Поиск по "коммерческий банк". Результатов:
банк - 9491
,
коммерческий - 6080
.
Результаты с 1 по 20 из 2971.
Результаты поиска:
- 1. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).
-
... банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56) - чеченская - Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская - Агропромбанк - казанская - Агропромстройбанк - чеченская - Агротехинвест - чеченская - Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская - Акромбанк - казанская - Александр- банк ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
- 2. Текст обвинительного заключения
-
(т.11, л. д. 181) По аналогичному запросу об оказании правовой помощи люксембургские правоохранительные органы представили документы, из которых следует, что 16 сентября 1992 года денежные средства в сумме 3 млн. 980 тыс. долларов США по указанию фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" и распоряжению АКБ "Столичный" действительно поступили в пользу Джамбулского коммерческого банка на счет №295420 фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" в люксембургском отделении "Кредитбанка".
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 3. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.
-
Нет какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме Банка "Россия". По данным нашего издания, инициатором задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка "Россия".
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
-
... в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. Также под руководством Лебедева и Ходорковского акционерным обществом закрытого типа «Флора» было учреждено АОЗТ «Маяк», где генеральным директором являлся Захаров А.В., работавший в МФО «Менатеп», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна президенту этого банка Лебедеву и председателю совета директоров банка Ходорковскому ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
- 5. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.
-
Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство Сбежавшему в Израиль бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2022, Банкир ушел в розыск рэкетиром, Фото: "Forbes Israel" Олег Рубникович Дорон Амир и Дмитрий Рубинов (справа) Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка […].
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
- 6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
-
При этом, под руководством Ходорковского, организованной группой был разработан план мошеннических действий, направленных на хищение 44 % пакета акций, который заключался в том, чтобы работники банка "Менатеп", используя свои служебные полномочия, подготовили подложные официальные документы и через зависимые и подконтрольные им коммерческие организации и находящихся в их подчинении сотрудников данных коммерческих организаций и банка, завладели правами на оперативное и стратегическое управление ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
- 7. Банки-2001.
-
Так началось строительство пирамиды ГКО, обрушившейся через пять лет. 1994 Татьяна Парамонова 1 февраля в Внешэкономбанк СССР поступил указ президента России «О некоторых вопросах деятельности Банка внешнеэкономической деятельности СССР». 1 сентября ЦБ выпустил документ под названием «Временное положение о временной администрации по управлению коммерческими банками и другими кредитными учреждениями». Это был первый серьезный шаг Банка России для выправления тяжелой ситуации в банковской системе.
Дата: 11.12.2001
Копия в Google
- 8. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
-
Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. долл., семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами , имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее имущество (в частности около 10 престижных автомобилей).
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
- 9. Акт документальной ревизии
-
... Федерации", в течение месяца с момента их зачисления должны быть учтены ОАО "Аэрофлот" в расчете абсолютных сумм, подлежащих обязательной продаже, и проданы на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с "Порядком обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области воздушного транспорта, и Центром международных расчетов Международного коммерческого управления гражданской авиации" (письмо Банка России от 7 августа 1992 г. №19-4-007-1645 ...
Копия в Google
- 10. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
-
Причем в регулярно публикуемой им информации об эмиссии всей денежной массы несуществующая ее часть, «эмиссию» которой в виде фиктивных кредитов в безналичной форме осуществляют коммерческие банки (строка 6 таблицы), естественно, отсутствует.
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
- 11. Криминальная биография
-
Странно только то, что проходит целых шесть месяцев и двадцать дней, и председатель Правления НБУ Виктор Ющенко вдруг лично подписывает Постановление Правления Нацбанка N 50 от 08.07.93 г., где черным по белому было записано буквально следующее: "Создать Украинскую межбанковскую валютную биржу (далее - Биржу) как постоянно действующий центр по проведению на территории Украины операций по купле и продаже иностранной валюты уполномоченными коммерческими банками" (Пункт 1 Постановления НБУ No50).
Копия в Google
- 12. Ильхам Алиев банкует.
-
Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Среди объектов значимые исторические здания, коммерческие комплексы и фешенебельные апартаменты в престижных кварталах.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
- 13. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
-
Также в сентябре 2017-го была задержана член совета директоров АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" Мария Маклакова, также обвиняемая в мошенничестве.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
- 14. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
-
Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 15. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
-
В суде обнаружилось, что Михеевым О.Л. были скрыты от покупателя — ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» — неотраженные на балансе банка задолженности на сумму 1,4 миллиарда рублей перед аффилированными ему коммерческими структурами.
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
- 16. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
... банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и подставных фирм в принадлежащем Фридману, Кузмичеву, Хану и другим ОАО КБ "Альфа-банк". Распоряжаясь полученными в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежными средствами, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг использовали их для выплаты себе и подконтрольным им членам организованной группы вознаграждения за работу в контролируемых им коммерческих ...
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 17. Финансы Лужкова
-
Обращает на себя внимание тот факт, что АФК "Система" не привлекает к своей деятельности другие коммерческие банки (во всяком случаев непосредственно), а использует для финансирования проектов созданный ею для этих целей МБРР. Но чисто коммерческая деятельность "Московской группы" не ограничивается ...АФК "Система", а распространяется на большое количество фирм, вернее, групп фирм, созданных, как правило, "доверенными" лицами Московского правительства.
Копия в Google
- 18. Хроника наездов на "Мост"
-
Как сообщил "Агентству финансовой информации" представитель "МОСТ-Банка", телекомпания признала, что в передаче "Нота Бене" от 3 декабря 1994 года распространены сведения, не соответствующие действительности и затрагивающие деловую репутацию коммерческого банка.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 19. Военно-строительный "кидок".
-
в АКБ «МБТиС», и в дальнейшем использованы в интересах данного коммерческого банка».
Дата: 07.05.2010
Копия в Google
- 20. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
-
Она же выступает основным участником Банка. Остальные доли распределены между десятком коммерческих компаний, входящих в состав Финансово-инвестиционной ассоциации "Госинкор-Холдинг".
Дата: 27.05.2000
Копия в Google