Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как банки рисуют отчетность.

Несмотря на то что количество «пойманных» банков в общем числе кредитных организаций России не так уж велико, манипуляции, а часто и прямая фальсификация отчетности — явление далеко не редкое. Тема эта неблагодарная. Банкиры, охотно и с большим удовольствием рассуждающие об оживлении кредитования, с нажимом, но все-таки рассказывающие о просрочке и плохих активах, резервах и залогах, наотрез отказываются что-либо комментировать, когда речь заходит о схемах фальсификации отчетности.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

2. Как слить "БайкалБанк".

Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю Вдовину был выдан кредит порядка 204 миллионов рублей.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

3. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

4. Темные воды "Санта Бремор".

Эти манипуляции бизнесмен проводит за границей. Чтобы понять, как это отражается на работе Александра Мошенского в Беларуси, нужно для начала присмотреться к его личности. В одной лодке с властями Александр Мошенский входит в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов нашей страны. Еще один его актив наряду с «Санта Бремор» — предприятие «Савушкин продукт», которое выпускает молочные продукты.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

5. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.

Следующий актив на покупку — акции «Энергостройинвест-холдинга», принадлежащего совладельцам Evraz Group Александру Абрамову и Александру Фролову.
«Если будет доказана манипуляция с ценами, минюст США может подать иск в суд с целью возместить убытки от этой манипуляции», — рассказывает адвокат Илья Рачков.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

6. Как мыши коту помогали,

Сообщается, что доблестные полицейские Новгородской области предотвратили рейдерский захват активов ведущего поставщика трубопроводной арматуры криминальными структурами.
Затем путем нехитрых манипуляций меняется управление «Сплава».
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

7. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

8. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

... в суде, а может манипуляция с документом повлечь и уголовно-правовые риски». Вполне вероятно, что в случае победы в австрии?ском суде Виктор попытается продолжить защиту своих интересов в России, рассуждает Данилов, хотя в таких спорах наиболее эффективна подача имущественных исков по месту нахождения активов оппонента. «Поэтому дальнеи?шие шаги Батурина будут зависеть от того, насколько успешно юридически и фактически его сестра сумела спрятать или защитить свои активы», — заключает юрист ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

9. Кредиторы открыли охоту на Хорошилова.

Ладно бы пытался договориться о рассрочке, платил бы помалу, так нет, К тому же стали происходить странные манипуляции с кипрскими компаниями, входящими в цепочку владения его активами: одна компания сменилась на другую.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

10. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

В 2002—2003 годах история с возвратом «Сибура», после попытки бывшего президента «Сибура» Якова Голдовского вывести эту компанию из-под контроля «Газпрома», стала одним из громких эпизодов пропагандистской кампании Путина по возврату активов, утраченных во времена Рема Вяхирева. <…> Однако оказалось, что «Сибур» возвращали лишь для того, чтобы вновь отдать в собственность неких частных лиц <…>. Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под прямого контроля «Газпрома» и оказался в ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

11. Поездка Лужкова в Аджарию.

дол.), под гарантии активов партнеров в окружении Березовского. Данный проект может привести к скупке активов нефтяных компаний (Башнефть, Белкамнефть, по мнению специалистов, данные объемы нефти могут быть использованы под так называемое «замещение» активов при манипуляции с контрабандными поставками из Чечни и Азербайджана) и объектов нефтепереработки (например - Туапсинский НПЗ).
Дата: 29.03.2004 Копия в Google

12. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Через месяц после этого потерял свои активы Трушев.
И могут ли люди, столь хорошо знакомые с правилами функционирования всей системы, всерьез рассчитывать, что все эти манипуляции пройдут незамеченными?
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

13. "Троян" Желябовского ООО берет.

То есть, у него и в мыслях не было завладеть одним из брянских сетевых активов — «Брянскоблэлектро».
К слову, собственных денег на эти манипуляции водитель не тратил, соблюдал процедуры за счет главного собственника.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

14. Степашин нашёл у Газпрома то, о чём нельзя рассказывать.

Газпром очевидно не торопится расстаться и со своими непрофильными активами. Программа отчуждения непрофильных и неэффективных активов выполнена только на 0,9 %. В 2003 году продано 4 объекта (из 154 объектов, намеченных к реализации), за которые получено 71,1 млн. рублей. Отдельного внимания заслужили сложные манипуляции руководства Газпрома с так называемым резервным фондом (по одним документам он должен составлять 15 % уставного капитала, по другим – 5 %).
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

15. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Конечно, и Чувилина, и Моралеса мучил вопрос для чего делаются все эти странные сделки и манипуляции.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

16. "Траст" оказался пирамидой.

*** Дорогая голова Мейлс упомянул оклад Юрова в $12,5 млн, указанную недвижимость (в пресс-релизе «Траста» отмечено, что это недвижимость группы Billa) и кредиты на $70 млн, которые были выданы за счет средств банка «Траст» в период, когда, по признанию Юрова, «акционеры производили свои манипуляции для сокрытия факта неплатежеспособности банка». [ИА "РБК", 29.07.2016, "Британский суд отказался разморозить активы экс-владельца банка "Траст": Пока что окончательного решения по делу о растрате ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

17. Мошенничество по алгоритму.

Именно тогда Яков Шляпочник гремел на всю страну своими хитроумными и инновационными комбинациями по отъему всевозможных активов, возглавляя известную в узких кругах инвестиционную группу «Русские фонды».
Последующее судебное разбирательство осложняется многочисленными разночтениями американского и российского финансового законодательства — в результате клиенты оказываются без денег, а комбинаторы продолжают манипуляции со средствами других вкладчиков ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

18. Пилите, Юра, пилите…

... манипуляции — используя служебное положение директора, присвоить оборотные средства предприятия, а активы перевести в подконтрольные директору структуры. Если подходить к этому кульбиту с точки зрения закона, это невозможно, так как в законах имеются прямые нормы, запрещающие подобного рода действия. Но это для всех, а не для нашего героя, знакомого не понаслышке с современными приемами рейдерского мастерства. Поэтому совершенно логичным выглядит первый шаг нового директора — нарастить эти активы ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

19. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и нескольких башкирских предприятий). Основным имуществом ООО были плотина и энергоблок, который в 2004 г. был бесплатно передан одному из совладельцев — ОАО «Башкирэнерго». А в 2008 г. оставшиеся активы при балансовой стоимости в 6 млрд руб. были проданы за 60 млн руб. Республике Башкортостан. Результатом манипуляций, по мнению следствия, стало незаконное получение 1 ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

20. Криминальные IPO Германа Каплуна.

... и уже в декабре того же года провела IPO на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела ...
Команда Германа Каплуна, похоже, намерена в очередной раз тиражировать офшорные манипуляции, разместив ICO своего криптофонда на все том же альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google