Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вернуть налог и умереть.

Номиналы и подозрительные смерти Схема по возврату налога, заплаченного фондом Hermitage, судя по показаниями свидетелей в уголовном деле, начала применяться в июне 2007 года. Именно тогда жителю Саратова Виктору Маркелову позвонил сотрудник юридической компании «Гринвест Плюс» Сергей Орлов, предложил ему поработать номинальным директором и попросил помочь найти еще две кандидатуры. Маркелов привлек двух знакомых — Вячеслава Хлебникова и Валерия Курочкина.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

2. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
В сентябре 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

3. Чисто английское надувательство.

В ходе следствия выявилась и другая деталь: у якобы «похищенных» фирм и новые директора-похитители - некие Курочкин, Маркелов и Хлебников - оказались, по сути, липовыми.
Как мы видим, схватка с неплательщиками налогов и инвестиционными спекулянтами, погревшими руки на преступных «серых схемах» на фондовом рынке России – идет непростая и очень жесткая.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

4. Миллиарды из пустышек.

Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД. В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

5. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

При этом люди, которых Ренч в своем заявлении называл подозреваемыми в хищении фирм, например Виктор Маркелов, проходят сейчас по нему как свидетели, утверждает Егоров. Представитель СКП от комментариев по этому делу отказалась. Налоговики молчат Искусственное создание убытка используется для уменьшения налоговых платежей, говорит Алексей Панич из юридической компании Salans. Схемы по возврату незначительных сумм налога на прибыль известны, согласны два сотрудника центрального аппарата МВД. Но ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

6. Время "челябинских мародеров".

... земляков и бизнес-партнеров замминистра регионального развития РФ Романа Панова и премьер-министра республики Вадима Бровцева Артем Маркелов Вадим Бровцев Вот уже восемь месяцев Россия исправно выделяет бюджетные деньги на восстановление городов и ...
Как выяснилось, все это время заинтересованные чиновники Минрегиона пытались убедить высшее руководство страны в необходимости создания некой «прозрачной финансовой схемы», которая позволила бы оградить от возможного искушения залезть в бюджетные ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

7. Карьерный взлет "отставного решальщика".

На суде всплыла схема вывода указанного особняка из федеральной собственности.
... Маркелова, экс-главы Республики Марий Эл. В 1990-е Маркелов, также как и Корсик, и Вороненков, подвизался в военной прокуратуре на различных прокурорско-следственных должностях. Из военной прокуратуры Леонид Маркелов ушел в большую политику, а вот к ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

8. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

После переоформления учредительных документов на должности директоров указанных обществ назначены привлеченные Гасановым лица: Хлебников, Маркелов и Курочкин, которые в последующем принимали непосредственное участие в обмане налоговых органов относительно наличия у них оснований для возвращения ранее уплаченных налогов в размере 5,4 млрд руб. Будучи соисполнителем схемы хищения и располагая самыми полными данными о финансовой деятельности «Махаона», «Рилэнда» и «Парфениона», Магнитский произвел ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

9. Доля имени Алексея Крапивина.

... феврале 2018 года, первую строчку заняли четыре бизнесмена: Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов, совладельцы «Группы компаний 1520», которая проектирует и строит инфраструктуру для РЖД. Их долю в подрядах, полученных ...
Но Крапивин-младший замолвив за него слово и его вписали в схемы по распилу денег и дли исто в ГК 1520.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

10. Ползком вдоль "красной нити"

Источник, Маркелов, его свидетельства о колоссальном давлении со стороны конкретных лиц, “дипломаты” в каптерке полка — ведите расследование, господа, бегите вперед — вдоль “красной нити”!
Второе — составление схемы действий для уничтожения Холодова. Копия в Google

11. Схватка за золото "Партии".

... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

12. Суд идет

Например, схему, подходящую лишь для взрывчатки массой больше 10 тонн (!).
... наверное, свидетель Маркелов. Потому, что у него для этого больше оснований, чем у других. Потому, что Маркелов видел нравы особого отряда изнутри. Он прекрасно знает, какие серьезные люди его бывшие сослуживцы... * * * Свидетель Маркелов, чье тело ... Копия в Google

13. В "Росагролизинге" завелись вредители.

© "Б-Ф.Ру", 21.02.2005, Фото: rosleasing.ru В «Росагролизинге» завелись вредители Роман Маркелов Гендиректор "Росагролизинга" Елена Скрынник Удивительные вещи творятся нынче в государственной компании «Росагролизинг».
Схема организована гораздо хитрее.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

14. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Последнего, в свою очередь, подозревали в причастности к международной схеме по отмыванию денег, получившей название «молдавской прачечной». Также банк Горбунцова, как сообщают «Новые известия» (20.09.19), мог быть задействован в выводе средств, принадлежащих РЖД и предназначавшихся подрядчику перевозчика — группе компаний «1520», в которой одно время работал Ренато Усатый. Акционер «1520», ныне бывший, Валерий Маркелов год назад был арестован по громкому делу высокопоставленного сотрудника МВД ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

15. Сережу Ижевского - в президенты!

Несмотря на протесты рядовых членов партии, прямо заявлявших Владимиру Жириновскому, что Маркин является криминальным авторитетом по кличке «Маркел», он все же был назначен координатором партии, после чего получил существенные преференции и занял ...
Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

16. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут Оригинал этого материала © "Новый регион", 24.06.2008 Нургалиев доложил Путину о начале антикриминальной зачистки в Ижевске Егор Колыванов В Ижевске началась масштабная антикриминальная ...
По оперативным данным, схема «оружейного бизнеса» удмуртской братвы выглядит предельно просто.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

17. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Знаменитая схема черных риэлторов, которые пытаются обмануть доверчивую пенсионерку и отобрать ее элитные квадратные метры?
Из-за решетки на вас скептически смотрит вот этот человек, его зовут Леонид Маркелов: Леонид Маркелов Он был вечным губернатором, 16 лет возглавлял республику Марий Эл. Знакомая до боли история для любого региона.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

18. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

12) Маркелов арестован в ноябре 2008 — он не знал Браудера, но знал Гасанова, Коробейникова и Магнитского 13) 11/09 Магнитский умирает 14) Хлебников свидетельствует против Магнитского, Гасанова и Хайретдинова 15) Браудер не хотел, чтобы Магнитский ...
Вот эти моменты в изложении Отто: «1) Браудер и Магнитский состряпали незаконные схемы для покупки акций «Газпрома» до <того, как попали в> круг <подозреваемых> 2) помимо этого, Магнитский разработал схемы ухода от налогов: купил 7% акций <Газпрома ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

19. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

После чего двое исполнителей виртуозной схемы хищения налогов — Маркелов и Хлебников явились с явкой с повинной, рассказав следствию то, что они знали.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

20. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Об этом же, представляя лучшие предприятия Республики Марий Эл сообщает президент Л. Маркелов в специальном выпуске газеты "Бизнес-класс" весной 2001 года, т.е. за 3 месяца до начала процедуры банкротства (Прил.
Как многие говорили, банкротство начали именно для него, надеясь по уже отработанной схеме разорить "Маритал" и выкупить его за бесценок.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google