Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Коротаев дома не ищется.

... переданы в штаб-квартиру Интерпола. Швейцария, как инициатор розыска, может направить запрос российской стороне о его выдаче, однако для этого факты, изложенные в запросе, должны быть подсудными по российскому законодательству. Алексей Алексеевич Коротаев — инвестор и финансист. По неподтвержденным данным, обладает российским и швейцарским паспортами. Для бизнесмена это уже второй арест, в 2017 году его приговорили к трехлетнему заключению в ОАЭ по обвинению в махинациях и незаконном подписании ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

2. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано ...
Уголовное дело последней было прекращено в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим ее обстоятельствам, а господина Кратова оправдал суд. — Врезка К.ру] Российский адвокат Уильяма Браудера Александр Антипов заявил “Ъ”, что намерен ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

3. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В письме российского заместителя министра внутренних дел генерал-майора А.Мордовца от 14 ноября 1998 года, адресованном главе российского Интерпола, генерал-майору В.Овценскому, деятельность и контакты Кнопа с Могилевичем детально описаны.
По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

4. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

С 20 декабря бывший депутат Верховной Рады был объявлен в международный розыск российскими силовиками, а за три дня до Нового года — заочно арестован. [ИА "РБК-Украина", 14.02.2018, "Махинации и убийства: кто такой Александр Шепелев и в чем его ...
... выставлена красная карточка Интерпола, на суде заявил — он прибыл на Родину "легально". "Я написал письма президенту, генеральному прокурору, что готов сотрудничать со следствием", — рассказал он СМИ. Карточка Шепелева на сайте Интерпола Его адвокат ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

5. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина. Коммерсант.Ру, 22.06.2023, "Российского банкира подвел паспорт": Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой, Антонов дал показания об участии в махинациях бывшего руководителя банка Станислава ...
... Турция) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого до этого в розыск объявила Международная организация уголовной полиции — Интерпол — из-за преступлений на территории России, написали два издания — CyprusMail и Sigmalive — со ссылкой на ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

6. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

... в центре) и дочерью Анастасией Суд Гватемалы оставил под стражей задержанного в этой стране российского бизнесмена Игоря Биткова. Местные власти обвиняют господина Биткова и его супругу Ирину в использовании поддельных документов. В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

7. Сулейман Керимов стал невыездным.

Вчера же Следственным комитетом Белоруссии также были вынесены постановления об объявлении господина Керимова в международный розыск, "в том числе по линии Интерпола". Впрочем, вчера вечером в разыскной базе этой организации россиянин не значился. Пресс-секретарь Следственного комитета Белоруссии Павел Траулько сообщил вчера "Ъ", что материалы в отношении обвиняемого Керимова будут направлены в российскую Генпрокуратуру. При этом, заверяют в правоохранительных органах Белоруссии, российским ...
Дата: 03.09.2013 Копия в Google

8. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Что касается Жанны Буллок, то ее имени в разыскной базе Интерпола не было и вчера. Отметим, что бывший губернатор Подмосковья Борис Громов утверждает, что никаких махинаций с подконтрольным ему бюджетом не было.
Однако у Алексея Кузнецова остается возможность добиться ожидания решения о своей выдаче или невыдаче российским властям, находясь на свободе.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

9. Бразильская история беглого комбинатора.

... вокруг футбольного клуба "Коринтианс" ведутся странные махинации. Именно Турма начал сбор информации об инвесторах, и на ее основе сделал вывод, что финансовые вопросы Березовского интересуют лишь отчасти. Вероятно, что футбольный клуб должен был стать платформой для превращения беглого российского комбинатора в бразильского политика. "Березовский собирался приобрести в Бразилии такой клуб, который пользуется популярностью, - рассказывает заведующий отделением Интерпола в Сан-Паулу Ромеу Турма ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

10. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Одним из трех чеченских спутников Злобиной во время поездки в Вену в 2014 году был Ахмед Пакаев, седовласый майор ФСБ, который раньше служил российским представителем в Интерполе.
Год спустя Financial Times начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

11. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

для российской полиции и судей Вачевских бесследно пропал. Ни они, ни привлеченный ими к розыску Интерпол никак не могут найти следы мошенника, «залегшего на дно в Жуан-ле-Пен».
Вачевских еще в 90-х поставил рейдерство и мошенничество на конвейер и втянул в махинации членов своей семьи.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

12. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест. В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче господина Алякина, однако о результатах его рассмотрения в надзорном ведомстве пока не знают. [ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

13. Агент всех разведок по имени Майк.

Также, по информации российских спецслужб, предместья Парижа преспокойно обживают еще несколько криминальных авторитетов, разыскиваемых в России за убийства, вымогательства, отмывание денег и финансовые махинации.
А у Живило «совершенно случайно» не оказалось документов, удостоверяющих его личность, и поэтому, мол, Михаила забрали в участок, где опять-таки совершенно случайно его проверили по картотеке Интерпола и тут же арестовали как международного мошенника.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

14. Наследника Сильвестра взял испанский спецназ.

Вчера испанские полицейские провели брифинг, на котором рассказали, что арест российских бандитов стал результатом совместной операции, в которой помимо них участвовали сотрудники МВД РФ и Интерпола.
... у которого когда-то был общий бизнес с Сильвестром, заплатить ему $25 млн. Вскоре после этого, летом 1998 года, Григорий Лернер был приговорен израильским судом к восьми годам эаключения за финансовые махинации и подкуп израильских чиновников ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

15. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... Коммерсант", 24.01.2018, Фото: "КП" Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной Всеволод Инютин Дмитрий Фунтов Полиция Хорватии нашла мертвым бывшего полковника российской армии Дмитрия Фунтова, с 2015 года разыскиваемого Интерполом ...
Другой предполагаемый организатор махинаций Сергей Лучанинов по-прежнему находится в международном розыске. Пресс-атташе российского посольства в Хорватии Дмитрий Мальцев со ссылкой на местные власти рассказал “Ъ”, что тело Дмитрия Фунтова было ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

16. Канн-перехват.

... бывший глава БТА-банка Мухтар Аблязов Владислав Трифонов, Николай Сергеев Мухтар Аблязов Вчера во французском Канне задержали бывшего главу БТА-банка Мухтара Аблязова, которого за финансовые махинации разыскивают сразу несколько стран, включая Россию ...
Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия".
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

17. Иванов, он же Сагирашвили.

Испанская фемида инкриминирует российскому адвокату отмыв денег в особо крупных размерах. Тогда же среди арестованных оказалась ещё одна «птица высокого полета» – бывший советник Ельцина, некий Олег Воронцов. По данным следствия, в Испании Воронцов через подставных лиц руководил большинст¬вом компаний Калашова. В распоряжении полиции находятся аудиозаписи, доказывающие финансовые махинации Воронцова.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

18. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Он имеет российское гражданство". Как пояснил Этнюков, Шулая "находится в розыске в России, а также по линии Интерпола".
Участникам ОПГ, которые совершали вымогательства у предпринимателей из русскоязычной диаспоры, махинации и заказные убийства, грозят внушительные сроки наказания вплоть до пожизненных.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

19. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

... в 1990-м и прожил здесь до начала 2000-х (в 300 метрах от российского посольства). В период приватизации, он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии. Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

20. Следы НДС ведут в Альпы.

Фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5,4 млрд руб. В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. При этом защита госпожи Степановой утверждает, что факты, которые приводит ...
... запрещает экстрадицию граждан России, напоминает бывший начальник Российского нацбюро Интерпола Владимир Овчинский. Перспективы расследования и привлечения к ответственности в Швейцарии в значительной степени зависят от поведения российских властей ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google