Фонд инвестпроектов Коми, который стал главным катализатором махинаций, возглавлял Игорь Кудинов, очень много документов по сомнительным сделкам идут за его подписью, насколько мне известно.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов).
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
... переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов)». В материалах прокуратуры указывается, что Олег Хоменко давно попал в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии». В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Летом 2005 года Владимир Кудинов и его родной брат Валерий были арестованы швейцарской полицией в ...
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
Как стало известно «Времени новостей», на днях федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd, распорядителем счетов которых являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 18.02.2005
Копия в Google
Он откликнулся на просьбу о помощи Александрова и обратился к Олегу Дягтереву, в то время замначальника ДСБ МВД. Тот, в свою очередь, сообщил, что у него есть старший товарищ — Сергей Кудинов, генерал-лейтенант МВД и доверенное лицо министра внутренних дел Бориса Грызлова. Кудинов, в свою очередь, познакомил Шаркевича с Вороненковым и прямо сказал, что «это его близкий, доверенный человек».
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
Если бы Елена Сергеевна Кудина была внимательней она, безусловно, обратила бы внимание на то, откуда приходят в суд исковые заявления и другие документы от истцов.
Дата: 25.08.2004
Копия в Google
В нем под цифиркой 22 – номер отделения Арбитражного суда Москвы значится наша госпожа Кудина, которую как мы и искали зовут Еленой Сергеевной.
Дата: 04.08.2004
Копия в Google
... Коми, 6 лет колонии общего режима Константин Ромаданов, заместитель председателя правительства Коми, 7 лет колонии строгого режима Павел Марущак, начальник Управления информации администрации главы Коми, 5 лет 8 месяцев колонии общего режима Игорь Кудинов, руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, 7 лет колонии общего режима Валерий Веселов, предприниматель, 6 лет 6 месяцев колонии общего режима Наталья Моторина, юрист, 8 лет 6 месяцев колонии общего режима Михаил Хрузин ...
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
При полной доказанности вины кое-что из имущества таких фигурантов, как, например, господин Кудинов, может отойти в пользу этого государства уже по швейцарским законам.
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
«Тень» Шойгу - управляющий делами Министерства по делам ГО и ЧС - Сергей Кудинов, тоже неплохо зарабатывает на Хакасии. Главный охотовед Машуков и его приближенные любят прихвастнуть, что им нечего бояться, потому что при строительстве на бюджетные деньги базы «Даниил и К» Шойгу поручил курировать строительство своему управляющему Сергею Кудинову. А в Хакасии ход строительства курировал Сергей Машуков. Базу сдали в конце 2002 года. Сам Сергей Иванович Кудинов отдыхал весной 2003 года в Ширинском ...
Дата: 26.02.2004
Копия в Google
Местные следователи выяснили: средства, проведенные через российские подставные фирмы, оседали на счете фирмы Meadowbrook Holding Ltd, а затем на счете фирмы Satotrans SA, после чего распределялись на счета еще трех офшорных фирм - Leverton Ltd, Dreamwork Holding Ltd и Belleview Ltd. Собственником компании-"прокладки" Satotrans SA был Владимир Кудинов.
Дата: 18.10.2005
Копия в Google
По предложению республиканского Агентства по управлению имуществом в апреле 2007 года был учрежден Фонд поддержки инвестиционных проектов, который возглавил Игорь Кудинов, находящийся сейчас под стражей.
Дата: 09.11.2016
Копия в Google
... договорам американской корпорации Meadowbrook Holding Ltd. Установить дальнейший путь этих денег следственному комитету помогла федеральная прокуратура Лозанны, сообщившая, что они оседали на швейцарских счетах офшорных фирм Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По данным этой прокуратуры, через упомянутые офшорные фирмы прошло $20,6 млн. Бенефициарным владельцем по этим счетам являлся гражданин России Владимир Кудинов, который вместе с братом Валерием был арестован в Швейцарии ...
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
Не случайно и то, что в деле «Мострансагентства» всплыли не только имена из ЛДПР, но и имена выходцев из «Единой России» (Вороненков, Кудинов).
Дата: 03.03.2004
Копия в Google
Среди ответчиков — бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-сенатор Владимир Торлопов, бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов и ряд предпринимателей.
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
... центральным аппаратом СКР. 20 сентября 2015 года по делу Гайзера Басманным судом были арестованы сам Вячеслав Гайзер, его заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и так называемые финансисты-технологи ОПС Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман, Валерий Веселов, Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина и Михаил Хрузин ...
Дата: 07.10.2016
Копия в Google