Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рейдеры-подпольщики.

Все имущество ЗАО «Ассомед» уходит по номинальной стоимости новой фирме с аналогичным названием ООО «Ассомед», где он являлся учредителем и гендиректором, а так же фирме ООО «Ситимед», в котором единственном учредителем и генеральном директором ...
Но как только люди возмутились тем, что их доверенности используют в темных делах, то они незамедлительно были вызваны в ОБЭП УВД ЦАО по г.Москве.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

2. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Дмитрий Паньков рассылает письма от имени ЗАО «Объединение «Прогресс» в администрацию Нижегородской области, в департамент имущественных отношений Правительства Москвы, в прокуратуру одного из районов Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п. Майор Агафонов из ОБЭП ГУВД г. Москвы проводит обыски в офисе Лифанова, выемки документов в банках и прочие "следственные" действия в рамках возбужденного против неустановленных лиц уголовного дела.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

3. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Основным оператором Ю.Корзникова и А.Абрамова в деле обеспечения скорейшей ликвидации ООО «Лидер-Норд» выступает генеральный директор ЗАО «Советник» А.Громов. Заручившись фальшивыми доверенностями на представительство интересов ООО «Торговый Дом Продуктов» и ООО «Трейд-Центр» этот во всех отношениях занятный персонаж незаконно участвует в собраниях кредиторов ООО «Лидер-Норд», голосуя от имени сразу трех фирм по всем вопросам повестки. По этому поводу в феврале 2011 г. Банк уже обратился в ОБЭП ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

4. Последний рейдер Самарской области.

Васильев скупал и продавал акции оборонного ОАО «Авиаагрегат», воевал с менеджментом ульяновского ЗАО «Контактор», а после вмешательства московских рейдеров вообще вышел из темы.
В ответ областной ОБЭП и прокуратура занялись старым бизнесом Николая Васильева, связанным с производством на территории области нелицензионной аудио- и видеопродукции.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

5. Второе лицо "Банка Москвы".

и результат не заставил себя ждать — сфальфицированное друзьями из ГИБДД ЗАО и ОБЭП ЗАО обвинение Ж.Булавчик в попытке дачи взятки, раскрученное и переданное в прокуратуру…
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

6. Дело № 248120.

ОБЭП УВД Ульяновской области: по постановлению № 83 проверяет финансово-хозяйственную деятельность ЗАО СП «Нафта-Ульяновск», по другому - № 84 - налоговую. 13 июля УВД, ознакомившись с актом № 96 от 03.07.2006 по результатам проверки, решает дело не заводить. Однако это решение также отменяет прокуратура. 07.06.2006. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проверяет ОБЭП и УМП УВД Оренбургской области.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

7. Полонский попал под "крышу" "Стройтреста".

очень похожие на двух сотрудников ОБЭП.
Они подали заявление о незаконных действиях руководителей ЗАО «Строительный трест» Берсирова, заключавшихся в захвате управления этим домом.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

8. Курортный роман с разлукой.

Было создано ЗАО, основными акционерами которого стали эти объединения.
ОБЭП Курортного района по признакам мошенничества возбудил уголовное дело № 509584, также были инициированы дела в гражданском производстве.
Дата: 20.01.2010 Копия в Google

9. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

ЗАО “Ультра Электроник АГ Рус” работает под брендом Ultra Electronics, основано в 2001 г. Торгует компьютерами, бытовой техникой и электроникой.
Одновременно в “товарном рейдерстве” АП КИТ обвинила и сотрудников ОБЭП ГУВД Северо-Западного административного округа Москвы (СЗАО). Источник в МВД рассказал “Ведомостям”, что оперуполномоченный Касьян служил ранее именно в ОБЭП ГУВД СЗАО, перешел в ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

10. Что за who этот Рябыкин?

Пока ОБЭП будет разбираться, выяснять, что да как, предприятие будет дробиться на части, активы выводиться, а завод развалится. В результате главным виновным будет признан Николай Рябыкин, а остальные - неплохо заработают на всем этом. Ежегодный оборот ЗАО НПО «Авиатехнология» - 2 млрд.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

11. Быки берут всё.

Сюда относятся проверки различных инстанций (КРУ Минфина, ОБЭП, налоговых полицейских, пожарных и т.п.), возбужденные уголовные дела, выемки, обыски. За всеми этими действиями либо явно (зафиксировано в официальных документах), либо косвенно (со слов проверяющих людей и лиц, которые выполняют эти действия) стоят вполне определенные фигуры. Это коммерческий банк "Потенциалбанк" и Владимир Иванович Кожухов. Помимо Борисова уголовные дела были возбуждены на генерального директора ЗАО "АИСТ", двух ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

12. Мошенники с большого острова.

Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО ...
Более того, при подаче заявления в ОБЭП Сахалинской области они настоятельно просили произвести арест всей продукции ООО Компания «Тунайча» на всех складах, а также произвести полную выемку документации компании, потому что, по их мнению, только это ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

13. Товарное рейдерство.

Затем к делу подключались оперативники ОБЭП СЗАО.
... у КиС партии комплектующих для компьютеров была обнаружена следователями в филиалах до недавнего времени крупнейшего ритейлера компьютерного рынка России ULTRA Electronics -- ЗАО «Ультра Электроник АГ РУС», ООО «Ультра Пермь» и ЗАО «Ультра Москва ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

14. Столичное правительство начало большую чистку.

Показательные приговоры вынесены также и двум руководителям инвестиционных строительных компаний («Мастерок» и «Строительная ипотека»), чьи махинации на рынке недвижимости Москвы и Московской области были разоблачены сотрудниками ОБЭП . Еще двоим любителям собирать деньги и не платить с них налоги (председателю МЖСК «Столичный новосел» и гендиректору ЗАО «Концерн «Росагростройинвест») предъявлены заочные обвинения - аферисты объявлены в федеральный розыск.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

15. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Исполняли это оперативники ОБЭП УВД ЗАО под личным контролем начальника УВД Алексея Лаушкина.Они дошли до абсурда: грозились привлечь гендиректора моей компании по обвинению в ст. 330 (самоуправство) за якобы незаконное сооружение забора вокруг купленной нами земли.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

16. Взяли игру на себя.

Оперативную проверку проводил ОБЭП УВД Одинцова под руководством начальника Александра Шаманского, затем материалы были переданы в областное ГСУ МВД, где и возбудили уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда).
По данным его налоговой декларации, г-н Зайцев является главным бухгалтером в ЗАО «Торгсити Девелопмент»(бывшее ЗАО «Спартак Холдинг») — компании, принадлежавшей Андрею Червиченко.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

17. Ловушка для инвестора.

До этого господин Громов подделал подпись номинального гендиректора ООО «Каролина» Дмитрия Никитина на фиктивных документах, обосновывающих наличие кредиторской задолженность «Лидер-Норда» перед этим ООО. Пристрастие гендиректора ЗАО «Советник» к имитации чужих подписей заставила представителей «БНП Париба Восток» обратиться в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о его привлечении к уголовной ответственности за подделку документов и, надо думать, правоохранительные ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

18. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

В 1996 году Бровцев стал партнером ЗАО «Уралграфит» и занялся реализацией вермикулита, создав АОЗТ «Вермикулит» на паях с сочинским партнером Кожиным.
Проведенная позже, уже по решению следующего мэра Малкова совместная проверка ОБЭП Озерска и экспертов из «Челябинформцентра» («Челцена») выявила сумму ущерба для городского бюджета в размере 8 миллионов рублей (без учета завышенного коэффициента ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

19. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

... в Омской области), а также Мингалев В.Г. (бывший зам. начальник УВД Омской области, в настоящее время занимает должность директора ЗАО «Трансмил», в здании которого находится офис «Ты прав»). По имеющимся данным Потемкин С.Ф. задолжал Мингалеву В.Г. определенную сумму и поэтому очень зависим от него. Мингалев В.Г. и Пронников В.В., используя имеющиеся у них связи, обеспечивают Потемкину С.Ф. административное прикрытие. Сын Мингалева В.Г. работает начальником ОРЧ №3 ОБЭП УВД Омской области ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

20. "Работаем под давлением."

Некое ЗАО «Содэксим» с апреля 1996 года имело право на поставку из Алжира товаров на сумму более 90 млн. долларов по заключённым «Внешинторгом» контрактам.
... уголовного дела в отношении преступного сообщества, в которое входили бывший прокурор одного из округов Москвы В. Самойлов, межрайонный прокурор Б. Нерсесян, следователь межрайонной прокуратуры П. Кирилин, сотрудники ОБЭП - всего 15 человек ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google