе сказано, что Худавердян попал в список из-за своего присутствия на встрече представителей бизнеса с Путиным 24 февраля 2022 года, когда началось российское военное вторжение.
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

20. Другу Путина "шьют" коррупцию.

... Тимченко в отмывании денег Геннадий Тимченко Прокуроры в США проверяют финансовые операции, связанные с попавшим в санкционный список российским миллиардером Геннадием Тимченко, на предмет возможного отмывания денег, сообщила американская газета The ...
После свержения президента Украины Виктора Януковича Минюст США в рамках Kleptocracy Asset Recovery Initiative начал свою проверку с целью возвращения Киеву похищенных прежними властями активов.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google