Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

В феврале 2020 года "Интерторг" объявил о своём банкротстве, в ходе которого Сбербанку удалось добиться ареста принадлежащих бизнесменам зданий в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и деревне Заневка — Всеволожский район Ленобласти.
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.03.2021, Фото: via Life.Ru Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья" Станислав Сенькин [...] Мушвиг Абдуллаев был основным бенефициаром четвёртой ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

2. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В апреле 2020 года посол РФ в Зимбабве Николай Красильников попросил Слуцкого поставить в страну средства индивидуальной защиты от COVID-19, поскольку «Хараре последовательно содействует продвижению в ООН наших инициатив по актуальным темам ...
Из других наград можно отметить орден Почетного Легиона (Франция), орден Гримальди (за лоббирование принятия княжества Монако в Совет Европы), юбилейную медаль в честь пятилетия аннексии Крыма и орден Кадырова с формулировкой «за исключительные ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

3. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Среди причин переоценки — полномасштабное вторжение России в Украину и блокада флотом РФ украинских портов. Привлек внимание ОП В последние годы бизнесмен живет между Лондоном и Дубаем. В августе 2022 журналисты УП заметили его в Монако, где он ...
Более 11% проданных в Украине антибиотиков в 2020–2021 годах приходилось на «Артериум». В 2020-м выручка компании составила 3,65 млрд грн, по данным YouControl. Из них почти 20% пришлось на антибиотики — 693,7 млн грн. В 2021 году Forbes оценивал ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

4. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Недавняя утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг показала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной владелицей компании Twoford Business Limited.
Недвижимость Саргсянов находится в 500 метрах от Триумфальной арки в Париже, по адресу: проспект Ош, 2. В рамках сделки компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два кредита на сумму 7.510.000 и ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

5. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

16 июля 2020 года.
Несмотря на то что нотариус находится в РФ, распределять наследство при таких условиях нужно будет по праву Монако, отметила адвокат Екатерина Плюсова.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

6. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Часть I Анонимный источник В начале 2020 года репортеры «Важных историй» получили доступ к архиву электронной почты Кирилла Шамалова.
По мнению просителя, суды приняли это решение якобы «под давлением Руководителя секретариата Председателя Высшего Арбитражного суда РФ Дмитрия Плешкова» (цитата из письма), который якобы «действует по поручению члена Правления «Газпром-Медиа Холдинг ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

7. Самые богатые наследники России — 2023.

В 2020 году она с отличием окончила бакалавриат МШЭ МГУ и, по сообщениям липецких СМИ, вышла замуж за ровесника Федора Власова. По данным на 2021 год, он работал в Ситибанке.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

8. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В Казахстане Давыдова объявили в розыск в 2020 году.
Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова МВД РФ поможет КНБ Казахстана в розыске одного из совладельцев игорного бизнеса, автора "20 идей по развитию России" по делу на $212 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.12.2022 ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

9. Новый русский Ян Марсалек.

Вечером 18 июня 2020 года в офисе компании Jet X Aviation Services раздался звонок.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Досье», в июле 2008 года Петлинский вместе с председателем совета директоров «Внуково» Виталием Ванцевым сопровождали в поездке зампреда правительства РФ Сергея Иванова.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

10. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Всего же она, по данным следствия, с 2015 года выезжала за рубеж 99 раз. Legal.Report, 09.11.2020, "При обысках по делу замминистра энергетики Тихонова нашли работы Фаберже и подлинники Пикассо": Как оказалось, замминистра энергетики является очень ...
Оттуда по указанию Романа Рыжкова госпожа Головко, как считают в СКР, перечислила не менее $2,5 млн и €2,1 млн в адрес подконтрольной Анатолию Тихонову зарегистрированной в Монако компании Arcyuleta SA. Кроме того, с тех счетов крупные суммы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

11. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В августе 2020 года суд Княжества Монако по заявлению ВТБ арестовал их с целью дальнейшей передачи кредитору.
В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

12. Полковник Сергей Терентьев дослужился до миллиардера.

Полковник Сергей Терентьев дослужился до миллиардера Семья экс-представителя МВД РФ в Абхазии владеет особняками на Лазурном берегу и в Монако, вертолетом и "Бентли" Оригинал этого материала © Mash, 25.02.2020, Новый Захарченко, Фото, видео: via Mash ...
Впервые его родные засветились на дорогостоящих покупках в 2013–2014 годах.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

13. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

... в Кении, а уехал из РФ он весной. Сначала Авдолян сидел в Дубае. Предприниматель не спешит возвращаться в Россию, так как боится санкций, которые на него могут наложить из-за близости к Кремлю. По той же причине Авдолян не едет в Европу, в которой у него имеется недвижимое имущество. Одновременно с этим Авдолян стал новым владельцем «Сибантрацит» (экс-гендиректор компании Максим Барский продал Адволяну свою долю), бывший владелец которого Дмитрий Босов в мае 2020 года покончил с собой, дав этим ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

14. Покорители башен "Москва-сити".

... в октябре 2020 года Сергею и Диане Кондрашиным. Сергей Кондрашин, по данным «СПАРК-Интерфакс», может быть совладельцем IT-компании «Сислинк», которая занимается разработкой и внедрением электронных решений по обмену данными. 233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России. Сейчас, по информации Forbes, он живет в Монако ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

15. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

... Путина": В 2015 году газета Financial Times писала, что во время интервью Пугачев показал корреспонденту издания фотографии со своими сыновьями и дочерьми Путина (газета не опубликовала эти снимки). — Врезка К.ру *** "Жалоба гражданина России на инвестиции, сделанные в России на российские деньги" Арбитраж не поддержал иск французскоподанного Пугачева по поводу экспроприации активов в РФ Оригинал этого материала © Le Figaro, Франция, Перевод: Инопресса.Ру, 24.06.2020, Пугачев против России ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

16. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

При этом Ламин Диак, являвшийся членом МОК, был якобы готов продать свой голос на выборах столицы Олимпиады 2020 года, на которую претендовал Стамбул, в обмен на спонсорский контракт от Турции в размере от $4 млн до $5 млн на проведение Бриллиантовой ...
В документе описывается несколько встреч Папа Диака с представителями Асли Алптекин в Монако и Стамбуле (куда Диак прилетал из Москвы).
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

17. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

У сити-менеджера прошел обыск, а в январе 2019 года Воищеву предъявили обвинение. Правда уже осенью уголовное дело против бедолаги прекратили, так как не нашли состава преступления. В 2020 году Воищев ушел в отставку.
Транспортировка контрабанды нередко согласуется с Калининградской пограничной службой РФ, являющейся составной частью ФСБ РФ…» К тому времени Абарюсов уже знали в Литве.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

18. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

В частности, прокуратура полагает, что в июне 2020 года он с помощью программы-вымогателя Hive атаковал полицию одного из округов штата Нью-Джерси, а в мае 2022-го в том же штате его жертвой стала некоммерческая организация по охране психического ...
Я говорю в первую очередь о России», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

19. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

С 2020 года его московским адресом в документах гонконгского реестра значатся довольно скромные апартаменты площадью около 40 кв. м в одной из башен ЖК «Савёловский сити» и стоимостью порядка 14 млн руб. Гэндальф в "Москве-Сити" Биржу Bitzlato ...
По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, расследование в отношении Легкодымова длилось год. И наверняка он чувствовал как минимум интерес ФБР к своей персоне.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

20. Дамские угодья.

... человека по фамилии Скрынник указываются два разных ИНН физического лица (№№ 773177900590 и 772501444759), что запрещено по правилам ФНС. В 2020 году сотрудничество Скрынник с Федеральным медико-биологическим агентством неожиданно прекратилось ...
Покинув в разгар дела Росагролизинга пост министра и Россию, Елена Скрынник продолжает зарабатывать на бюджете РФ Оригинал этого материала © "Новая газета", 31.05.2021, Фото: ТАСС, via "Новая газета", nsn.fm, eg.ru, Иллюстрации: via "Новая газета ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google