Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

К началу 2010-х годов Ковальчук успел познакомиться со множеством влиятельных сотрудников МИДа, бывшими и действующими силовиками и военными, представляясь то полковником, то бизнесменом, то служащим МИДа — хотя в заявлениях на выдачу российского паспорта в 2013 и 2015 годах он указывал, что является безработным и не имеет определенного места жительства. Судя по материалам дела, Ковальчук активно использовал эти связи для контрабанды грузов через транспортную систему МИДа — узнавал от своих ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

2. Звезды контрабанды.

Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Все три организации на протяжении 2015 года преимущественно декларировали приобретение черепицы, плит и кирпичей от финской компании Planetmax OY. ФТС запросила у ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

3. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

По данным «Новой газеты», доминирующее положение там заняли компании предпринимателя Валерия Кана, чья экспансия в регионе совпала с назначением в феврале 2015 года начальником управления ФСБ по Приморскому краю генерала Игоря Стручкова — бывшего главы УФСБ по Сахалинской области. Но одним статусом «короля контрабанды» Кан ограничиваться не намерен, как и поддерживающий его корейский клан.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

4. Эрдоган и его российские "братья".

Оригинал этого материала © "Наша версия", 28.12.2015, Фото: "Коммерсант", journal.spbu.ru Эрдоган и его российские "братья" Отар Маргания и Александр Ахполов обеспечили турецкую казну русским золотом?
Встречал его в Крыму человек, по голосу похожий на Окмотбека Алмакучукова, бывшего председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной политике Киргизии (не секрет, что именно через эту страну идёт контрабанда российского золота в ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

5. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

В письме от 1 апреля 2015 года alexandrov.bur10@yahoo.com сообщает о планах работать по Зарубе. В разговоре с РБК Игорь Хавронов сказал, что ни он, ни ULS не имеют отношения к аресту Зарубина. Бой с тенью Контрабанда дает импортерам возможность снизить расходы в полтора-два раза при ввозе турецких товаров и в несколько раз при поставках из Европы, следует из расчетов двух таможенных брокеров из Санкт-Петербурга.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

6. Первым делом — мухаджиры.

Согласно выкладкам аль-Тамими, работавшим с попавшими в его распоряжение финансовыми документами финансового дивана ИГ из провинции Дейр-эз-Зор за декабрь 2014 — январь 2015 года: 44,7% всех поступлений обеспечили конфискации, доля налоговых поступлений составила 23,7%, доходы от продажи электричества 3,9%. Еще один серьезный источник поступлений — контрабанда нефти и природного газа — на ее долю пришлось 27,7% поступлений.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

7. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

У Слюсарева тесные связи с президентом Украины: он начал работать в интересах Зеленского после того, как в 2015 году ушел с поста начальника управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. До этого Слюсарев много лет работал в разных подразделениях погранслужбы в Харьковской области. Следователи по делу о контрабанде сигарет в общении с журналистом подчеркнули, что у них нет свидетельств личной причастности к этому Слюсарева, притом что насчет его компаний улики ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

8. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Соответствующее постановление подписал глава УСБ ФСБ Сергей Королев, который сейчас руководит Службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В декабре 2015 года — январе 2016 года Смолярчук дал показания и рассказал, что в отношении Сергеева и Авакяна было подозрение об их причастности к контрабанде: в октябре—ноябре 2015 года таможенники пресекли незаконный ввоз 12 партий товаров, после чего Смолярчук узнал о предполагаемых угрозах Авакяна в его адрес.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

9. Саудовского принца задержали в аэропорту Бейрута с 2 т наркотиков.

— Врезка К.ру] [Meduza, 26.10.2015, "Саудовского принца задержали с двумя тоннами наркотиков": На коробках, в которые были упакованы наркотики, было указано имя принца. Посольство Саудовской Аравии потребовало немедленно освободить его. Самолет осмотрели перед вылетом в столицу Саудовской Аравии. В этой стране за контрабанду и торговлю наркотиками положена смертная казнь.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

10. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

В 2002 году Давид Рафаэлов был признан виновным в контрабанде огромного количества необработанных алмазов из России в Израиль.
18 ноября 2015 года Ханна Блом-Купер, партнер крупной лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya, отправила электронное письмо двум адвокатам Milbank Tweed — Нику Анджелу и Мэтью Чижику (оба являются членами Группы по реструктуризации финансовой ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

11. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info". Так, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал в 2015 ...
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

12. Коротышка рвется в кино.

В июле 2015 года Гусман совершил самый дерзкий побег в истории мексиканских тюрем — через километровый тоннель, по которому можно было передвигаться на мотоцикле.
Возглавляемый «Коротышкой» (кличку он получил за свой рост 1,68 м) наркокартель «Синалоа» занимается контрабандой кокаина, героина и метамфетаминов в США. Поэтому у американцев к «Эль Чапо» свой счет.
Дата: 11.01.2016 Копия в Google

13. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Относительно недавно, в марте 2015 года куплена квартира в Малом Николопесковском переулке, 6, кв.7 и в Лаврушинском пер., 17, кв.6. А ранее, в 2010 году — на Большой Якиманке, 22. Ее в том же году мама официально подарила сыну. В том же 2010 году Сопчук учредил компанию в Чехии BIXI Logistic Group s.r.o., на которую была приобретена недвижимость в Праге, которая по настоящий момент находится в собственности парламентария. Основным источником дохода Сопчука в 2000-е была контрабанда китайских ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

14. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

... 45% от стоимости объекта — 2,6 млрд руб. И несмотря на допсоглашения, по которым окончание работ в Ново-Огарево неоднократно переносилось, "Атэкс" и "Стройфасад" так и не смогли уложиться в окончательно установленные сроки — до 31 марта 2015 года ...
... задержание господ Каминова и Кюнера может быть связано с другим расследованием ГСУ СКР — уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому обвиняемым проходят известный бизнесмен Дмитрий Михальченко и двое его предполагаемых сообщников ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

15. Семейный бизнес Бельяниновых.

... комитет России (СКР) сообщил об обысках в кабинете и по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова по делу о контрабанде коллекционного коньяка структурами питерского бизнесмена Дмитрия Михальченко ...
В декларациях Бельянинова в 2012–2014 гг. среди прочего имущества был указан жилой дом площадью 1565 кв. м, в 2015 г. он исчез.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

16. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

... контрабанда наркотиков из Колумбии в европейские страны. По мнению автора досье, сотрудничество Иванова с ОПГ полностью контролировал Владимир Путин, который тогда возглавлял комитет по внешним связям петербургской мэрии. Как писала «Новая газета», в суде на вопрос адвоката вдовы Литвиненко о том, была ли информация о контактах Иванова с «тамбовскими» секретной, Швец ответил, что «это был доклад украинской службы безопасности СБУ президенту (Украины Леониду) Кучме». ["Радио Свобода", 30.04.2015 ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

17. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... за каждый; Chevrolet Impala 1958 года, примерная стоимость которого — 100 тысяч евро Классический ГАЗ-69 1967 года; «микрокар» Renault Twizy 2013 года; мотоцикл Harley-Davidson 2017 года; мотоцикл Jawa 350 1969 года; трицикл Spyder F3SM6 2015 года ...
Всплеск контрабанды Беларусь не публикует статистические данные, касающиеся национальной табачной индустрии, поэтому трудно сказать, сколько мог заработать Алексин благодаря монополии на торговлю сигаретами.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

18. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов. При подготовке этого материала журналисты связались с Астаховым: сначала он сказал, что никогда не слышал о Чабанюке и не помнит, чтобы владел Dinaburg. Позже он признался, что примерно в 2015 году сменил Чабанюка на посту владельца** **компании, потому что она «подходила для ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

19. Бизнес на таможне.

... свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца ...
Сергей Лобанов стал основным владельцем ООО «Арсеналъ МС» в начале 2015 года, компания до сих пор занимается обязательным медицинским страхованием в Крыму.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

20. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Однако нужно заметить, что именно тоннели стали основой успеха наркобизнеса «Эль Чапо», оттого особенно удивительно, что начальство тюрьмы не учло это. ["РАПСИ", 14.07.2015, "Вместе с мексиканским наркобароном Коротышкой могли бежать еще пять человек ...
Гусман пытался убить конкурентов, которые заняли рынок контрабанды наркотиков через Калифорнию, но те смогли выбраться из клуба живыми.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google