Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Евгений Федотов против Чубайса.

II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ В конце 1995 года в результате обращения Минтопэнерго и РАО «ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который тогда был председателем Совета «Межрегионбанка», были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и ...
Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

2. Крымкэш.

Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

3. Под колпаком.

Директор финансового департамента Промсвязьбанка Дмитрий Ларькин отмечает, что российские кредитные организации самостоятельно разрабатывают процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег.
А еще через пару недель - письмо от главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в России Карела де Роя, в котором мне предлагалось стать донором новой программы фонда - "Дети улиц".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

4. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

«Товарищ Сухов» упорно мучил эту небанковскую кредитную организацию своими бесконечными уточнениями и дополнительными запросами, пока акционеры не подтянули дополнительные средства в размере 500 тысяч евро. После этого подарка процесс резко сдвинулся с места и небанковская кредитная организация оперативно и положительно рассмотрена на комитете банковского надзора Банка России.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

5. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк-киллинг Из биографии Сергея Абляева следует, что Банк России усилился специалистом, всю сознательную жизнь проработавшим в банковском секторе и обладающим богатым опытом управления различными кредитными организациями.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

6. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 № З07-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», ООО «БТА Банк» не представляло соответствующую информацию в Банк России или представляло ее в искаженном виде.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

7. Письмо Алексея Френкеля:

Оказывается, согласно пресс-релизу Центробанка, этот банк "допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала).
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

8. Банки-2001.

... Депутаты не скрывают своего желания выделить банковский надзор в самостоятельную структуру, не подчиненную Банку России. Банки, принадлежащие правительству В обозримом будущем правительство собирается приобрести блокирующий пакет акций Внешторгбанка. И это несмотря на то, что ему так до сих пор и не удалось разобраться с теми банками, которые ему уже принадлежат. Полная определенность есть только с банками, находящимися под управлением Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

9. Санация в форме поглощения.

... было лишь средством для получения посторонними лицами контроля над двумя кредитными организациями. Представителям Банка России в момент проведения проверки возможная ситуация в Инвестторгбанке показалась потенциально опасной, хотя предположение проверяющих трудно назвать весомым доводом в пользу применения мер по предупреждению банкротства стабильного финансового учреждения. Банк России, по сути, не дал возможности кредитным организациям представить свои возражения по поводу сомнительных выводов ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

10. Как расконсервировали ККБ.

... отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ России. Банк никогда не был причастен к обслуживанию “"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка”. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка. Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

11. Вексельторг здесь неуместен.

... корреспонденция для ЗАО «МИАН» в связи с тем, что у ООО «ВНИИСТРОИДОРМАШ» не заключен договор с ЗАО «МИАН» на получение корреспонденции от каких-либо, в том числе и почтовых организаций, кроме отделения Почты России, обслуживающего данный адрес ...
Судом первой инстанции правильно установлено, что покупателями векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на свое имя вносились денежные средства в кредитных учреждениях, в которых имело расчетные счета ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

12. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... размещенные банками у других лиц, в том числе: — кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, — кредиты физическим лицам Всего активов (размещенные средства: ссуды, приобретенные ценные бумаги, и др.) 22,14 14,529 4,084 33,804 28,699 18,4 5,55 41,627 33,96 20,917 7,737 49,509 6 Превышение активами — суммы собственных и привлеченных средств — денежной массы 7,783 5,275 9,82 17,08 12,876 22,104 По данным Банка России и Росстата Первое, что вызывает недоуменный вопрос, почему денежная масса ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

13. Крыша "Сухов" дала течь.

... Е.В.; — направлении информации о том, каким способом Банк России обеспечивает предусмотренную действующим банковским законодательством функцию по обеспечению защиты интересов кредиторов и вкладчиков, если допускает, что руководители его структурных подразделений (Сухов Михаил Игоревич — директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) ежемесячно прикрывают операции вышеуказанных кредитных организаций по выводу десятков миллиардов рублей в целях ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

14. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... и предметами искусства и т.д. По данным ФБР, в России Могилевич смог наладить контакт с солнцевской, ореховской, курганской, тамбовской и другими ОПГ. Отношения между организацией Могилевича и российскими ОПГ строятся на основе договорных отношений и ...
Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

15. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Вместе с тем, предоставление ОАО "ЯНОС" кредитных средств до проведения государственной экспертизы откорректированного ТЭО и решения Минфином России вопроса оформления ОАО "НГК "Славнефть" внутренней кредитно-финансовой документации в части залога в соответствии с положениями статьи 124 Закона "О федеральном бюджете на 2000 год" и требованиями 76 статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации является преждевременным. 8. Организация учета добычи нефти 8.1. В ОАО "МНГ", основном нефтедобывающем ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

16. Акт документальной ревизии

Организацию коммерческой работы представительств ОАО "Аэрофлот" за границей и в России и обеспечение контроля за соотвествием основным принципам и методам коммерческой политики и работы ОАО "Аэрофлот" в целом, направленным на получение обществом ...
Union Bank of Switzerland подтвердил, что определенные виды операций требуют подписания отдельных соглашений ( таких как на фидуциарные депозиты, кредитные линии, бартерные операции и т.д.), однако по счету, открытому на имя Аэрофлота такие операции ... Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В нарушение п. 8 "Положения об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд МПС России", информация о победителе торгов публиковалась в прессе нерегулярно. Таким образом, требования Указа Президента Российской Федерации от 08.04.97 г. № 305 и Федерального закона от 06.05.99 г. № 97-ФЗ МПС России в полной мере не выполняются. V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

18. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

... 15.04.2013, Российский запрос об экстрадиции перевесил американский, Фото: Dmitry Zubaha Кипр выдал программиста правоохранителям-соотечественникам Алексей Соковнин Дмитрий Зубаха Кипр экстрадировал в Россию сотрудника российской компании «Ашманов и партнеры» Дмитрия Зубаху, подозреваемого в хищении с расчетных счетов различных организаций более 6 млн руб. Экстрадиции россиянина требовали и США, где он подозревается в краже конфиденциальных данных кредитных карт в американских интернет-магазинах ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

19. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

По информации рейтингового агентства Moody’s, на конец 2013 года ее кредитный портфель превышал 220 млн евро. В России с начала 2013-го компания запустила два сайта для выдачи займов — vivus.ru и smsfinance.ru, но финансовых результатов работы в ...
[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

20. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google