Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Александр Лебедев *** О криминальных финансовых операциях руководителей Национального резервного банка (НРБ) В 1997 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело по заявлению Федорова Игоря Игоревича, 1952 года рождения, проживающего в настоящее время в США как лицо без гражданства.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

2. "Многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами".

Поскольку пока не удалось установить, куда именно группа Аверьянова летала из Душанбе в июле и августе и — в отличие от Тбилиси и Франкфурта — никто не опознал их на месте, прямых доказательств их причастности к этим инцидентам нет. Однако интересно, что операции группы 29155 синхронизированы по времени с эпизодами «гаванского синдрома». Загадочная лицензия Как это часто бывает в ГРУ, конспирацию провалил отдел бухгалтерии. 12 декабря 2019 года полковник ГРУ Иван Терентьев (он же «Иван Лебедев ...
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

3. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

... этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий компании. "Когда банки спрашивают о назначении фондов, компания говорит, что правопреемником является Питер Бонд (Peter Bond), и что речь идет о распределении прибылей". Питер Бонд был патроном "Valmet", частью акций которой владеет банк "Менатеп". Как показывает банковская документация, ставшая доступной "Le Temps", крупные фигуры "Юкос", в частности, Ходорковский, Лебедев ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

4. Новые владельцы "ЮКОСа".

Но даже без этих комментариев понятно, что новая схема управления Group MENATEP не позволит сделать одной операции - продать "ЮКОС" незаметно. *** Бенефициары Group MENATEP Limited по данным на 10 июня 2002 г. в % Специальное трастовое соглашение 50 Михаил Ходорковский 9,5 Леонид Невзлин 8 Василий Шахновский 7 Михаил Брудно 7 Владимир Дубов 7 Платон Лебедев 7 Другие 4,5 Источник: ЮКОС *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2004 Операция Траст Денис Скоробогатько, Анна Пальчева ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

5. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... что причиной плачевного состояния «Российского капитала» стал не столько разразившийся финансовый кризис, сколько сомнительные операции бывших владельцев банка. Узнав об этом, Александр Лебедев начал писать во все инстанции тонны писем, в которых сообщал, что с помощью сомнительных сделок, невозвратных кредитов, фирм-однодневок и офшорных счетов из банка было выведено 5 млрд рублей. Схема этих операций была видна даже при самом поверхностном анализе, и владелец НРБ называл конкретных, на его ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

6. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание». По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

7. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Как утверждают в Генпрокуратуре, распоряжение на проведение вексельной операции дал Платон Лебедев.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

8. "Только я его хвалю".

Занимались консалтингом и торговлей, пытались делать какие-то операции в сфере недвижимости, и все это параллельно с какими-то неудачными вещами — покупка вагона женской обуви из Южной Кореи, которая вся оказалась на одну ногу и 34-го размера ...
— Он сам захотел уйти из МИДа и сам захотел ко мне присоединиться, даже ходил к одному нынешнему олигарху и спрашивал его: «Слушай, а у Лебедева можно денег заработать?» Тот долго думал, слюнил пальцы, смотрел в потолок и сказал: «Полностью это ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

9. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

За Тебекина, который являлся вице-президентом Федерации бокса России, поручились также известные боксёры, даже такие как Александр Поветкин и Денис Лебедев.
По информации некоторых телеграм-каналов, Тебекин мог быть причастен к гибели российских бойцов в зоне специальной военной операции.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

10. От гранат к госнаградам.

... яхты и думский мандат 14 декабря 2020 испанская полиция произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного ...
Боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов — частые гости на мероприятиях «подольских».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

11. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

«Уже очевидно, что в гостиничном и складском секторах рост был более 20% в сравнении с 2022 годом, — добавляет парт­нер, руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев.
... материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

12. Забойный рейтинг Форбс.

Совладельцы главы "ЮКОСа": Леонид Невзлин (2 млрд), Михаил Брудно, Владимир Дубов, Платон Лебедев и Василий Шахновский (у каждого но 1,8 млрд), занимают 18 и с 20 по 23 места соответственно.
Когда в последующих интервью у владельца Череповецкого комбината спрашивали о справедливости проведен: ной им операции, он отвечал: "Да, это не совсем справедливо, зато теперь у предприятия появился честный хозяин".
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

13. Банкформирование Владимира Романова.

... органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу активов. По предположению Лебедева, преступное «банкформирование» мог создать еще в начале 2000-х бывший начальник управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин при участии председателя правления «Электроники» Владимира Романова. Несколько позднее, по мнению Лебедева, в состав группы вошли и другие ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

14. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ГРУППЫ ЛИЦ Сначала о типовой операции преступного сообщества.
Адресаты – Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка, министр внутренних дел Р.Г.Нургалиев, министр обороны А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда В.М.Лебедев, президент ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

15. Как Федоров кинул Лебедева

Вот, по словам Лебедева, банк и воспользовался предложенным Федоровым механизмом обмена 6-го и 7-го траншей на 5-й, на который у НРБ был покупатель. Несколько раз провернув подобную операцию, Федоров очередной транш НРБ не вернул и скрылся вместе с вырученными миллионами за океаном. Разумеется, украденные деньги Лебедев пожелал вернуть. Копия в Google

16. Почему Путин не летает.

Во вторник вечером председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что саммит СНГ в Ашхабаде состоится 5 декабря.
... Русский Forbes", 26.10.2012, "Источники Reuters сообщили о проблемах Путина с позвоночником": Агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что у президента России Владимира Путина проблемы со спиной и ему может понадобиться операция ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

17. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Долгое время на посту председателя совета директоров компании «Альфа-Эко» он курировал самое непрезентабельное направление деятельности «Альфа-Групп»—высокодоходные «спецпроекты», многие из которых ничем не отличались от обычных рейдерских операций ...
Теперь темпераментный депутат занимается проблемой доступного жилья и пытается упрятать за решетку тележурналиста Андрея Караулова, нелестно отозвавшегося о деловых качествах Лебедева.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

18. Дубинин помог НРБ присвоить $170 млн.

В нем зампред ЦБ просит "провести переговоры с НРБ о порядке выкупа вышеуказанных векселей и в кратчайшие сроки уведомить Банк России о позиции Минфина относительно завершения операции в рамках данных соглашений" (имеются в виду соглашения о проведении операций "репо" между НРБ и Евробанком). Второе письмо, подписанное председателем правления НРБ Александром Лебедевым, направлено министру финансов Александру Лившицу. В нем Лебедев сообщает, что "считает необходимым безусловное и своевременное ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

19. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

— Врезка К.ру МБСП потерял лицензию на проведение банковских операций в октябре 2019 года.
*** Игры бенефициаров Как 9 млрд руб. утекли из МБСП через кипрскую Hervel Investments шурина Сергея Бажанова Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2019, Пустой счет семьи Бажановых Денис Лебедев Настоящая драма разыгралась вокруг ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

20. Сенатор Гурьев - человек с двойным дном.

Главным фигурантом был Михаил Ходорковский, глава группы «Менатеп», по поручению которого совершалась многоходовая операция по завладению 20-процентным пакетом акций крупнейшего в стране комбината по добыче и переработке апатит-нефелиновых руд ...
... с ним Платона Лебедева – новое дело. Пока показательная порка продолжается, оставшиеся на осиротевшем хозяйстве бывшие соратники, не стесняясь, набивают свои карманы. При вынесении приговора по первому делу Ходорковскому и Лебедеву скостили срок за ...
Дата: 27.04.2009 Копия в Google