Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Кроме этого, были найдены ключи и договоры об аренде четырех банковских ячеек на знакомых Григория Слабикова. В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки. В результате общая сумма, переведенная по курсу в рубли, оказалась равна 700 миллионам рублей. Правда, многочисленные ювелирные изделия и дорогие часы еще не оценивались. «Фонтанка» узнала несколько репортажных нюансов с мест обысков, где принимали участие десятки сотрудников полиции и ФСБ. Наши собеседники рассказали, что в ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

2. Заповедник для Ильи Пономарева.

Вместе с тем, в Москве выявлена целая ячейка лиц, лично курируемая Пономаревым, планировавшая диверсии в столице России. Сейчас они дают признательны показания. У администраторов каналов Пономарева теперь тоже серьезные проблемы - в отношении них сейчас проходят оперативные мероприятия. — Врезка К.ру @news_sirena, 13.06.2023 12:42: Силовики пришли с обысками к политикам в разных регионах России.
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

3. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

Накануне сотрудники ФСБ посетили два банка и получили доступ к ячейкам, оформленным на Игоря Гришина. В ВТБ 24 были изъяты 600 тыс. долларов, в другой организации — 30 тыс. долларов. Аудит, вероятно, только начался. Чекистам до обыска на Парадной улице была известна только одна ячейка.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

4. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Именно за счет получаемых из незаконных источников доходов генералом Пастушковым, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, были приобретены дом, участок земли, а также получены найденные в ходе обысков деньги. Доводы о том, что доллары в ячейке генерала принадлежат его дочери и зятю, являясь их личными накоплениями, в суде доказаны не были, так же как и законность средств, на которые была куплена недвижимость.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

5. Дуйшенбек Зилалиев арестован за незаконное обогащение.

... в ячейке одного из банков были обнаружены принадлежащие бывшему вице-премьеру почти $890 тыс. "Кроме того, установлены его активы в виде недвижимости — квартиры, дома, участки, не отраженные в декларациях о доходах и в целях сокрытия факта их принадлежности, зарегистрированные на родственников и других аффилированных с ним лиц", — считают в ГКНБ. ["Спутник — Кыргызстан", 10.12.2018, "Пачки денег и владения Зилалиева — как проходил обыск. Видео ГКНБ": Ведомство предоставило видео обыска квартиры ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

6. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

В сентябре 2003 года в санкт-петербургском филиале Альфа-банка были проведены выемки документов и обыски.
В результате действий сотрудников УФСБ [из ячейки депозитарного хранилища филиала] изъято значительное количество паспортов (более 50), принадлежащих лицам, либо уже умершим, либо потерявшим свои паспорта, либо находящимся на излечении в ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

7. Контрабанда на "Черкизовском"

Как отмечает собеседник «Росбалта», в банке была изъята документация, а из сейфовых ячеек — крупная сумма денег, порядка 1,5 млн долларов, неизвестного происхождения.
«Пока расследование находится только в начальной стадии, собирается необходимая доказательная база, изучаются документы, проходят выемки и обыски, – отметил собеседник в следственной группе. Копия в Google

8. Коррупция держит оборону.

... прошли обыски по делу о мошенничестве. Самым громким стал обыск у Евгении Васильевой, возглавлявшей департамент имущественных отношений. У нее были изъяты антиквариат, драгоценности и 3 млн рублей. Буквально спустя несколько минут у Васильевой появился министр Сердюков, причем источники утверждали, что их объединяют далеко не служебные отношения. Спустя несколько дней по обвинению в мошенничестве был задержан, а потом арестован глава ОАО «Славянка» Елькин. Из банковских ячеек, принадлежавших его ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

9. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость изъятых в жилище чиновника ювелирных украшений общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов пока экспертами не ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

10. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

По данным «Фонтанки», обыск в загородном доме в Сестрорецке также прошел у Алексея Елисеева. Ему больше всех испортили настроение, так как оперативники вычислили его банковскую ячейку и изъяли оттуда ровно 800 тысяч долларов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

11. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Однако Сергей не смог пройти пограничный контроль (накануне в его квартире проводили обыск), и в Эмираты пришлось лететь одному.
... показаний потерпевшей Бальзамовой «Примерно в начале марта 2011 года Коряк М.Ю. заявил мне, что им достигнуто соглашение о заключении контракта и что я, в целях обеспечения своих намерений, должна осуществить закладку в банковскую ячейку 20 млн евро ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

12. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Эту сумму литовские бизнесмены положили в сейфовую ячейку Альфа-банка, а вечером того же дня вновь приехали к Чувилину. На этот раз Байденко получил от банкира 250 тысяч евро, когда же литовец сел в машину к Кастуевасу, их задержали сотрудники ФСБ РФ. На Целякова и Носенко контрразведчики надели наручники только спустя пять дней, 10 июня 2008 года. Тогда же был проведен обыск в помещение 10-го ОРБ ДБОПиТ.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

13. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В 2016 году он был осужден на восемь лет строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОНа.
... млн руб., а Караматову — 60 млн руб. 19 млн руб. для себя, Казанцева и Кахи Жаров положил в ячейку в одном из банков. Возле этой ячейки его и задержали сотрудники УСБ ФСБ. По словам Жарова, Караматов свою долю попросил отвезти в определенное место в ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

14. Антона Натарова взяли за хищения через СМИ.

В 2003 году ФСБ и УБОП провели в Красноярске такую же серию обысков: дома у Сергея Натарова (срезав дверь), в его рабочем кабинете в Заксобрании, а также в офисе местной ячейки партии Возрождения России (Лебедь уже к тому времени погиб, и Натаров перешел под покровительство Геннадия Селезнева, но транзитом, вскоре он окажется в ЛДПР и там сделает карьеру до близкого соратника Владимира Жириновского).
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

15. Мрачная тень губернатора Наговицына.

В рамках расследования 9 марта 1997 года в его доме был проведен обыск, во время которого милиционеры изъяли незарегистрированное ружье ТОЗ. Спустя несколько часов к зданию Мухоршибирского РОВД подошла группа крепких мужиков.
Он рассказал, что в Бурятии была обнаружена женская ячейка радикального исламистского движения «Нурджулар».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

16. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Он отметил, что господин Елькин даже во время обысков успел отправить своей помощнице несколько SMS-сообщений, требуя, чтобы она срочно аннулировала договоры аренды банковских ячеек, в которых хранилась черная касса.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

17. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

Только из банковских ячеек, арендованных на имя обвиняемых, в ходе обысков было изъято около 3 млн. долларов.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

18. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.

В ходе обысков, по данным следствия, у Юрия Решетникова была изъята крупная сумма денег, возможно, полученная в качестве взяток. В свою очередь представители защиты обвиняемого сообщили “Ъ”, что около 2 млн руб., $60 тыс. и €60 тыс. были изъяты из банковской ячейки супруги чиновника, являющейся индивидуальным предпринимателем. Защита уже потребовала вернуть деньги, поскольку супруга военного арендовала ячейку за несколько лет до заключения брака, а сама зарабатывала в месяц в три раза больше ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

19. Люди Сердюкова.

... полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена недвижимость (квартиры, дома и земельные участки), принадлежащая господину Елькину. […] По данным адвоката, его клиент, как «человек советской закалки», не сильно доверял банкам, поэтому старался держать значительную часть как личных сбережений, так и оборотных средств «БиС» наличными в ячейках ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

20. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Как по мановению "палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании банковских ячеек. При этом, как правило, "страдают" еще и однофамильцы подозреваемых. Их счета и ячейки проверяются так, на всякий случай, за компанию. А вдруг и там что-нибудь есть. Пригодится. Постановление следователя об аресте, об обыске и о выемке ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google