Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

В Москве, по данным источников "Росбалта", он стал владельцем нового паспорта, в котором в его фамилии была изменена одна буква.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

2. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... корыстных побуждений, действуя согласно своей отведенной роли, не позднее 27 июня 2014 года, являясь бенефициарным владельцем банка, полностью контролируя деятельность банка от имени общих собраний участников ООО “Фининвест” и ООО “Капитал”, дало указание Громовой (председатель правления банка, тоже осуждена условно. — Ред.) на подготовку пакета документов, необходимых для рассмотрения кредитным комитетом банка”. — Врезка К.ру] «Росбалт» обратился за комментарием к адвокату Валентина Ландграфа ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

3. Нары делу не помеха.

Как сообщило агентство «Росбалт», против олигарха может быть возбуждено новое уголовное дело. Дистанционная рейдерская атака Как заявил «Росбалту» адвокат Владислав Корытов, представляющий интересы руководства и акционеров ЗАО «Медион» (владелец «Логопарк Пышма», Свердловская область) и ЗАО «Логопарк Толмачево» (собственник «Логопарк Толмачево», Новосибирск) попытка рейдерского захвата «Логопарка Пышма» и «Логопарка Толмачево» может стать частью «большого» уголовного дела против Мухтара Аблязова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

4. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб. Коллектор и известный "тусовщик", действовавшие в интересах экс-замминистра финансов Московской области и владельца сайта Openspace.Ru, арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.03 ...
[ИА "Росбалт", 27.02.2010, "Гуччи попался на вымогательстве": Наиболее колоритной фигурой из этой троицы является Альберт Гучигов.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

5. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... Росбалт" Суд посчитал "Роснефть" взаимозависимой с компанией Эдуарда Худайнатова Бывший президент «Роснефти» и владелец Независимой нефтяной компании Эдуард Худайнатов арендует штаб-квартиру в самом центре Москвы, в здании по адресу Арбатская площадь, дом 1 (общая площадь — 31 410,1 кв. м). Владелец этого здания — неизвестная компания «Заэлико-Недвижимость» — судится с налоговиками по поводу возврата НДС. [...] Начиная с 2012 года здание на Арбатской площади, как минимум, трижды меняло владельцев ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

6. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

С точки зрения российского законодательства, формальным владельцем недвижимости являлись фирмы, которыми, в свою очередь, владели офшоры. Поэтому юридически доказать в России право наследников господина Минеева на владение недвижимостью очень тяжело. И если этого не произойдет, имущество после окончания расследования дела о мошенничестве будет обращено в доход государства. *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.03.2014, Фото: via ИА "Росбалт" Перед убийством олигарху напомнили о деле ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

7. "Кавказ-центр" отягчил себе жизнь.

Владелец сайта Микаэл Стурше обвиняется в нелегальной переправке чеченцев на территорию Финляндии и угрозах в адрес блогеров, осудивших теракты в московском метро Оригинал этого материала © Газета.Ру, 07.08.2010, Фото: Helsingin Sanomat "Кавказ-центр ...
Как сообщает «Росбалт», пастор Юха Молари и бывший начальник одной из пожарных частей Финляндии Абдулла Тамми пожаловались в финскую полицию на угрозы со стороны Стурше, а журналистка парижской газеты «Русская мысль» Татьяна Масс в ближайшее время ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

8. Тельмана Исмаилова ведут к восьми трупам.

Экс-владелец "Черкизона" стал фигурантом дела о заказных убийствах, по которому проходят его братья Рафик и Вагиф Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.04.2017, Фото: via minval.az Тельмана Исмаилова ведут к восьми трупам Юрий Вершов Тельман Исмаилов (в центре) Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

9. Сын "вора в законе" довел до убийства лидера "Оплота".

По словам источника «Росбалта», этот бизнес Максим осуществлял под прикрытием влиятельного украинского «авторитета» Юрия В., который в свою очередь дружен с «вором в законе» Владимиром Тюриным (Тюрик). Последний даже пытался устроить «коронацию» Юрия В. и назначить его «смотрящим» за Курской и Белгородской областями России, из-за чего возник конфликт с местным «вором в законе» Виктором Панюшиным (Витя Пан). В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

10. Александра Гусова приняли за Александра Шварева.

[...] Коммерсант.Ру, 03.02.2023, "Век свободы не видать": По версии следствия, владелец «Века», скорее, исполнитель преступления. Он, по данным следствия, координировал деятельность группировки, которая долгое время «шантажировала граждан» публикацией «недостоверных и негативных материалов». Еще одним участником вымогательства и организатором группы, считает следствие, является журналист агентства «Росбалт» (признано иностранным агентом) и один из администраторов Telegram-канала «ВЧК—ОГПУ ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

11. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали 1,5 млрд рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53». Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, по версии СК РФ основным лидером преступной группы и ее создателем являлся санкт-петербургский миллиардер, сейчас уже бывший владелец порта «Бронко», совладелец группы компаний «Балтстрой» Дмитрий Михальченко.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

12. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Он действовал вызывающе, нагло, явно был уверен в своей безнаказанности», — высказал мнение источник «Росбалта». С источником информагентства нельзя не согласиться. Предыдущие коррупционные дела, курируемые Никандровым, он разваливал под заказ легко и просто. В том числе дела, связанные с рейдерскими захватами. В частности, по схожей схеме — с переброской дела из одного управления СКР в другое — по всей видимости, было развалено уголовное дело против некоего Олега Шевчука, которого владелец ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

13. Леонард Блаватник купил самое дорогое жилище в Нью-Йорке.

... 06.04.2015, Лен Блаватник прикупил квартирку за $77,5 миллионов, Фото: Globes Лен Блаватник Русскоязычный миллиардер, владелец израильского холдинга Clal Industries Лен Блаватник приобрел квартиру на Пятой авеню в Манхэттене в Нью-Йорке – одной из ...
— Врезка К.ру] [ИА "Росбалт", 04.04.2015, "Блаватник инвестировал $77,5 млн в апартаменты в Нью-Йорке": Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Блаватника оценивается в $18,5 млрд.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

14. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

ИА "Росбалт", 25.07.2017, "Бывший владелец "Спартака" сел на восемь лет": Таганский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего совладельца хоккейного клуба «Спартак» и «Инвестбанка» Сергея Мастюгина. Финансист, как и экс-предправления банка Ольга Боргардт получили крупные сроки за растрату средств кредитного учреждения. АСВ сейчас пытается отсудить у акционеров «Ивестбанка» 40,5 милрд рублей. Как сообщили «Росбалту» в Таганском суде Москвы, бывшие владелец и предправления банка были признаны ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

15. "Распил" в Нижнем привел в Барвиху к Хасану Тумгоеву.

"Распил" в Нижнем привел в Барвиху к Хасану Тумгоеву Экс-главу "Росатомстроя" арестовали за хищение по госконтракту на 355 млн руб. при реконструкции института "Росатома" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.12.2018, ФСБ ищет деньги "Росатома", Фото: ingushetia.ru Герман Александров Хасан Тумгоев Сотрудниками ФСБ задержан один из самых богатых бизнесменов из Ингушетии, владелец завода минеральных вод «Ачалуки», бывший гендиректор управляющей компании ОАО Концерн «Росатомстрой» Хасан ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

16. Юрия Василенко увезли в багажнике.

Юрия Василенко увезли в багажнике В Москве из ресторана со стрельбой похищен украинский "авторитет", фигурант дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.01.2019, Похищен фигурант дел ...
В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о своем знакомом Максиме ...
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

17. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка Недвижимость странно умерший бизнесмен оформил на прислугу, остальные активы закопал в оффшорах Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

18. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Часть денег была использована для покупки судостроительных верфей в Германии, которые новые владельцы почти сразу довели до состояния банкротства. Немецкие власти вынуждены были поднимать данную проблему на переговорах с президентом РФ. Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, осенью 2009 года Тверской суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Андрея Бурлакова, он был объявлен в розыск.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

19. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Как ранее рассказывал «Росбалт», благодаря подношениям от владельцев «1520» и подрядчиков других госкомпаний Захарченко буквально «купался» в деньгах, хранил средства в рублях и в разных валютах.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

20. Строителя записали в ОПС.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на данный момент досудебные соглашения заключили уже трое обвиняемых — Станислав Кюнер, экс-директор компании «Стройкомплект» (фактический владелец Дмитрий Михальченко) Дмитрий Торчинский и бизнесмен Сергей Перевалов.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google