Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... Борки, где расположен один из банных комплексов Магомедова и партнеров. Собственников «Бирусы» в «Фонбете» не раскрывают. Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют ...
Как попали в список В «Фонбете» на запрос «Новой» не ответили, но генеральный директор букмекерской компании Александр Парамонов ранее заявлял изданию «Рейтинг букмекеров», что компания чувствует себя комфортно, а государственную поддержку должны ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

2. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... Вэлстроя» Евгений Лыков и его генеральный директор Тимур Магомедов оказались соучредителями ООО «Кронтэкс» вместе с гражданином Борисом Ростовцевым, сын которого Руслан Ростовцев числится директором одновременно «Академкапстроя» и «Кромтэкса ...
«Известия» написали, ссылаясь на утечку из разведки: «За Ростовцевым числится целая серия офшорных и европейских компаний, помимо упомянутых.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

3. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Повод был серьезный — неделю назад был арестован генеральный директор — главный конструктор ОАО «НПО «ОКБ им. Симонова» Александр Гомзин.
Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

4. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Оба борта приписываемые Авдоляну зарегистрированы в офшорной юрисдикции независимого государства Сан-Марино.
Президентом ВСФПГ был Юрий Семак, бывший директор иркутского завода «Радиан», выпускавшего продукцию для оборонки.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

5. Бот с лицензией на цензуру.

Сейчас пресс-релиз удален, но его копия сохранилась в веб-архиве и публикации РБК. Издание тогда отмечало, что Кино Квок — генеральный директор PayEase.
Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

6. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

Затем на офшорные дочерние компании в виде кредитов переводятся средства. На них и покупаются другие активы, а вывести "дочки" из-под управления материнской компании не составляет труда. Примечательно, что с 2003 года председателем совета директоров ...
В свою очередь новые владельцы "СУИпроекта" братья Магомедовы сделали себе репутацию на рынке M&A. Поэтому, по мнению экспертов, не исключено, что театр после завершения наиболее сложных работ по укреплению здания превратился в очень привлекательный ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

7. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах.
... президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Роман Абрамович (слева) и Игорь Шувалов ["Новая газета", 05.11.2017, "Россияне в офшорном досье": На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

8. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

*** 7. Магомедовы Зияудин Магомедов, председатель совета директоров группы «Сумма» Состояние: $1,1 млрд Источник богатства: порты, газ, промышленное строительство Возраст: 45 лет Семейное положение, дети: женат, трое детей Город проживания: Москва ...
Тогда же Михаил Гуцериев возглавил офшорную зону «Ингушетия».
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

9. Короли госзаказа.

Значительная доля федеральных инфраструктурных проектов достается всего 5–6 компаниям Ротенберга, Магомедова, Тимченко и других участников рейтинга.
Среди подрядчиков ФСК встречаются любопытные компании вроде ООО «Медведь», учредителями которых выступают никому не известные офшорные компании.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

10. Тихий, скромный мастер броска.

В трех организациях, которые совокупно владели контрольным пакетом акций, [были] проведены собрания с очень простой повесткой — смена директора, регистрация новой печати и одобрение крупной сделки по продаже пакета акций на офшорные компании».
«Керимов вел дела с Абдулбасировым, — рассказывает Forbes бывший гендиректор «Эльтава» Сааду Магомедов.— Постепенно электронные заводы выходили из капитала Федпром-банка.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

11. FESCO конфисковали по-братски.

... и экс-член совета директоров ДВМП Сергей Базылев. Андрей Северилов Свой иск Генпрокуратура основывала на антикоррупционном законодательстве, которое позволяет принудительное изъятия в доход государства имущества чиновников и членов их семей, законность происхождения которого не подтверждена. В надзорном ведомстве утверждали, что для приобретения акций Дальневосточного морского пароходства использовались коррупционные доходы, которые брат Зиявудина Магомедова Магомед Магомедов получил, являясь в ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google