Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Секретная справка ДГБ Литвы

С другой стороны, имеет место коррупция в высших эшелонах как литовской, так и российской стороны. "В Литве действует хорошо организованные преступные группировки, которые занимаются контрабандой в особо крупных размерах, при этом они, стремясь обеспечить безопасную транспортировку контрабандных товаров через границу ЛР, используют коррупционные связи. Копия в Google

2. Сын такой-то матери.

Департамент экономической безопасности МВД, где сын губернаторши (в ту пору сенатора Совета Федерации) служил в чине капитана, фактически пустил по миру литовского бизнесмена Николая Куделко. Тот руководил фирмой «Дельфранж», занимавшейся поставками кофе, и попал под коррупционный пресс — обычный в практике ДЭБа.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

3. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

... была колонка "Прочие расходы", где проводились коррупционные платежи через немецкого посредника. Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов. Коррупционная схема работала следующим образом: "HP ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

4. Арина Новосельская села культурно.

[...] Стоит отметить, что в деле крымского экс-министра культуры так и остался лишь один эпизод, хотя следствие, по данным источников “Ъ”, пыталось выявить коррупционную составляющую и при заключении «Меандром» в Крыму других контрактов.
Также изучались госконтракты компании по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе и пр. Однако ...
Дата: 19.07.2023 Копия в Google

5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Недавно в Молдове этот порог был снижен до одного процента, чтобы искоренить коррупционные схемы.
... кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

6. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Среди требований – опыт работы в отрасли минимум 7 лет (за исключением МВД, СБУ, Минобороны), опыт работы на руководящих должностях минимум 5 лет, непричастность к нарушениям прав человека и отсутствие информации о коррупционной деятельности...
... совместительству священник баптистской церкви участвует в многомиллионном инвестиционном проекте по строительству крупнейшего в Балтии дата-центра, в которое, по данным журналистов, в литовском Каунасе планируется инвестировать около $200 миллионов ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

7. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

У беглеца в тот момент был литовский паспорт.
Уже вскоре я осознал, что вся областная прокуратура снизу доверху вовлечена в коррупционный механизм, созданный первым заместителем прокурора Александром Игнатенко.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

8. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

Этой структуре на тот момент принадлежало большинство зарубежных активов ЮКОСа, в том числе контрольный пакет литовского НПЗ Mazieiku Nafta и 49% словацкого трубопровода Transpetrol.
Фелдман утверждает, что после того, как он вскрыл коррупционные схемы в штихтингах, включая «секретное» соглашение между GML (бывшая Group Menatep Limited) и директорами штихтингов о 10-процентных откатах в их пользу, те принялись целенаправленно ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

9. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Как обычно, премия полагается за то, чтобы руководство Банка России не обращало внимания на взаимосвязь проблем литовского банка Snoras и «Инвестбанка».
По мнению депутата, такой контроль ни обеспечивался вообще, что создало благодатную почву для развития активной коррупционной деятельности Михаила Сухова.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

10. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.
Литовские посредники, а это еще одна странность в деле Дмитрия Целякова и Александра Носенко, участвовавшие в сделке между банкиром и сотрудниками МВД, в материалах расследования не фигурируют.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

11. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.

События очень напоминают коррупционную схему, причем своими действиями Беляков бросает тень на очень достойное ведомство.
Именно на этом дешевом "криминальном" российском сырье взросли польские и литовские янтарщики, которые сейчас являются "законодателями мод" на мировом янтарном рынке.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

12. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

... Казахстане блогер-расследователь и обозреватель, не исключает чисто номинальной роли Якова Цхая в бизнесе и в операциях с немецкой недвижимостью, и говорит о высоких коррупционных рисках во взаимоотношениях крупных бизнесменов с семьей экс-президента ...
Единственными гостями за последние годы были лишь до сотни литовских строителей, которые работали на виллах казахстанцев.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

13. Русский Репше против латыша Шкеле.

Купив сегодня латвийский банк или литовский нефтеперерабатывающий завод, уже в 2004 г. можно обнаружить свои совершенно легальные средства внутри границ Евросоюза.
В том же Лондоне, ксатит, проживает Петр Шмидре, владелец кабельной сети "Балтком", чья роль в крупнейшем коррупционном скандале Латвии афере с цифровым телевидением совершенно неясна, но и не расследуется.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

14. Ильхам Алиев банкует.

Гейдар Алиев был авторитарным президентом, при нем Азербайджан начал превращаться в коррупционное, зависимое от нефти государство.
Другая компания с БВО, совладельцем которой был Гурбанов, получила почти 800 тысяч долларов от фирмы-однодневки со счета в литовском Ukio Bank, служившем элементом «Ландромата Тройка» — еще одной отмывочной схемы, раскрытой OCCRP в 2019 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

15. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2020 году именно эти бизнесмены стали фигурантами громкого «сахарного дела» в Беларуси, как участники коррупционной схемы.
Еще 10% компании сегодня принадлежат литовской фирме «Асмела» и 15% — Олегу Охрему, бизнесмену, который в 90-х стал участником громкого скандала с мошенничеством в образовании.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

16. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

И вот в 2003 году литовское телевидение показало сюжет о том, что полиция арестовала спортсмена Аугениюса прямо на границе. Его подозревали в том, что он — главарь контрабандистов, которые, как и многие другие преступники, связаны с самим президентом Литвы Паксасом. Вот, что сообщили силовики: «В Литве орудуют хорошо организованные преступные группировки, промышляющие крупномасштабной контрабандой и использующие для обеспечения безопасности транспортировки контрабанды коррупционные связи в ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

17. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

По итогам его проверки было возбуждено несколько уголовных дел, но о наказании причастных к коррупционным преступлениям не сообщалось, а схемы торговли жодинской техникой не изменились.
Совместно с литовским порталом Siena мы нашли у него в Англии 60 миллионов долларов, заработанных на нефтепродуктах.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

18. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Это приводит к дисбалансу в принятии политических решений и повышает коррупционные риски в законотворчестве», — сказано в проекте «Трансперенси».
Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

19. Здесь был <Роскомнадзор>.

Бывший помощник президента Татарстана и бизнесмен Рустем Магдеев удалил статьи о незаконной приватизации 1,5 тысяч гектаров земель Минобороны и прочих коррупционных эпизодах.
Под запретом оказались три белорусских СМИ (Мой BY, UDF.BY и Зеркало), а также два латвийских, армянское, эстонское, грузинское, литовское, немецкое, польское и болгарское.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

20. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

... идет об оперативниках 6-й службы УСБ. Именно они в последние несколько лет занимались всеми крупными коррупционными делами, включая дело руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и ...
Сейчас 80% «Лестеха» принадлежит швейцарской фирме SCT Lubricants AG, владеющей заводом по производству моторных масел в литовской Клайпеде.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google