Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Евгений Гинер с апреля 2018 года занимает пост председателя совета директоров «ТНС Энерго». Летом 2018 года он говорил журналистам, что планирует увеличить долю в «ТНС Энерго» до 40% и обсудить это с Аржановым (его цитировал «Интерфакс»). Насколько обоснованны претензии СК Это не первая претензия ФНС к «ТНС Энерго», в 2016 году налоговики уже обвиняли компанию в уходе от уплаты налогов за 2011–2013 годы.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

2. Узкая группа благоустроительных лиц.

С 2018 года «Строительный трест-12» принадлежит Руслану Итазову, который, по некоторым сведениям, был связан с «Сиреной».
... ООО «ЮГ 2008», получивший за прошлый года от «УКРиС» 700 млн рублей. Полный тезка его экс-совладельца Денис Дедов был учредителем и единственным владельцем ООО «СК Юнион», у которого, по данным налоговиков, тоже был общий IP-адрес с «Альянсом» и его ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

3. Сборная "Первого канала" по распилу.

В 2014–2018 годах, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, он получил субсидии на 14 млрд рублей от Минспорта.
Эти 500 млн ушли на счета компаний, которые налоговики и следователи часто называют «отмывочными», или «помойками».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

4. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

... как только те попадают в поле зрения налоговиков. Главное • The Bell нашел нового лидера табачного рынка среди российских производителей, которые не входят в крупные международные холдинги • За компанией стоят омские бизнесмены, которые себя не афишируют • Схема, по которой выстроен бизнес, делает производство сигарет чрезвычайно выгодным, но к ней могут быть вопросы у налоговиков Продавцы марок В декабре 2018 года под самый Новый год калининградские судебные приставы пришли на склад небольшой ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2007 году налоговики получили декларации трёх бывших фирм фонда Hermitage с требованиями вернуть 5,4 млрд рублей ранее уплаченного налога на прибыль.
Он снял фильм о своём собственном деле, презентованный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

6. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... определений Сыхивского суда города Львова: В 2015 году бронетанковому заводу удалось добиться в местном административном суде отмены претензий налоговиков. Однако точка в деле не поставлена до сих пор — в начале 2018 года дело начал рассматривать Верховный суд. "Накрутки" в разы больше, чем долги О методах работы фирм Андрея Бялковского с государственными предприятиями можно судить по одному из решений хозяйственного суда Харькова. В июле 2015 года суд взыскал с "Электротяжмаша" в пользу уже ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

7. Пиар-министр России.

Объяснив отправку письма с необычного электронного адреса техническими проблемами на сайте, он написал, что в 2011 и 2018 годах по собственной инициативе дважды обращался в суд с исковыми заявлениями о защите чести и достоинства «в связи с ...
Это делалось в том числе для того, объясняет Казьмин, чтобы журналисты не использовали «источники в налоговой» — анонимных налоговиков, часто напрямую не отвечающих за указанную тему и высказывающих скорее свое мнение, чем позицию ведомства, считает ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

8. Богатый улов "сети ЭВМ".

Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод», дочерней компании некогда крупнейшего в России и СНГ девелопера индустриальной недвижимости «Евразия Логистик».
Налоговиков не насторожило даже то, что некоторые из таких компаний в один день вместе с новыми владельцами оформляли десятки филиалов по массовым адресам в Санкт-Петербурге и селах Карачаево-Черкесии, в последнем случае — в разрушенных домах и даже ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

9. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

С августа 2018 года застройщик фактически прекратил свою деятельность, а в декабре 2019 года «СДС-Управление строительства» было признано банкротом. Согласно финальному отчету арбитражного управляющего, требования 39 залоговых кредиторов превысили 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн по финансовым санкциям. Почти 17 млн руб. долга по налогам потребовали погасить мордовские налоговики. Господин Гришин занял пост министра строительства в 2012 году после того, как губернатором региона стал ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

10. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Весной 2018 года управление национальной полиции Украины в Киеве начало досудебную проверку работы компании «Роял Гейм», указано в запросах на выемку документов старшего следователя этого управления Владислава Шляхова в Голосеевский районный суд ...
... Ирина Панкратова Альберт Валиахметов The Bell узнал имя предполагаемого создателя крупнейшего русскоязычного онлайн-казино и одного из самых больших рекламодателей рунета — Azino777, с которым не в состоянии справиться ни Роскомнадзор, ни налоговики ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

11. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Еще в июне Ростовцев, опасаясь ареста, рассказал, что через профессионального «решальщика» Рустэма Магдеева налоговики помогали ему уходить от налогов при экспорте угля. На фото слева направо: Сергей Аркелов, Светлана Андрющенко, Любовь Аршинцева ["Аргументы недели — Крым", 27.07.2018, "Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор": Светлана Радионова пришла в Ростехнадзор — куратором ТЭК — благодаря знакомству с Антоном Устиновым [...]. Антон Устинов в 2008–2012 годы работал ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

12. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Оно расследовалось с 2016 года, сейчас рассматривается в суде. В 2018 году в материалах уголовного дела адвокаты обнаружили пометки следователей, в том числе такую: "знает много, но молчит, передопрос с электровспоминателем".
Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

13. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Учитывая финансовую успешность компании «Мотив» (по итогам 2018 года её выручка составила 6,85 млрд рублей), Кочетков должен быть заинтересован в личном контроле за этими денежными потоками.
В августе 2020 года в головном офисе «Мотива» прошли оперативные мероприятия. В паблике существует несколько версий, с чем связаны эти события. Известно, что в конце 2019 года уральские налоговики провели внеплановую проверку предприятия и обнаружили ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

14. Цемент, ложь и видео.

Чтобы поправить дела, правительство немецкой Тюрингии, где расположен памятник архитектуры, пошло на беспрецедентный шаг — в июле 2018 года национализировало замок.
Костюкевич говорит, что терпеливо ждет, пока налоговики разберутся в ситуации.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

15. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Первым игроком, попавшим в этот список в конце 2018 года, стала зарегистрированная в Кюрасао Victory777 N.V., организатор азартных игр онлайн-казино Azino777.
Для этого налоговики составят специальный перечень иностранных поставщиков платежных услуг, которые работают в азартной сфере.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

16. Самая богатая балерина России.

В Большом театре за 2018 год Мария заработала 851 тысячу рублей (или около 71 тысячи рублей в месяц).
Хотя теоретически зарплатой его дочери, по словам Ильи Шуманова, должны были заинтересоваться налоговики.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

17. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

МИнБ их активно кредитовал с 2017 года. «Эксперт Юг» проанализировал информацию об этих компаниях и увидел, что практически все они в убытках, банкроты или на грани банкротства. В июле 2019 года на одном из крупнейших производств Карачаево-Черкесии — автомобильной компании «Дервейс» — ввели наблюдение по иску о банкротстве от налоговиков. «Дервейс» задолжал 537,4 млн рублей. Другие кредиторы уже предъявили требований на 1,9 млрд рублей. В 2018 году завод получил большой убыток — 522,5 млн рублей ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

18. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

(Любовь показывает две справки 2-НДФЛ Александра Добровинского за 2018 год.) — Это я уже считаю верхом наглости. Кульминацией ситуации, при которой налоговики должны громко аплодировать гению Добровинского, является то, что в итоге всех расходов и вычетов адвоката он, оказывается, еще переплатил НДФЛ на 1,5 миллиона!
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

19. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Косвенно подтверждает эту информацию, например, такой факт: один из крупнейших подрядов Росгеологии в 2018 году получило ООО «РГ-Экология», директором в которой является Руслан Израилевич Горринг.
Сам он заявил, что оружие подкинули налоговики.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

20. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Летом 2018 года, по поручению Владимира Путина, премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.
При том, что налоговики выявили недоимку на предприятии более чем в 10 млрд рублей.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google